皇氏集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

3．本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4．根据《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》的相关规定，议案对中小股东的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间：2022年9月13日下午14:30-15:30；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年9月13日上午9:15至2022年9月13日下午15:00期间的任意时间。

（二）召开地点：广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室；

（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合；

（四）召集人：本公司董事会；

（五）主持人：本公司副董事长何海晏先生；

（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效；

（七）会议出席情况：

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表6人，代表7名股东，代表股份235,916,986股，占公司有表决权总股份的28.1645%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表4名股东，代表股份235,103,708股，占公司有表决权总股份的28.0674%；通过网络投票的股东3人，代表股份813,278股，占公司有表决权总股份的0.0971%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表3人，代表3名股东，代表股份813,278股，占公司有表决权总股份的0.0971%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0%；通过网络投票的股东3人，代表股份813,278股，占公司有表决权总股份的0.0971%。

（八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了《关于调整并新增2022年度对外担保额度预计的议案》。

总表决情况：同意235,105,908股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.6562%；反对811,078股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.3438%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况：同意2,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2705%；反对811,078股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7295%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：魏小江张舟

（三）结论性意见：

经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）2022年第三次临时股东大会各项会议资料；

（三）经办律师签字的法律意见书。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董事会

二〇二二年九月十四日

来源：中国证券报·中证网作者：

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