中国航发动力控制股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会不存在否决提案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间及地点

1.现场会议时间：2022年9月15日（星期四）下午2:30。

2.网络投票时间：2022年9月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月15日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2022年9月15日日上午9:15，结束时间为2022年9月15日下午3:00。

3.召开地点：航天无锡疗养院（江苏省无锡市滨湖区大浮西渚头1号）

4.召开方式：现场表决与网络投票相结合。

5.召集人：公司董事会。

6.主持人：公司董事长缪仲明先生。

7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所规则等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

出席现场会议和网络投票的股东17人，代表股份639,049,073.00股，占上市公司总股份的48.5901％。

其中：出席现场会议的股东3人，代表股份577,678,662股，占上市公司总股份的43.9238％。

通过网络投票的股东14人，代表股份61,370,411股，占上市公司总股份的4.6663％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东14人，代表股份61,370,411股，占上市公司总股份的4.6663％。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。

通过网络投票的股东14人，代表股份61,370,411股，占上市公司总股份的4.6663％。

3.公司部分董事及董事会秘书出席了本次会议，部分董事、监事及见证律师以视频方式出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案，表决结果如下：

（一）审议通过了《关于聘请2022年度财务审计与内部控制审计会计师事务所的议案》

总体表决情况：同意638,873,078股，占出席会议有效表决权股份的99.9725％；反对98,900股，占出席会议有效表决权股份0.0155％；弃权77,095股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0.0121％。

中小股东总表决情况：同意61,194,416股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.7132％；反对98,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1612％；弃权77,095股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.1256％。

表决结果：通过该议案。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

总体表决情况：同意631,079,857股，占出席会议有效表决权股份的98.7530％；反对7,961,116股，占出席会议有效表决权股份的1.2458％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0.0013％。

中小股东总表决情况：同意53,401,195股，占出席会议的中小股股东所持股份的87.0146％；反对7,961,116股，占出席会议的中小股股东所持股份的12.9722％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0132％。

表决结果：本议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总体表决情况：同意638,994,173股，占出席会议有效表决权股份的99.9914％；反对54,900股，占出席会议有效表决权股份的0.0086％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意61,315,511股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9105％；反对54,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0895％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

修订后的《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总体表决情况：同意631,540,067股，占出席会议有效表决权股份的98.8250％；反对7,500,906股，占出席会议有效表决权股份的1.1738％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权股），占出席会议有效表决权股份的0.0013％。

中小股东总表决情况：同意53,861,405股，占出席会议的中小股股东所持股份的87.7645％；反对7,500,906股，占出席会议的中小股股东所持股份的12.2223％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0132％。

表决结果：本议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

（二）律师姓名：赖熠、赵洁

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）中国航发动力控制股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

（二）北京市嘉源律师事务所关于中国航发动力控制股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2022年9月15日

来源：中国证券报·中证网作者：

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