荣盛房地产发展股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002146证券简称：荣盛发展公告编号：临2022-098号

荣盛房地产发展股份有限公司

第七届董事会第十六次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于2022年9月8日以书面及电子邮件等方式送达全体董事，2022年9月13日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次董事会会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

补选邹家立为董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》

根据董事长耿建明的提名，经公司董事会提名委员会审核通过，聘任邹家立为公司总经理（总裁），任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。邹家立先生简历如下：

邹家立先生中国国籍，1963年出生，研究生学历，高级经济师，国家一级建造师。先后毕业于河北广播电视大学，新加坡南洋理工大学商学院。河北省建筑协会评标专家、常务理事。历任荣盛建设工程有限公司副总经理、董事长兼总经理，公司第二届至第七届监事会主席。邹家立先生持有公司股份22,190,000股，占公司总股本的0.51%；持有公司控股股东荣盛控股股份有限公司股份31,500,000股，占其总股本的4.89%；持有公司第二大股东荣盛建设工程有限公司股份1,500,000股，占其总股本的0.45%。邹家立先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合法律法规、相关指引、深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董事会

二〇二二年九月十三日

证券代码：002146证券简称：荣盛发展公告编号：临2022-099号

荣盛房地产发展股份有限公司

第七届监事会第九次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议通知于2022年9月8日以书面及电子邮件等方式送达全体监事，2022年9月13日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次监事会会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

《关于选举公司监事会主席的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会选举刘山先生为公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。刘山先生的简历如下：

刘山先生中国国籍，1963年出生，专科学历，高级会计师。历任荣盛建设财务部经理、荣盛控股财务部经理、财务总监、公司第一届监事会主席、第二届至第四届董事会董事、总经理，第五届、第六届董事会董事、总裁，公司第七届董事会董事、总裁、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员。刘山先生持有公司股份15,000,000股，占公司总股本的0.34%；持有公司控股股东荣盛控股股份有限公司股份4,065,692股，占其总股本的0.63%；持有公司第二大股东荣盛建设工程有限公司股份1,500,000股，占其总股本的0.45%。刘山先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、深交所《主板上市公司规范运作》不得提名担任监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第七届监事会第九次会议决议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

监事会

二〇二二年九月十三日

证券代码：002146证券简称：荣盛发展公告编号：临2022-097号

荣盛房地产发展股份有限公司

2022年度第四次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次会议无否决议案的情况

2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况

一、会议召开和出席情况

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度第四次临时股东大会于2022年9月13日下午在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共53名，代表股份1,799,810,745股，占公司有表决权股份总数的41.3924％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共7名，代表股份1,763,058,377股，占公司有表决权股份总数的40.5472％；通过网络投票的股东共46名，代表股份36,752,368股，占公司有表决权股份总数的0.8452％。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共48名，代表股份36,781,068股，占公司有表决权股份总数的0.8459％。本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司董事的议案》；

表决结果：同意1,796,576,400股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8203％；反对3,230,645股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1795％；弃权3,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002％。

其中，中小股东的表决情况为：同意33,546,723股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.2065％；反对3,230,645股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.7834％；弃权3,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0101％。

（二）审议通过了《关于选举公司监事的议案》；

表决结果：同意1,796,608,400股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8221％；反对3,198,645股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1777％；弃权3,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002％。

其中，中小股东的表决情况为：同意33,578,723股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.2935％；反对3,198,645股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.6964％；弃权3,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0101％。

（三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案（更新）》；

本议案为特别决议事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：同意1,796,349,300股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8077％；反对3,461,445股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1923％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小股东的表决情况为：同意33,319,623股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.5891％；反对3,461,445股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.4109％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

（四）审议通过了《关于为廊坊市晟达建筑安装工程有限公司融资提供担保的议案》；

表决结果：同意1,795,194,202股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7435％；反对4,616,543股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2565％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小股东的表决情况为：同意32,164,525股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.4486％；反对4,616,543股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.5514％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

三、律师出具的法律意见书

北京市天元律师事务所律师高媛、王君逸出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、与会董事签名的本次股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董事会

二〇二二年九月十三日

来源：中国证券报·中证网作者：

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