海洋王照明科技股份有限公司公告

证券代码：002724证券简称：海洋王公告编号：2022-088

海洋王照明科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

■

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用√不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

三、其他重要事项

√适用□不适用

1、控股子公司完成工商变更登记事宜

（1）铁路照明公司完成工商变更登记并换发营业执照

报告期内，因经营发展需要，公司控股子公司深圳市海洋王铁路照明技术有限公司对法定代表人、总经理、董事信息、股东信息、经营范围进行变更，上述工商变更登记手续已办理完毕，并取得市场监督管理部门换发的营业执照。具体内容详见2022年7月13日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（2）电网照明公司、石油照明公司、船舶场馆照明公司、绿色照明公司完成工商变更登记

公司控股子公司深圳市海洋王电网照明技术有限公司、深圳市海洋王石油照明技术有限公司、深圳市海洋王船舶场馆照明技术有限公司、深圳市海洋王绿色照明技术有限公司，因经营发展需要，经营范围新增汽车新车销售，上述工商变更登记手续已办理完毕。具体内容详见2022年7月30日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、2022年股票期权激励计划事项

公司于2022年8月26日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格的议案》、《关于2022年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权（第一批次）的议案》。因2021年度权益分派实施完毕，公司2022年股票期权的行权价格由13.31元/股调整为13.11元/股，同时确定本次股票期权预留授予（第一批次）以2022年8月26日为授予日，向符合授予条件的6名激励对象授予14.40万份股票期权。具体内容详见2022年8月30日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2022年9月23日，公司披露了《关于2022年股票期权激励计划预留授予（第一批次）登记完成的公告》。公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等有关规则的规定，完成2022年股票期权激励计划预留授予（第一批次）登记工作。

3、独立董事辞职暨补选独立董事

刘升平女士因个人原因辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会主任委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。公司第五届董事会第六次会议及公司2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，张善端先生当选公司第五届董事会独立董事。具体内容详见2022年8月30日、2022年9月15日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、2022年度续聘会计师事务所事项

公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议及公司2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于2022年度续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。具体内容详见2022年8月30日、2022年9月15日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

5、控股子公司员工持股平台调整持股人员暨关联交易

为继续深化自主经营管理，进一步激发管理团队和核心技术（业务）骨干的动力和创造力，构建激励与约束机制，提升行业子公司市场份额，根据第五届董事会2021年第一次临时会议中对海洋王所持部分有限合伙企业股权后期授予公司其他核心人员的相关事宜，授权董事会根据公司实际情况调整，对电网照明公司、石油照明公司、铁路照明公司、船舶场馆照明公司、绿色照明公司员工持股平台持股人员进行调整。具体内容详见2022年8月30日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

6、控股子公司项目中标

报告期内，公司控股子公司深圳市明之辉智慧科技有限公司收到景洪市城市发展有限责任公司、景洪市和信建设工程咨询有限责任公司发出的《中标通知书》，确定明之辉与中国建筑设计研究院有限公司作为联合体为景洪市“两江一城”城区夜经济基础设施智慧化及节能改造项目EPC总承包的中标单位，中标金额为61267.10016万元。具体内容详见2022年9月2日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：海洋王照明科技股份有限公司

单位：元

■

■

法定代表人：杨志杰主管会计工作负责人：陈艳会计机构负责人：廖礼来

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：杨志杰主管会计工作负责人：陈艳会计机构负责人：廖礼来

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是√否

公司第三季度报告未经审计。

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2022年10月27日

股票代码：002724股票简称：海洋王公告编号：2022-089

海洋王照明科技股份有限公司

第五届董事会2022年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第五次临时会议于2022年10月25日在深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2022年10月19日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事11人，实到董事11人。

本次会议采取现场结合通讯的方式召开，董事长周明杰先生指定董事陈艳女士主持会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会形成以下决议：

一、审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》

同意：11票，占出席会议董事所持表决权的100%；

弃权：0票；

反对：0票。

同意对外报送2022年第三季度报告。《2022年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

1.《海洋王照明科技股份有限公司第五届董事会2022年第五次临时会议决议》

2.深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告！

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2022年10月27日

股票代码：002724股票简称：海洋王公告编号：2022-090

海洋王照明科技股份有限公司

第五届监事会2022年第五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2022年第五次临时会议于2022年10月25日在深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2022年10月19日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位监事。应到监事3名，实到监事3名，分别是潘伟、卢志丹、曾春莲。会议以现场方式召开。

本次会议由监事会主席潘伟先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》

同意：3票，占出席会议监事所持表决权的100%；

弃权：0票；

反对：0票。

与会监事一致认为：董事会编制和审核海洋王照明科技股份有限公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

1、《海洋王照明科技股份有限公司第五届监事会2022年第五次临时会议决议》

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

海洋王照明科技股份有限公司监事会

2022年10月27日

来源：中国证券报·中证网作者：

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