北京合众思壮科技股份有限公司二○二二年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002383证券简称：合众思壮公告编号：2022-051

北京合众思壮科技股份有限公司

二○二二年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

北京合众思壮科技股份有限公司于2022年8月19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开二○二二年第一次临时股东大会的通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：

1、召集人：董事会

2、表决方式：现场记名投票、网络投票

3、现场会议召开时间为：2022年9月5日（星期一）下午14:30

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月5日（星期一）上午9:15-9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月5日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室

5、主持人：董事长吴玥

6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共5人，代表股份18,063,116股，占上市公司总股份的2.4398％。其中持股5%以下的中小股东5人，代表股份18,063,116股，占上市公司总股份的2.4398％。

具体情况如下：

（1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人1人（代表股东共1人）,代表股份2,980,473股，占上市公司总股份的0.4026％。

（2）通过网络投票的股东4人，代表股份15,082,643股，占上市公司总股份的2.0372％。

（3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。

公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦文德律师事务所夏欲钦、赵萍律师列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

议案1.00关于开展应收账款保理业务和售后回租业务暨关联交易的议案

总表决情况：

同意17,885,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.0162％；反对177,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.9838％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意17,885,416股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0162％；反对177,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9838％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

议案2.00关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案

总表决情况：

同意17,885,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.0162％；反对177,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.9838％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意17,885,416股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0162％；反对177,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9838％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦文德律师事务所夏欲钦、赵萍律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，该所律师认为：公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、北京市中伦文德律师事务所对本次大会出具的法律意见书。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

二○二二年九月六日

证券代码：002383证券简称：合众思壮公告编号：2022-052

北京合众思壮科技股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）（证券简称：合众思壮；证券代码：002383）股票交易价格连续两个交易日内（2022年9月2日、2022年9月5日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动，公司对相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：

1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化；

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有其他任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有其他根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、本公司确认，不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇二二年九月六日

来源：中国证券报·中证网作者：

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