中红普林医疗用品股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2022年10月24日以通讯方式召开,2022年10月19日公司以电话和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决董事9人,会议由董事长桑树军先生主持,公司监事、高管和相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。
证券代码:300981证券简称:中红医疗公告编号:2022-059
中红普林医疗用品股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中红普林医疗用品股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2022年10月24日以通讯方式召开,2022年10月19日公司以电话和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决董事9人,会议由董事长桑树军先生主持,公司监事、高管和相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于<2022年第三季度报告全文>的议案》;
董事会认为公司2022年第三季度报告的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了2022年第三季度公司经营情况,所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《2022年第三季度报告》(公告编号:2022-060)。
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议;
特此公告。
中红普林医疗用品股份有限公司
董事会
二〇二二年十月二十四日
证券代码:300981证券简称:中红医疗公告编号:2022-061
中红普林医疗用品股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中红普林医疗用品股份有限公司第三届监事会第十次会议于2022年10月24日以通讯方式召开,2022年10月19日公司以电话和电子邮件方式向全体监事发出会议通知。会议应参加表决的监事3人,实际参加表决监事3人,会议由监事会主席许忠贤先生主持。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于<2022年第三季度报告全文>的议案》;
监事会认为公司2022年第三季度报告的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了2022年第三季度公司经营情况,所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《2022年第三季度报告》(公告编号:2022-060)。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第十次会议决议;
特此公告。
中红普林医疗用品股份有限公司
监事会
二〇二二年十月二十四日
来源:中国证券报·中证网作者:
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