鸿达兴业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002002证券简称：鸿达兴业公告编号：临2022-054

债券代码：128085债券简称：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第八届董事会第一次会议的通知于2022年9月11日以传真及电子邮件方式发出，会议于2022年9月18日以通讯方式召开。应亲自出席董事9名，实亲自出席董事9名。经全体董事共同推举，会议由周奕丰先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

会议同意选举周奕丰先生为公司董事长，任期三年，自2022年9月19日至2025年9月18日（简历详见本公告所附内容）。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

会议决定聘任周奕丰先生为公司总经理，任期三年，自2022年9月19日至2025年9月18日。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长周奕丰先生提名，会议决定聘任林少韩先生为公司董事会秘书，任期三年，自2022年9月19日至2025年9月18日（简历详见本公告所附内容）。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》。

经总经理周奕丰先生提名，会议决定聘任刘奎先生为公司副总经理，聘任林少韩先生为公司副总经理，聘任林桂生先生为公司财务总监，任期三年，自2022年9月19日至2025年9月18日（简历详见本公告所附内容）。

审议上述第二、三、四项议案时，公司独立董事对聘任的高管人员发表如下意见：

此次董事会聘任高级管理人员的审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，具备担任相应职务的资格和能力。基于独立判断，我们同意聘任上述高级管理人员。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于确定公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》。

会议确定公司第八届董事会各专门委员会成员及召集人如下：

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六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

会议决定聘任邓淇伪先生为公司内部审计部负责人（简历详见本公告所附内容）。

七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

会议决定聘任许欢先生为公司证券事务代表（简历详见本公告所附内容）。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二○二二年九月二十日

附：

一、总经理等高级管理人员简历

1、周奕丰

男，1969年出生，博士学历。曾任鸿达兴业集团有限公司总经理、广州市成禧经济发展有限公司总经理；现任本公司董事长兼总经理、鸿达兴业集团有限公司董事长、内蒙古乌海化工有限公司董事长、广东塑料交易所股份有限公司董事长、广东地球土壤研究院院长、广东氢能研究院院长、广东省潮商会会长。

公司董事长、实际控制人周奕丰先生与董事周灿伟先生为父子关系，周奕丰先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，为本公司实际控制人，持有鸿达兴业集团72%的股份，鸿达兴业集团持有本公司11.31%的股份。未直接持有本公司股份。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、林少韩

男，1984年出生，博士学历。曾任职于东莞市科创投资研究院、广东塑料交易所股份有限公司；现任公司董事、董事会秘书。

林少韩先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、刘奎

男，1975年出生，硕士研究生学历。曾任本公司行政总监、公司子公司江苏金材科技有限公司总经理，现任本公司副总经理。

刘奎先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。持有本公司39,682股股票。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、林桂生

男，1983年出生，本科学历，曾任鸿达兴业集团财务经理，现任本公司财务总监。

林桂生先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、内部审计部负责人简历

邓淇伪，男，1985年出生，本科学历，中级会计师。曾任鸿达兴业集团有限公司财务部主管，现任公司审计中心经理。

邓淇伪先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、证券事务代表简历

许欢，男，1995年出生，本科学历。曾任播恩集团股份有限公司行政专员、鸿达兴业集团有限公司行政专员，现任本公司总经理助理。

许欢先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码：002002证券简称：鸿达兴业公告编号：临2022-055

债券代码：128085债券简称：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第八届监事会第一次会议的通知于2022年9月11日以传真及电子邮件方式发出，会议于2022年9月18日以现场结合通讯方式召开。其中现场会议在广州圆大厦32楼会议室召开。应亲自出席监事5名，实亲自出席监事5名，其中，4名监事参加现场会议，1名监事以通讯表决方式参会。经全体监事共同推举，会议由监事郑伟彬先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经认真的讨论和审议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，会议同意选举郑伟彬先生（简历附后）为公司监事会主席，任期三年，自2022年9月19日至2025年9月18日。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司监事会

二〇二二年九月二十日

附：监事会主席简历

郑伟彬，男，1975年出生，现任职于广州市荔湾信德小额贷款有限公司。曾任职于广东英丰行贸易有限公司、鸿达兴业集团有限公司。

郑伟彬先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与其他持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码：002002证券简称：鸿达兴业公告编号：临2022-056

债券代码：128085债券简称：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司

关于董事会秘书和证券事务代表

联系方式的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月16日完成董事会换届选举，2022年9月18日公司召开第八届董事会第一次会议，会议审议并通过聘任林少韩先生为公司董事会秘书；聘任许欢先生为公司证券事务代表。现将两位联系方式公布如下：

一、董事会秘书联系方式

联系电话：020-81652222

传真：020-81652222

电子邮箱：HDXY002002 hdxy.com

通讯地址：广州市广州圆路1号广州圆大厦28层

邮政编码：510380

二、证券事务代表联系方式

联系电话：020-81652222

传真：020-81652222

电子邮箱：HDXY002002 hdxy.com

通讯地址：广州市广州圆路1号广州圆大厦28层

邮政编码：510380

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二○二二年九月二十日

来源：中国证券报·中证网作者：

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