海能达通信股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：002583证券简称：海能达公告编号：2022-066

海能达通信股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知以电子邮件及电话的方式于2022年10月19日向各位董事发出。

2.本次董事会于2022年10月24日以现场结合电话会议的形式在公司会议室召开。

3.本次会议应出席9人，实际出席9人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事3人），缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的是董事彭剑锋、独立董事陈智、独立董事孔英。

4.本次会议由董事长陈清州先生主持，董事会秘书周炎，监事田智勇、谌军波、罗俊平列席本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司申请授信额度提供担保及反担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

同意公司为合并报表范围内的两家子公司向银行或非银金融机构申请授信额度提供担保及反担保，担保金额总计不超过7,000万元。

《关于为子公司申请授信额度提供担保及反担保的公告》（公告编号：2022-067）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2.以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据当年审计工作情况确定审计费用。

《关于续聘2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2022-068）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3.以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2022年11月9日召开公司2022年第一次临时股东大会。股权登记日为2022年11月2日。

《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-069）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2022年10月24日

证券代码：002583证券简称：海能达公告编号：2022-067

海能达通信股份有限公司关于为子公司申请授信额度提供担保及反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、目前公司对合并范围内的子公司提供的担保总额（包括审批额度及实际担保余额）为490,773.11万元，超过上市公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。

2、本次担保是公司向合并范围内的子公司对外融资提供担保及反担保，风险可控。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月24日召开第四届董事会第二十七次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司申请授信额度提供担保及反担保的议案》，同意公司为合并报表范围内的两家子公司向银行或非银金融机构申请授信额度提供担保及反担保，担保金额总计不超过7,000万元。根据《公司章程》等相关规定，本次担保事项还需提交股东大会审议。具体内容如下：

一、担保及反担保情况概述

为满足日常经营资金需求，子公司深圳市运联通通信服务有限公司（以下简称“运联通”）拟向银行或非银金融机构申请金额不超过2,000万元授信额度，授信期限不超过2年，由深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投融资担保公司”）为运联通本次授信额度下的融资提供担保，并由公司向高新投融资担保公司提供反担保。

为满足日常经营资金需求，子公司深圳天海通信有限公司（以下简称“深圳天海”）拟向银行或非银金融机构申请金额不超过5,000万元授信额度，授信期限不超过2年，公司以名下知识产权为深圳天海本次授信额度下的融资提供质押担保，本次授信额度下的融资由高新投融资担保公司提供担保，并由公司向高新投融资担保公司提供反担保。

二、被担保人基本情况

（一）深圳市运联通通信服务有限公司

统一社会信用代码：914403007152215282

成立日期：1999年7月27日

法定代表人：宋鹏

注册资本：10,000万元人民币

注册地址：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦三楼西侧

经营范围：800兆赫无线电集群通信业务；无线电数据传输业务；通信设备、器材销售和维修；电信业务代理;进出口业务（按中国进出口企业资格证书办理）。通信设备制造；移动通信设备制造；移动终端设备制造；通信设备销售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；通讯设备修理；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司持有100%股权，系公司全资子公司

最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：万元

■

信用等级：未进行信用评级

是否为失信被执行人：否

（二）深圳天海通信有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5FTC9M8Q

成立日期：2019年9月16日

法定代表人：武美

注册资本：24,927.2728万元人民币

注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山北环大道9108号好易通大厦601

经营范围：一般经营项目是：无线电通讯设备及软件开发、销售及相关技术咨询服务；视频监控系统技术开发、销售及相关的技术咨询服务；通信设备开发、销售及技术咨询服务；计算机软件和通信设备嵌入式软件开发与销售；通信系统工程技术服务；信息系统集成研发、销售；从事货物及技术的进出口业务。许可经营是：无线电通讯设备及软件、通信设备的生产；视频监控系统技术的生产。

股权结构：公司持有80.23%的股权，系公司控股子公司；深圳市海能德投资合伙企业（有限合伙）持有9.88%的股权；员工持股平台深圳市海能创达投资合伙企业（有限合伙）持有4.94%的股权、员工持股平台深圳市天海聚力投资合伙企业（有限合伙）持有4.94%的股权。

