贵州盘江精煤股份有限公司第六届董事会2022年第八次临时会议决议公告

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2022-10-24 14:00:51

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2022年第八次临时会议于2022年10月21日以通讯方式召开。会议由公司董事长朱家道先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

证券代码：600395证券简称：盘江股份编号：临2022-071

贵州盘江精煤股份有限公司

第六届董事会2022年第八次临时

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

一、关于贵州盘江新光发电有限公司2×66万千瓦燃煤发电项目铁路专用线投资调整的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2022-072）。

为了加快贵州盘江新光发电有限公司2×66万千瓦燃煤发电项目铁路专用线建设，保障贵州盘江新光发电有限公司发展的运输要求，进一步提升铁路专用线到发运量能力，满足贵州盘江新光发电有限公司长远发展需要，会议同意贵州盘江新光发电有限公司2×66万千瓦燃煤发电项目铁路专用线投资由1.8411亿元增加至5.4145亿元，项目总投资由51.8亿元增加至55.3734亿元。

二、关于盘江（普定）发电有限公司2×66万千瓦燃煤发电项目铁路专用线投资调整的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2022-073）。

为了满足盘江（普定）发电有限公司2×66万千瓦燃煤发电项目铁路专用线建设需要，保障铁路专用线的顺利建设，会议同意盘江（普定）发电有限公司2×66万千瓦燃煤发电项目铁路专用线投资由3.5亿元增加至5.6045亿元，项目总投资由49.9988亿元增加至52.1033亿元。

三、关于聘任公司高级管理人员的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2022-074）。

由于工作变动原因，桑增林先生已经辞去所担任的公司总会计师职务。根据《公司章程》规定，经公司副董事长、总经理杨德金先生提名，会议同意聘任刘文学先生为公司总会计师（财务负责人），任期与公司第六届董事会任期相同。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：刘文学先生具备《公司法》《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和任职条件，其任职提名程序合法合规，因此我们同意聘任刘文学先生为公司总会计师（财务负责人），任期与公司第六届董事会任期相同。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2022年10月21日

证券代码：600395证券简称：盘江股份编号：临2022-072

贵州盘江精煤股份有限公司

关于盘江新光2×66万千瓦燃煤发电项目铁路专用线投资调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月21日以通讯方式召开第六届董事会2022年第八次临时会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于贵州盘江新光发电有限公司2×66万千瓦燃煤发电项目铁路专用线投资调整的议案》（详见公告临2022-071）。现将其主要内容公告如下：

一、调整投资概述

为了进一步发挥公司煤炭资源优势，延伸煤炭产业链条，促进煤电联营协同发展，经公司董事会和股东大会审议通过，同意公司全资子公司贵州盘江新光发电有限公司（以下简称“新光公司”）投资建设盘江新光2×66万千瓦燃煤发电项目，项目总投资51.8亿元。由于铁路货场专用线建设在取得管辖铁路局同意接轨意向前无法准确预估出铁路货场专用线投资概算，因此在总投资中铁路货场专用线投资概算暂估列为1.8411亿元（规划铁路到发运量300万吨/年）。同时在满足新光公司运输需求的基础上，为进一步促进区域产业发展和转型升级，拓展服务区域内企业原材料、成品及相关物资便捷运输，新光公司铁路货场专用线规划铁路到发运量调整为650万吨/年。根据新光公司铁路货场专用线《可行性研究报告》及昆明铁路局审查评审意见，铁路货场专用线投资概算为5.4145亿元。因此铁路货场专用线投资概算拟增加3.5734亿元，盘江新光2×66万千瓦燃煤发电项目总投资由51.8亿元增加至55.3734亿元。

二、调整投资的原因

新光公司铁路货场专用线原规划铁路到发运量300万吨/年，由于铁路货场专用线建设需要先取得管辖铁路局同意接轨的意向后才能启动前期工作，无法准确预估出铁路货场专用线投资概算，因此在项目总投资中铁路货场专用线投资概算暂估列为1.8411亿元。同时为进一步促进区域产业发展和转型升级，拓展服务六盘水市盘南工业园区内企业原材料、成品及相关物资便捷运输，铁路货场专用线规划铁路到发运量调整为650万吨/年，并已取得昆明铁路局同意接轨的意向函。新光公司委托中铁第四勘察设计院集团有限公司编制了铁路货场专用线《可行性研究报告》，并通过昆明铁路局审查获得评审意见。根据铁路货场专用线《可行性研究报告》及其审查评审意见，铁路货场专用线投资概算为5.4145亿元。因此新光公司铁路货场专用线投资概算需要增加3.5734亿元，盘江新光2×66万千瓦燃煤发电项目总投资由51.8亿元增加至55.3734亿元。铁路货场专用线建设内容包括瓦窑田站改扩建工程（估算总投资1.8708亿元）和新建铁路货场专用线工程（估算总投资3.5437亿元）两部分，规划货物到发运量近期(2033年)和远期(2045年)能力均为650万吨/年。

三、对公司的影响

1.本次调整盘江新光2×66万千瓦燃煤发电项目铁路专用线投资额，有利于保障铁路货场专用线的顺利建设，有利于提升新光公司铁路到发运量能力，符合盘江新光2×66万千瓦燃煤发电项目建设实际和新光公司长远发展需要，有利于解决区域内企业原材料、成品及相关物资运输便捷问题，进一步促进区域产业发展和转型升级。

2.本次增加项目投资额3.5734亿元占公司最近一期经审计净资产的比例为4.5%，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

四、保荐机构意见

经核查，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：本次增加募投项目投资总额不影响募集资金用于募投项目的金额和募投项目的正常实施，也未取消原募投项目和实施新项目。本次调整募投项目投资总额已经公司董事会审议通过，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定要求。

