江苏吴中医药发展股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600200证券简称：江苏吴中公告编号：2022-049

江苏吴中医药发展股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年9月15日

(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴中区东方大道988号,公司会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长钱群山先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席3人，副董事长钱群英女士，董事蒋中先生、陈颐女士，独立董事沈一开先生、张旭先生、陈峰先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席金建平先生因工作原因未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司关于补选第十届监事会监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的1项议案均获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的1/2以上同意；议案1对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票。议案获得表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：何嘉、王省

2、律师见证结论意见：

江苏吴中本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏吴中医药发展股份有限公司

董事会

2022年9月16日

●上网公告文件

《浙江天册律师事务所关于江苏吴中医药发展股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》

●报备文件

《江苏吴中医药发展股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》

证券代码：600200证券简称：江苏吴中公告编号：临2022-050

江苏吴中医药发展股份有限公司

第十届监事会2022年第二次

临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会2022年第二次临时会议于2022年9月15日在公司会议室举行，会议通知于同日以电话、口头通知的方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。本次会议推举监事吴振邦先生主持。会议经过审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于选举公司第十届监事会主席的议案

经公司2022年第三次临时股东大会审议通过，补选屈莉女士担任公司第十届监事会非职工代表监事。公司第十届监事会由吴振邦、屈莉、周虹3位监事组成，其中周虹为职工代表监事。现同意选举吴振邦先生（简历附后）为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

江苏吴中医药发展股份有限公司

监事会

2022年9月16日

附件：

吴振邦先生简历

吴振邦，男，1965年8月出生，本科，高级工程师，中国国籍，中共党员。曾任苏州第五制药厂动力设备科科员、研究所课题负责人、五车间副主任、项目办公室副主任、主任、副厂长等职，江苏吴中医药发展股份有限公司总部企管发展部副经理、经理，江苏吴中医药集团有限公司总经理助理兼长征-欣凯制药有限公司常务副总经理、总经理（党支部书记）、苏州制药厂（党总支书记）副厂长兼原料药厂厂长、江苏吴中医药集团有限公司副总经理、江苏吴中医药发展股份有限公司经营管理部总监，现任江苏吴中医药发展股份有限公司监事、总工程师。

来源：中国证券报·中证网作者：

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