最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：万元

■

信用等级：未进行信用评级

是否为失信被执行人：否

三、反担保对象基本情况

公司名称：深圳市高新投融资担保有限公司

统一社会信用代码：91440300571956268F

成立日期：2011年4月1日

法定代表人：刘苏华

注册资本：700000万元人民币

注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心3510-23单元

经营范围：一般经营项目是：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资；自有物业租赁。

股权结构：

■

最近一年及一期主要财务数据如下：

■

是否失信被执行人：否

关联关系：公司与深圳市高新投融资担保有限公司之间不存在关联关系。

四、担保及反担保协议的主要内容

本次担保及反担保事项尚未签署协议，担保的期限、金额等具体条款将以公司与各相关主体协商后最终签署的合同为准，最终实际担保金额将不超过本次审议的担保额度。

五、董事会意见

公司第四届董事会第二十七次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司申请授信额度提供担保及反担保的议案》，同意公司为合并报表范围内的两家子公司向银行或非银金融机构申请授信额度提供担保及反担保，担保金额总计不超过7,000万元。本次为子公司申请授信提供担保及反担保，有利于子公司顺利融资满足经营需求，由公司提供担保及反担保事项风险可控，不存在损害公司及股东的利益的情形。

六、独立董事意见

本次公司为合并范围内的子公司向银行或非银金融机构申请授信额度提供担保及反担保事项，是为了支持子公司发展，风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东的利益、尤其是中小股东的利益的情形，其表决程序合法、有效。因此，我们一致同意上述担保及反担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司的对外担保额度为7,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的1.25%；公司对子公司的累计担保额度为490,773.11万元，占公司最近一期经审计的净资产的87.64%，公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

八、备查文件

1、第四届董事会第二十七次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2022年10月24日

证券代码：002583证券简称：海能达公告编号：2022-068

海能达通信股份有限公司关于续聘2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月24日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据当年审计工作情况确定审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层，致同所首席合伙人是李惠琦；2021年度末致同所从业人员超过五千人，其中合伙人204名，注册会计师1153名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。致同所2021年度业务收入25.33亿元，其中审计业务收入19.08亿元，证券业务收入4.13亿元。2021年度上市公司审计客户230家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.88亿元；2021年年审挂牌公司审计收费3,357.62万元。

2、投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2021年末职业风险基金1,037.68万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

(二)人员信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师：李萍，1998年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业；2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告1家。

签字注册会计师：祝良，2016年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2020年开始在致同所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告1家。

项目质量控制：童登书，1992年成为注册会计师，1993年开始从事上市公司审计，1987年开始在致同所执业，2019年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司、IPO申报审计报告超过10份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

致同会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

2022年度审计费用将基于公司的业务规模专业服务范围、所承担的责任和需投入专业技术的程度等因素综合考虑，并参考2021年度费用协商确定，其中财务审计费用的变动情况预计不超过2021年度的20%（2021年度财务审计费用为300万元）。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见

公司审计委员会根据《董事会审计委员会议事规则》和《会计师事务所的选聘制度》的要求，对拟聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质和执业质量进行了认真调查，认为致同会计师事务所是具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具有为上市公司提供审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计的要求，同意续聘致同会计师事务所为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

2、独立董事事前认可意见

根据我们对致同会计师事务所的了解，我们认为其作为一家综合性审计机构，具备为公司开展年度审计的资质和能力；其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保证公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意公司续聘致同会计师事务所为2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将《关于续聘2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。

3、独立董事独立意见

我们认真审议了《关于续聘2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，认为致同会计师事务所作为一家综合性审计咨询机构，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能满足公司2022年度审计工作的质量要求，续聘致同会计师事务所有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司选聘审计机构的决策程序符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意继续聘请致同会计师事务所为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

4、董事会审议程序

公司董事会审议《关于续聘2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》时，审议程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。经董事会审议，通过了《关于续聘2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，表决情况为同意9票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过，并提请公司股东大会授权管理层根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协商确定致同会计师事务所的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

5、生效日期

公司本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事宜的独立意见；

4、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2022年10月24日

证券代码：002583证券简称：海能达公告编号：2022-069

海能达通信股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于2022年10月24日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提议召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年11月9日（星期三）下午14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年11月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年11月9日9:15-15:00。

5、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2022年11月2日（星期三）。

7、出席对象：

（1）截止2022年11月2日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、召开地点：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

议案1为特别决议事项，须经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次会议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法

1、登记时间：2022年11月4日（星期五）上午9:00-下午17:00。

2、自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。

3、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

4、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件1）、委托人的深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。

5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年11月4日下午17:00前送达或传真至登记地点），不接受电话登记。

6、登记地点：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：田先生

联系电话：0755-26972999-1170

传真：0755-86133699-0110

邮箱：stock hytera.com

联系地点：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦

邮编：518057

2、出席现场会议的股东费用自理。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此通知。

附件1：授权委托书

附件2：参加网络投票的具体操作流程

海能达通信股份有限公司董事会

2022年10月24日

附件1：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席海能达通信股份有限公司2022年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某项议案或弃权。

■

委托人姓名或名称(签章)：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人持股数量及性质：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

附注：

1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效；单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书的有效期自委托日起至本次股东大会结束时止。

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362583”，投票简称为“海能投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年11月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月9日9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

来源：中国证券报·中证网作者：

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