综上所述，保荐机构对发行人本次调整募投项目投资总额事项无异议。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2022年10月21日

证券代码：600395证券简称：盘江股份编号：临2022-075

贵州盘江精煤股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为491,573,033股

●本次限售股上市流通日期为2022年10月27日

一、本次限售股上市类型

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）本次限售股上市流通类型为非公开发行限售股。

（一）非公开发行限售股核准情况

2022年1月5日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准贵州盘江精煤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4148号），核准公司非公开发行不超过496,515,558股新股。公司本次最终发行股票数量为491,573,033股。

（二）非公开发行限售股登记时间

本次发行新增股份491,573,033股已于2022年4月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。

（二）非公开发行限售股锁定期安排

本次非公开发行股份限售期按照《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定执行。本次非公开发行完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2022年4月18日，本次非公开发行股票登记结束后，公司总股本由1,655,051,861股增加至2,146,624,894股。本次限售股形成后至今，公司未发生股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行的16名认购对象均承诺本次非公开发行所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。截止本公告披露日，本次非公开发行的16名认购对象均严格履行了上述股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

四、中介机构核查意见

经核查，中信建投证券股份有限公司作为持续督导的保荐机构认为：盘江股份本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律法规的规定，限售股份持有人严格履行了公司非公开发行股票并上市前所做的承诺，本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对盘江股份本次非公开发行限售股上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为491,573,033股。

本次限售股上市流通日期为2022年10月27日。

本次限售股上市流通明细清单：

■

六、股本变动结构表

单位：股

■

七、上网公告附件

1.中信建投证券股份有限公司关于贵州盘江精煤股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2022年10月21日

证券代码：600395证券简称：盘江股份编号：临2022-076

贵州盘江精煤股份有限公司

关于全资子公司农业光伏电站项目

完成备案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司盘江新能源发电（镇宁）有限公司于近日收到《省能源关于同意镇宁县本寨镇鱼凹农业光伏电站项目备案的通知》（黔能源审〔2022〕247号），现将其主要内容公告如下：

一、项目名称：镇宁县本寨镇鱼凹农业光伏电站。

二、项目单位：盘江新能源发电（镇宁）有限公司。

三、建设地址：镇宁县本寨镇。

四、建设规模：建设光伏发电装机100MW及集电线路。

五、上网电价：平均上网，上网电价0.3515元/千瓦时。

六、总投资及资金来源：项目总投资34,512万元，其中业主自筹30%，其余70%为银行贷款。

盘江新能源发电（镇宁）有限公司将根据省能源局的备案通知文件积极开展后续工作，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2022年10月21日

证券代码：600395证券简称：盘江股份编号：临2022-073

贵州盘江精煤股份有限公司

关于盘江普定2×66万千瓦燃煤发电项目铁路专用线投资调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月21日以通讯方式召开第六届董事会2022年第八次临时会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于盘江（普定）发电有限公司2×66万千瓦燃煤发电项目铁路专用线投资调整的议案》（详见公告临2022-071）。现将其主要内容公告如下：

一、调整投资概述

为了进一步发挥公司煤炭资源优势，延伸煤炭产业链条，促进煤电联营协同发展，2022年8月12日经公司董事会审议通过，同意公司全资子公司盘江（普定）发电有限公司（以下简称“普定公司”）投资建设盘江普定2×66万千瓦燃煤发电项目，项目总投资49.9988亿元。由于铁路货场专用线建设在取得管辖铁路局同意接轨意向前无法准确预估出铁路货场专用线投资概算，因此在项目总投资中铁路货场专用线投资概算暂估列为3.5亿元。现根据普定公司铁路货场专用线《可行性研究报告》及成都铁路局审查评审意见，铁路货场专用线投资概算为5.6045亿元。因此铁路货场专用线投资概算拟增加2.1045亿元，盘江普定2×66万千瓦燃煤发电项目总投资由49.9988亿元增加至52.1033亿元。

二、调整投资的原因

由于铁路货场专用线建设需要先取得管辖铁路局同意接轨的意向后才能启动前期工作，无法准确预估出铁路货场专用线投资概算，因此在项目总投资中铁路货场专用线投资概算暂估列为3.5亿元。现铁路货场专用线已经取得成都铁路局同意接轨的意向函，普定公司委托中铁二院工程集团有限责任公司编制了铁路货场专用线《可行性研究报告》，并通过成都铁路局审查获得评审意见。根据铁路货场专用线《可行性研究报告》及其审查评审意见，铁路货场专用线投资概算为5.6045亿元。因此普定公司铁路货场专用线投资概算需要增加2.1045亿元，盘江普定2×66万千瓦燃煤发电项目总投资由49.9988亿元增加至52.1033亿元。普定公司铁路货场专用线规划年运输能力350万吨。

三、对公司的影响

1.本次调整盘江普定2×66万千瓦燃煤发电项目铁路专用线投资额，有利于保障铁路货场专用线的顺利建设，符合盘江普定2×66万千瓦燃煤发电项目建设需要，有利于满足普定公司发展的运输需求。

2.本次增加项目投资额2.1045亿元占公司最近一期经审计净资产的比例为2.65%，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2022年10月21日

证券代码：600395证券简称：盘江股份编号：临2022-074

贵州盘江精煤股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2022年第八次临时会议于2022年10月21日以通讯方式召开。会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（详见公告临2022-071），现将其主要内容公告如下：

由于工作变动原因，桑增林先生已经辞去所担任的公司总会计师职务。根据《公司章程》规定，经公司副董事长、总经理杨德金先生提名，会议同意聘任刘文学先生为公司总会计师（财务负责人），简历见附件，任期与公司第六届董事会任期相同。