深圳长城开发科技股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：000021证券简称：深科技公告编码：2022-041

深圳长城开发科技股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2022年10月21日以通讯方式召开，该次会议通知已于2022年10月14日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：

一、独立董事辞职事宜

公司董事会近日收到独立董事宋春雷先生递交的书面辞职报告，宋春雷先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会下设专门委员会相关职务，宋春雷先生辞职后不再担任公司其他职务，根据中国证监会有关法律、法规及公司章程的规定，在新选独立董事就任前，宋春雷先生将继续履行职责。

公司董事会对宋春雷先生在任职期间勤勉尽职、为公司规范运作及维护中小投资者利益所做的工作表示衷心感谢。

二、关于提名周俊祥先生为公司独立董事候选人的议案

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等选聘独立董事的有关规定，经公司董事会提名委员会提议、董事会审议，同意提名周俊祥先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期同第九届董事会（简历附后）。

深圳证券交易所尚需对以上独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核，如无异议，方可提请公司2022年度（第三次）临时股东大会审议。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。公司独立董事对以上事项发表了独立意见（详见同日公告2022-43）。

三、关于提议召开2022年度（第三次）临时股东大会的议案（详见同日公告2022-42）

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

深圳长城开发科技股份有限公司

董事会

二○二二年十月二十二日

附简历：

周俊祥，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权。经济学硕士，中国注册会计师，中国注册资产评估师。毕业于财政部中国财政科学研究院会计学专业，硕士学位。1989年参加工作并从事独立审计和评估工作，历任证券从业资格会计师事务所审计经理、评估公司总经理、会计师事务所所长（合伙人）等职。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，崇达技术股份有限公司（境内上市公司）独立董事，深圳市建筑科学研究院股份有限公司（境内上市公司）独立董事，深圳市方直科技股份有限公司（境内上市公司）独立董事，金蝶国际软件集团有限公司（香港上市公司）独立董事，深圳市华舟海洋发展股份有限公司独立董事，辽宁振兴银行股份有限公司独立董事，深圳市政府引导基金及深圳市政府天使母基金的专家组成员、评审委员。

周俊祥先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周俊祥先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

证券代码：000021证券简称：深科技公告编码：2022-042

深圳长城开发科技股份有限公司

关于召开2022年度（第三次）临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022年度（第三次）临时股东大会

2、股东大会召集人：公司第九届董事会

公司第九届董事会第二十七次会议于2022年10月21日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于提议召开2022年度（第三次）临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《深圳长城开发科技股份有限公司公司章程》等有关规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2022年11月11日14:30

网络投票起止时间：2022年11月11日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月11日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年11月11日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cni nfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2022年11月3日

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于2022年11月3日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路7006号会议中心

二、会议审议事项

1、审议提案

■

2、披露情况：

以上提案已经公司2022年10月21日第九届董事会第二十七次会议审议通过，同意提交公司最近一次即2022年度（第三次）临时股东大会审议，具体内容请参阅公司于2022年10月22日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《第九届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编码：2022-041）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，请持本人身份证、证券账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东证券账户卡或持股凭证。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法人股东证券帐户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东证券账户卡或持股凭证。

（3）异地股东可采用信函或传真方式进行登记，股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在股东大会召开前备置于公司董事会办公室。

2、登记时间：2022年11月7日～2022年11月8日每日9:00～12:00，13:00～16:00。

3、登记地点：深圳市福田区彩田路7006号董事会办公室

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式：

（1）公司地址：深圳市福田区彩田路7006号

（2）邮政编码：518035

（3）联系电话：0755-83200095

（4）传真：0755-83275075

（5）联系人：钟彦刘玉婷

6、会议费用：与会股东或代理人所有费用自理。

7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，其具体投票流程详见附件1。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

深圳长城开发科技股份有限公司董事会

二○二二年十月二十二日

附件1：

参加网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360021

2、投票简称：科技投票

3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年11月11日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月11日9:15，结束时间为2022年11月11日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本公司/本人出席深圳长城开发科技股份有限公司2022年度（第三次）临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决意见：

■

上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起至股东大会结束之日。

委托人名称：委托人持有本公司股份性质：

委托人持股数量：委托人股东帐户：

委托人身份证号码/委托单位营业执照号码：

受托人姓名：受托人身份证号码：

委托人签字/委托单位盖章：委托日期：

备注：

1、以上审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出明确投票意见指示。

2、委托人未作明确投票指示，则受托人可按自己的意见表决。

3、本授权委托书之复印及重新打印件均有效。

证券代码：000021证券简称：深科技公告编码：2022-043

深圳长城开发科技股份有限公司

独立董事对相关事项发表独立意见的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》和《公司法》、《证券法》以及《深圳长城开发科技股份有限公司章程》的有关规定，作为深圳长城开发科技股份有限公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，在查阅有关规定后，就公司相关事项发表独立意见如下：

一、关于提名独立董事候选人的独立意见

公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了关于提名周俊祥先生为公司独立董事候选人的议案，我们认为：

1、被提名人周俊祥先生的教育背景、专业知识、工作经历和经营管理经验等能够胜任拟任岗位的职责要求；

2、相关任职资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事的情况，以及其他不得担任上市公司独立董事之情形，任职资格合法；

3、董事会相关审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

深圳长城开发科技股份有限公司

独立董事：邱大梁宋春雷白俊江

二○二二年十月二十二日

来源：中国证券报·中证网作者：

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