兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2022年9月6日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2022年9月8日上午以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事7人，现场出席董事2人，参加通讯表决5人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长匡文明先生召集并主持。
证券代码：002355证券简称：兴民智通公告编号：2022-079
兴民智通（集团）股份有限公司
关于第五届董事会第三十九次会议
决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2022年9月6日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2022年9月8日上午以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事7人，现场出席董事2人，参加通讯表决5人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长匡文明先生召集并主持。
本次会议以记名投票表决和通讯表决相结合方式形成了以下决议：
一、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，并同意将该议案提交2022年第五次临时股东大会审议；
根据《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关要求，结合非公开发行审核的具体要求，公司编制了截至2022年6月30日的《兴民智通（集团）股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》。该报告已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于兴民智通（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
公司编制的《兴民智通（集团）股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》和和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于兴民智通（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》于2022年9月9日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于变更董事会审计委员会成员的议案》；
为进一步完善公司治理机制、强化董事会审计委员会会计审计职能，公司第五届董事会审计委员会中由高方女士担任的委员变更为匡文明先生，其他委员保持不变。调整后的审计委员会成员为：邵世凤（主任委员）、肖亚红、匡文明。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于为参股公司深圳市金语科技有限公司提供担保的议案》；
具体内容请见公司于2022年9月9日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为参股公司深圳市金语科技有限公司提供担保的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》。
公司定于2022年9月26日（星期一）召开2022年第五次临时股东大会，具体内容请见公司于2022年9月9日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第五次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司
董事会
2022年9月8日
证券代码：002355证券简称：兴民智通公告编号：2022-080
兴民智通（集团）股份有限公司
关于第五届监事会第二十六次会议
决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议（以下简称“会议”）会议通知于2022年9月6日以邮件、电话等方式发出，会议于2022年9月8日上午在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由召集人罗天明先生主持。
本次会议通过记名投票表决的方式形成了以下决议：
1、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，并同意将该议案提交2022年第五次临时股东大会审议；
公司编制的截至2022年6月30日的《兴民智通（集团）股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》和和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于兴民智通（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》于2022年9月9日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于为参股公司深圳市金语科技有限公司提供担保的议案》。
具体内容请见公司于2022年9月9日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为参股公司深圳市金语科技有限公司提供担保的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司
监事会
2022年9月8日
证券代码：002355证券简称：兴民智通公告编号：2022-082
兴民智通（集团）股份有限公司关于
为参股公司深圳市金语科技有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司深圳金语科技有限公司（以下简称“金语科技”）因业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司深圳福田支行（以下简称“深圳中行”）申请授信人民币600万元，用途包括但不限于流动资金周转等，贷款期限一年。深圳市力合科技融资担保有限公司（以下简称“力合担保”）为金语科技该笔授信提供400万元的连带责任保证担保，公司为力合担保提供连带责任反担保，并为金语科技该笔授信提供200万元的连带责任担保。
2022年9月8日，公司召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于为参股公司深圳市金语科技有限公司提供担保的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关规定，公司此次对金语科技提供担保事项由董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、担保对象基本情况
1、公司名称：深圳金语科技有限公司
2、公司类型：其他有限责任公司
3、统一社会信用代码：91440300697119983G
4、法定代表人：任毅
5、注册资本：769.2307万元人民币
6、成立日期：2009年11月3日
7、住所：深圳市福田区香蜜湖街道香岭社区侨香路3089号恒邦置地大厦二十六层2602-B1
8、经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件、电子产品的研发与销售，国内贸易，从事广告业务；网上销售电子产品、计算机软硬件、电子产品；电子雾化器的研发和购销；经营进出口业务；物业租赁;体育用品、文体器材的销售。（以上项目法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：汽车电子产品的生产。
9、股权关系：公司持有金语科技30%股权，是金语科技第一大股东。
10、最近一年及一期财务数据（合并）
