本次会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。
证券代码：002212证券简称：天融信公告编号：2022-091
天融信科技集团股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2022年9月6日12:30
2、网络投票时间：2022年9月6日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月6日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年9月6日9:15至15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼307室
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（五）会议主持人：董事长李雪莹女士
本次会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东和股东代理人共计92人，代表股份数量401,723,329股，占公司总股份（剔除库存股11,315,107股，下同）的34.2167%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人4人，代表股份数量178,288,035股，占公司总股份的15.1857%；通过网络投票的股东88人，代表股份数量223,435,294股，占公司总股份的19.0311%；出席本次会议的中小股东共计90人，代表股份数量243,420,363股，占公司总股份的20.7333%。
公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司相关人员列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议通过了五项议案，出席会议有效表决权股份总数为401,723,329股。每项议案的具体表决结果如下：
（一）审议通过《关于修订“奋斗者”第一期股票期权激励计划业绩考核目标的议案》
公司“奋斗者”第一期股票期权激励计划首次授予激励对象及与激励对象存在关联关系的公司“奋斗者”第一期员工持股计划合计持有公司有表决权股份数量为83,330,584股，未参与本议案投票表决。
总表决情况：
同意398,838,393股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2819%；反对2,884,936股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7181%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意240,535,427股，占出席会议中小股东所持股份的98.8148%；反对2,884,936股，占出席会议中小股东所持股份的1.1852%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》
总表决情况：
同意391,761,429股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.5202%；反对6,279,442股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5631%；弃权3,682,458股（其中，因未投票默认弃权3,620,158股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9167%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（三）逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
3.01《股东大会议事规则》
总表决情况：
同意391,753,229股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.5182%；反对6,349,942股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5807%；弃权3,620,158股（其中，因未投票默认弃权3,620,158股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9012%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3.02《董事会议事规则》
总表决情况：
同意391,753,229股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.5182%；反对6,349,942股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5807%；弃权3,620,158股（其中，因未投票默认弃权3,620,158股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9012%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3.03《监事会议事规则》
总表决情况：
同意391,753,229股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.5182%；反对6,349,942股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5807%；弃权3,620,158股（其中，因未投票默认弃权3,620,158股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9012%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3.04《关联交易管理办法》
总表决情况：
同意391,753,229股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.5182%；反对6,349,942股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5807%；弃权3,620,158股（其中，因未投票默认弃权3,620,158股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9012%。
3.05《重大交易管理制度》
总表决情况：
同意391,753,229股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.5182%；反对6,349,942股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5807%；弃权3,620,158股（其中，因未投票默认弃权3,620,158股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9012%。
3.06《对外担保管理制度》
总表决情况：
同意391,744,429股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.5160%；反对6,358,742股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5829%；弃权3,620,158股（其中，因未投票默认弃权3,620,158股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9012%。
3.07《董事会独立董事工作细则》
总表决情况：
同意391,744,429股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.5160%；反对6,358,742股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5829%；弃权3,620,158股（其中，因未投票默认弃权3,620,158股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9012%。
3.08《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：
同意392,385,224股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6755%；反对5,717,947股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4234%；弃权3,620,158股（其中，因未投票默认弃权3,620,158股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9012%。
（四）审议通过《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
关联股东李雪莹女士、孔继阳先生、吴亚飚先生、彭韶敏女士、公司“奋斗者”第一期员工持股计划合计持有公司有表决权股份数量为41,320,061股，未参与本议案投票表决。
总表决情况：
同意397,846,372股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0349%；反对162,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0405%；弃权3,714,157股（其中，因未投票默认弃权3,620,158股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9246%。
中小股东总表决情况：
同意239,543,406股，占出席会议中小股东所持股份的98.4073%；反对162,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0669%；弃权3,714,157股（其中，因未投票默认弃权3,620,158股），占出席会议中小股东所持股份的1.5258%。
（五）审议通过《关于回购注销公司2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
涉及本次回购注销的公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象合计持有公司有表决权股份数量为1,634,605股，未参与本议案投票表决。
总表决情况：
同意398,013,871股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0766%；反对62,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0156%；弃权3,646,958股（其中，因未投票默认弃权3,620,158股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9078%。
中小股东总表决情况：
同意239,710,905股，占出席会议中小股东所持股份的98.4761%；反对62,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0257%；弃权3,646,958股（其中，因未投票默认弃权3,620,158股），占出席会议中小股东所持股份的1.4982%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
2、律师姓名：程秉、陈伟
3、结论意见：本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、天融信科技集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（广州）事务所出具的《关于天融信科技集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年九月七日
证券代码：002212证券简称：天融信公告编号：2022-092
天融信科技集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通知债权人的原因
天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年9月6日召开的2022年第三次临时股东大会审议并通过了《关于回购注销公司2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2022年9月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2022年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-091）。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“2021年股权激励计划”）及《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，鉴于公司2021年股权激励计划获授限制性股票的激励对象中，33名激励对象因个人原因已离职，89名在职激励对象2021年个人绩效考核结果不是“A”，公司决定对上述已离职的33名激励对象已获授但尚未解除限售的280,860股限制性股票回购注销，对上述在职且考核结果不是“A”的89名激励对象因个人绩效考核结果导致第一个解除限售期不能解除限售的29,441股限制性股票回购注销，合计回购注销限制性股票310,301股，回购价格为9.690元/股。公司就本次限制性股票回购注销事项支付的回购价款全部为公司自有资金。上述事项的具体内容详见公司于2022年7月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于回购注销公司2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-068）。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，债权人自本公告之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场申报或信函的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
申报时间：自2022年9月7日起45日内。每日上午9:00-11:30；下午14:00-17:00（双休日及法定节假日除外）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。
债权人申报材料邮寄、登记地址：汕头市珠津工业区珠津二街1号、北京市海淀区西北旺东路10号院西区11号楼东侧
联系人：彭韶敏女士、孙嫣女士
联系电话：0754-87278712、010-82776600
电子邮箱：ir topsec.com.cn
邮政编码：515041（汕头）、100193（北京）
特此公告。
天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年九月七日
来源：中国证券报·中证网作者：
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