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浙江东望时代科技股份有限公司 2022年第六次临时股东大会决议公告

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2022-10-3 7:50:12

浙江东望时代科技股份有限公司2022年第六次临时股东大会决议公告

证券代码：600052 证券简称：东望时代公告编号：临2022-117

浙江东望时代科技股份有限公司

2022年第六次临时股东大会决议公告

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重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年9月30日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江东望时代科技股份有限公司章程》等规定。本次会议由董事长蒋旭峰先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席4人，吴翔先生、张康乐先生、娄松先生、陈高才先生及武鑫先生因公出差；

2、公司在任监事2人，出席2人，张彦周先生已辞职，但仍需履职，因公出差；监事候选人任明强先生出席了此次会议；

3、公司董事会秘书姚炳峰先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于本次重大资产购买符合相关法律规定之规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司重大资产购买具体方案的议案

2.01标的资产

审议结果：通过

表决情况：

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2.02交易对方

审议结果：通过

表决情况：

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2.03交易方式

审议结果：通过

表决情况：

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2.04交易对价

审议结果：通过

表决情况：

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2.05对价支付方式

审议结果：通过

表决情况：

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2.06办理权属转移的合同义务和违约责任

审议结果：通过

表决情况：

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2.07业绩承诺及业绩补偿安排

审议结果：通过

表决情况：

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2.08超额奖励安排

审议结果：通过

表决情况：

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2.09过渡期损益安排

审议结果：通过

表决情况：

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2.10业绩承诺方购买上市公司股票及质押安排

审议结果：通过

表决情况：

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2.11本次交易决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于本次交易不构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于本次交易不构成重组上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于签署附条件生效的《资产购买协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于签署《业绩补偿协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于签署《业绩补偿协议之补充协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于《浙江东望时代科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于批准本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的说明

审议结果：通过

表决情况：

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14、议案名称：关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条情形的说明

审议结果：通过

表决情况：

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15、议案名称：关于本次交易前12个月内上市公司购买、出售资产的说明

审议结果：通过

表决情况：

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16、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

审议结果：通过

表决情况：

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17、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

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18、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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19、议案名称：关于增补任明强先生为公司非职工代表监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1至议案17为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（杭州）律师事务所

律师：王迟、田智玉

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

浙江东望时代科技股份有限公司

2022年10月1日

证券代码：600052 证券简称：东望时代公告编号：临2022-118

浙江东望时代科技股份有限公司

第十一届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十九次会议通知于近日以书面方式送达全体监事。会议于2022年9月30日下午以现场方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由全体监事共同推选任明强先生主持，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、监事会审议情况

(一)审议通过了《关于豁免监事会通知时限的议案》

公司全体监事同意豁免本次监事会会议通知时限要求，同意于2022年9月30日召开第十一届监事会第十九次会议。

表决结果：３票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过了《关于选举任明强先生为公司第十一届监事会主席的议案》

监事会全体成员一致同意任明强先生为公司第十一届监事会主席，任期至第十一届监事会届满。任明强先生的简历详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第十一届监事会第十八次会议决议公告》。

表决结果：３票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司监事会

2022年10月1日

代码：600052 证券简称：东望时代公告编号：临2022-119

浙江东望时代科技股份有限公司

关于公司监事会主席变更的公告

浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席李国珍女士的书面辞职报告，李国珍女士因个人原因辞去公司监事会主席职务，但仍继续在公司担任监事职务。

李国珍女士在任职公司监事会主席期间，为公司的发展做出了重要贡献，公司及监事会对其在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

监事会于2022年9月30日召开第十一届监事会第十九次会议，选举任明强先生为公司第十一届监事会主席，任期至第十一届监事会届满。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第十一届监事会第十九次会议决议公告》。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司监事会

2022年10月1日

证券代码：600052 证券简称：东望时代公告编号：临2022-120

浙江东望时代科技股份有限公司

关于公司股东所持股份冻结的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月30日收到《股权司法冻结及司法划转通知》（2022司冻0930-1号），公司第二大股东广厦控股集团有限公司（以下简称“广厦控股”）及其一致行动人广厦建设集团有限责任公司（以下简称“广厦建设”）、楼忠福先生及楼明先生所持有的无限售流通股均被执行轮候冻结，具体如下：

一、本次轮候冻结情况

本次轮候冻结股份情况如下：

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二、股东股份累计被冻结情况

截至本公告披露日，广厦控股及其一致行动人累计被冻结股份情况如下：

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注：广厦控股、广厦建设、楼明先生、楼忠福先生所持股份均被执行轮候冻结。

三、其他说明

广厦控股现为公司第二大股东，广厦建设、楼忠福先生及楼明先生为其一致行动人，截至目前，广厦控股及楼明先生所持有的公司股份被司法冻结和轮候冻结事项未对公司的生产经营、公司治理等产生重大不利影响。

公司将持续关注相关进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会