2022年10月14日，四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）与四川智能交通系统管理有限责任公司（以下简称“智能交通公司”）签订《四川省高速公路联网收费系统路网运行保障服务协议》（以下简称“本协议”）。由智能交通公司自2022年11月1日起至2025年10月31日止的三个年度向本公司及本公司直接或间接控制的公司（以下简称“本集团”）提供所辖高速公路车辆通行费清分结算、收费软件与设备维护等服务。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●2022年10月14日，四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）与四川智能交通系统管理有限责任公司（以下简称“智能交通公司”）签订《四川省高速公路联网收费系统路网运行保障服务协议》（以下简称“本协议”）。由智能交通公司自2022年11月1日起至2025年10月31日止的三个年度向本公司及本公司直接或间接控制的公司（以下简称“本集团”）提供所辖高速公路车辆通行费清分结算、收费软件与设备维护等服务。
●是否需要提交股东大会审议：根据上海证券交易所（“上交所”）股票上市规则及香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则，上述关联交易事项无须提交股东大会审议批准。
●日常关联交易对上市公司的影响：本次涉及的日常关联交易是为了满足本集团日常正常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本公司于2022年10月10日召开2022年第6次总经理办公会，以现场会议方式审议通过了《关于批准本公司与智能交通公司签署〈四川省高速公路联网收费系统路网运行保障服务协议〉的议案》等事项。本次日常关联交易属本公司总经理办公会权限内，无需提交董事会审议批准。
本公司独立董事经事前审核，认可上述日常关联交易并同意将相关议案提交本公司总经理办公会审议。公司独立董事认为：本次关联交易决策及表决程序合法、合规；本次关联交易是为了满足本集团日常正常业务开展的需要，符合公司和全体股东的利益；本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易事项乃按一般商业条款达成，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
（二）截至2022年9月30日财政年度的日常关联交易的预计和执行情况
币种：人民币
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
币种：人民币
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、关联人名称：四川智能交通系统管理有限责任公司。
2、统一社会信用代码：91510000711896907F。
3、住所：成都市武侯祠横街1号综合楼三楼。
4、法定代表人：易术。
5、注册资本：人民币16,960.2万元。
6、成立日期：2000年5月17日。
7、公司类型：其他有限责任公司。
8、经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；公路管理与养护；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及通讯设备租赁；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网安全服务；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；电子产品销售；信息系统运行维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；软件开发；导航终端销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9、主要股东：蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道投资”）持股73.5%，为智能交通公司实际控制人。
10、主要财务数据：截至2022年6月30日，智能交通公司总资产人民币1,314,115,076.77元，净资产人民币298,419,927.34元，负债总额人民币1,015,695,149.43元，资产负债率77.2912%，于2022年1-6月实现营业收入人民币55,590,796.77元，净利润人民币25,766,071.05元；截至2021年12月31日，智能交通公司总资产人民币1,537,582,860.09元，净资产人民币272,653,856.29元，负债总额人民币1,264,929,003.80元，资产负债率82.2674%，于2021年实现营业收入人民币121,545,974.71元，净利润人民币42,436,610.65元。
（二）与上市公司的关联关系
截至本协议签署日，蜀道投资直接持有本公司37.8628%的股份，是本公司的控股股东。同时，蜀道投资直接控制智能交通公司，因此，本公司和智能交通公司同受蜀道投资控制；根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项之规定，智能交通公司为本公司关联法人。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
本公司已经与智能交通公司合作多年，以往双方所签署的协议均得到有效执行。目前，智能交通公司财务状况及经营情况良好，预计本次关联交易协议的签订不存在履约风险。
三、关联交易的主要内容和定价政策
本协议的主要内容如下：
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四、关联交易目的和对上市公司的影响
为保障本集团所辖高速公路清分结算工作的正常进行，本公司与智能交通公司签订《四川省高速公路联网收费系统路网运行保障服务协议》，由智能交通公司于2022年11月1日起至2025年10月31日止三个年度向本集团提供车辆通行费清分结算、收费软件与设备维护等服务。一直以来，本公司与智能交通公司按照大致相同的条款进行相关业务往来，公司的收入、利润对该类关联交易并不存在依赖性，也不存在影响上市公司独立性的情形。
本公司认为，本次涉及的日常关联交易是为了满足本集团日常正常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，不会损害公司及非关联股东利益，尤其是中小股东的利益。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二○二二年十月十四日
●上网公告附件：
（一）独立董事事前认可意见
（二）独立董事意见
来源：中国证券报·中证网作者：
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