辰欣药业股份有限公司公告

证券代码：603367证券简称：辰欣药业

辰欣药业股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币

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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:辰欣药业股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：杜振新主管会计工作负责人：杜振新会计机构负责人：续新兵

合并利润表

2022年1—9月

编制单位：辰欣药业股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：杜振新主管会计工作负责人：杜振新会计机构负责人：续新兵

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：辰欣药业股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：杜振新主管会计工作负责人：杜振新会计机构负责人：续新兵

母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:辰欣药业股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：杜振新主管会计工作负责人：杜振新会计机构负责人：续新兵

母公司利润表

2022年1—9月

编制单位：辰欣药业股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：杜振新主管会计工作负责人：杜振新会计机构负责人：续新兵

母公司现金流量表

2022年1—9月

编制单位：辰欣药业股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：杜振新主管会计工作负责人：杜振新会计机构负责人：续新兵

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

辰欣药业股份有限公司董事会

2022年10月17日

证券代码：603367证券简称：辰欣药业公告编号：2022-064

辰欣药业股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）第四届董事会第十五次会议于2022年10月17日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2022年10月12日以电子邮件、OA系统、电话等通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长杜振新先生主持，公司监事、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

公司编制的2022年第三季度报告，可以全面、客观、真实的反映公司2022年第三季度经营情况。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司董事会

2022年10月17日

证券代码：603367证券简称：辰欣药业公告编号：2022-065

辰欣药业股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

辰欣药业股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2022年10月17日以现场表决的方式在公司办公楼五楼会议室召开，本次监事会会议通知于2022年10月12日以OA系统、电话等通讯方式发出。会议应出席监事3名，现场出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司2022年第三季度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定，公司严格按照企业会计准则、企业会计制度规范运作，公司2022年第三季度报告内容真实地反映了公司的财务状况和经营成果等事项，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司监事会

2022年10月17日

证券代码：603367证券简称：辰欣药业公告编号：2022-066

辰欣药业股份有限公司2022年第三季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司行业信息披露指引第六号—医药制造》、《关于做好主板上市公司2022年第三季度报告披露工作的重要提醒》的要求，辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年第三季度主要经营数据(未经审计)披露如下：

1、主营业务按产品分类：单位:元币种:人民币

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2、主营业务按地区分类：单位:元币种:人民币

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3、主营业务按销售模式分类单位:元币种:人民币

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4、主营业务按治疗领域或主要药（产）品等分类单位:元币种:人民币

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特此公告。

辰欣药业股份有限公司董事会

2022年10月17日

来源：中国证券报·中证网作者：

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