云南能源投资股份有限公司 2022年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：002053           证券简称：云南能投           公告编号：2022-153

云南能源投资股份有限公司

2022年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2022年9月30日下午2:30至3:10。

网络投票时间为：2022年9月30日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月30日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月30日上午9:15，结束时间为2022年9月30日下午3:00。

2.现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。

3.会议的召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人：公司董事会。

5.现场会议主持人：公司董事长周满富先生。

6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共7人，代表有表决权的股份数为600,280,929股，占公司有表决权股份总数的65.1962%。

2.现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份数为599,527,374股，占公司有表决权股份总数的65.1144%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东4人，代表股份753,555股，占公司有表决权股份总数的0.0818％。

4.参加投票的中小股东情况

参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数为753,555股，占公司有表决权股份总数的0.0818％。其中：无中小股东及股东代表通过现场投票；通过网络投票的中小股东4人，代表股份753,555股，占公司有表决权股份总数的0.0818％。

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议审议并以现场表决与网络投票相结合的方式通过以下决议：

1.审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意股份600,279,929股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对股份0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股份1,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份752,555股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8673％；反对股份0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股份1,000股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1327％。

2.审议通过了《关于全资子公司大姚云能投新能源开发有限公司涧水塘梁子风电场项目申请银行贷款的议案》。

表决结果：同意股份600,279,929股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对股份0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股份1,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份752,555股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8673％；反对股份0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股份1,000股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1327％。

3.审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。

表决结果：同意股份600,279,929股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对股份0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股份1,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份752,555股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8673％；反对股份0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股份1,000股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1327％。

三、律师出具的法律意见

北京德恒（昆明）律师事务所杨杰群、杨敏律师到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

法律意见全文见2022年10月1日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件目录

1、公司2022年第五次临时股东大会决议。

2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的关于云南能源投资股份有限公司2022年第五次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2022年10月1日

证券代码：002053          证券简称：云南能投           公告编号：2022-154

云南能源投资股份有限公司

关于华宁县路脉喜光伏项目、大龙潭光伏项目及新平县雨龙寨光伏项目纳入市级统筹暨公司不再推进项目后续相关工作的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前期项目资源获取情况

（一）前期获取的华宁县项目资源情况

云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）与华宁县人民政府于2022年1月12日签署了《华宁县光伏项目投资开发协议书》，计划合作开发华宁县路脉喜光伏项目、大龙潭光伏项目及葫芦地光伏项目。公司于2022年1月14日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于与华宁县人民政府签署〈华宁县光伏项目投资开发协议书〉的公告》（公告编号：2022-003）。

2022年3月30日，大龙潭光伏项目、路脉喜光伏项目及葫芦地光伏项目获得华宁县行政审批局出具的《投资项目备案证》，公司于2022年4月1日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于获得光伏项目备案的公告》（公告编号：2022-045）。

（二）前期获取的新平县项目资源情况

2022年4月1日，公司收到《中标通知书》，公司为新平县雨龙寨光伏项目及新平县整县屋顶分布式光伏项目的中标单位，公司于2022年4月2日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于中标新平县光伏开发项目的公告》（公告编号：2022-046）。

二、进展情况

自上述协议签署及收到《中标通知书》后，公司积极开展项目前期相关工作。日前公司接到通知，按照玉溪市委、市政府相关工作要求，为进一步提高玉溪市资源的综合效益，充分发挥资源换产业发展的撬动作用，推动“资源+装备”发展模式，全市风光资源由市级统筹。包括公司上述华宁县路脉喜光伏项目、大龙潭光伏项目及新平县雨龙寨光伏项目在内，共计38个新能源项目已列入《玉溪市新能源项目纳入市级统筹清单》。

三、对公司的影响

由于当地风光资源配置政策变化，华宁县路脉喜光伏项目、大龙潭光伏项目及新平县雨龙寨光伏项目纳入玉溪市市级统筹，公司不再拥有上述三个光伏项目的投资开发权，公司无需承担任何违约责任，上述三个光伏项目后续相关工作亦不再推进。

截至目前，上述三个光伏项目尚处于前期阶段，项目未正式开展，未形成相应的投资及在建工程，且装机规模均较小（大龙潭光伏项目、路脉喜光伏项目备案的装机规模均约10MW，新平县雨龙寨光伏项目装机规模约50MW），上述三个光伏项目纳入市级统筹事项不会对公司经营发展及业绩情况造成重大影响。

四、其他说明

对于未纳入玉溪市市级统筹的华宁县葫芦地光伏项目（备案的装机规模约60MW）及新平县整县屋顶分布式光伏项目（预计装机规模约50MW，最终以可研报告确定的装机规模为准），公司将继续按照协议及相关要求有序推进，并将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

在碳达峰和碳中和的背景下，公司将紧抓云南省“绿色能源牌”战略机遇，聚焦风电、光伏等绿色能源的投资、开发、建设和运营管理，按照“做好存量，争取增量”方针，紧跟省内风光资源配置政策变化情况，持续优化工作思路和策略，积极争取可开发增量新能源项目资源，通过自建、并购等多种方式相结合，进一步推动公司绿色能源业务的发展。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司

董事会

2022年10月1日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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