单位：元
■
注：以上数据未经审计。
11、其他说明
经查询，金语科技不属于失信被执行人。
三、担保协议主要内容
（一）反担保协议
1、保证方式：连带责任反担保
2、保证金额：400万元人民币
3、保证范围：借款人未清偿债权人的全部款项；借款人依据《委托担保协议书》约定应向担保公司支付的逾期担保费；担保公司因履行保证责任而代偿的款项；借款人应向担保公司支付的利息、违约金等；担保公司垫付的以及为实现债权支出的费用（包括但不限于诉讼或仲裁费、财产保全或证据保全费、强制执行费、评估费、拍卖费、鉴定费、律师费、差旅费、调查取证费等）。
4、保证期间：自反担保保证书生效之日起至担保公司代借款人向债权人偿还担保债务之日后两年；若担保公司分期代偿的，则保证期间为自反担保保证书生效之日起至最后一期代偿日后两年。
具体反担保的权利义务以与力合担保签署的《反担保保证书》为准。
（二）担保协议
1、保证方式：连带责任保证
2、保证金额：200万元人民币
3、保证范围：基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
4、保证期间：债务履行期限届满之日起三年。
具体担保的权利义务以与深圳中行签署的《最高额保证合同》为准。
四、董事会意见及和独立意见
（一）董事会意见
公司本次对参股公司提供担保是为了满足金语科技的日常生产经营需要，有利于参股公司的持续稳定发展，担保对象经营和财务状况稳定，资信状况良好，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保的风险可控，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时，在实施过程中，公司将积极加强与参股公司金语科技的沟通，及时了解其生产经营状况，以有效规避担保风险和保障公司利益。
（二）独立意见
公司本次担保为了满足参股公司深圳市金语科技有限公司日常生产经营的资金需求，有利于提高其经营和盈利能力，总体担保风险可控，不存在损害公司、公司股东，尤其是中小股东利益的情形。公司关于本次担保事项的审议程序符合有关法律法规、规章和规范性文件的规定，我们同意公司为深圳市金语科技有限公司提供担保。
五、累积对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及子公司已审批的对外担保额度总金额为5.86亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为30.68%；本次担保提供后，上市公司及子公司对外担保总余额为3,600万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为1.88%；上市公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为600万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0.31%
截至目前，公司不存在对外担保逾期的情形。
六、备查文件
1、第五届董事会第三十九次会议决议；
2、第五届监事会第二十六次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司
董事会
2022年9月9日
证券代码：002355证券简称：兴民智通公告编号：2022-081
兴民智通(集团)股份有限公司
关于召开2022年第五次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议于2022年9月8日召开，会议决议于2022年9月26日（星期一）召开2022年第五次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2022年第五次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，决定召开2022年第五次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022年9月26日（星期一）下午15:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月26日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年9月26日上午9:15至下午15:00。
5、会议召开的方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2022年9月21日。
7、出席对象：
（1）截至2022年9月21日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾。
8、现场会议地点：深圳市福田区侨香路恒邦置地大厦26层。
二、会议审议事项
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上述议案已经公司第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第二十六次会议审议通过，详细内容请见公司于2022年9月9日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、出席会议登记办法
1、登记时间：2022年9月22日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00
2、登记地点：龙口市龙口经济开发区兴民智通（集团）股份有限公司证券部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件通过邮件、信函或传真方式登记（须在2022年9月22日下午17:00前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。
四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）网络投票的程序
1、投票代码：362355
2、投票简称：兴民投票
3、填报意见表决
本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年9月26日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月26日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年9月26日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
1、会议联系人：王昭
联系电话：0535-8882355
传真电话：0535-8886708
邮箱：wz xingmin.com
地址：山东省龙口市龙口经济开发区
邮编：265716
2、公司股东参加现场会议的食宿和交通费用自理。
七、备查文件
1、第五届董事会第三十九次会议决议；
2、第五届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司
董事会
2022年9月9日
附件：
授权委托书
致：兴民智通（集团）股份有限公司
兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席兴民智通（集团）股份有限公司2022年第五次临时股东大会，对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
（说明：请对每一表决事项的意见选择“同意”、“反对”、“弃权”并在相应栏内打“√”；“同意”、“反对”或者“弃权”仅能选一项，多选视为废票处理）
■
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：年月日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）
来源：中国证券报·中证网作者：
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