上海元祖梦果子股份有限公司公告

证券代码：603886证券简称：元祖股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

运输成本列报

本集团根据财政部发布的运输成本实施问答，对于本集团在商品控制权转移之前，为履行合同而发生的运输成本，本集团将其作为合同履约成本，并在利润表“营业成本”项目中列示，不再列示于“销售费用”。本集团采用追溯调整法变更了相关会计政策。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:上海元祖梦果子股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：张秀琬主管会计工作负责人：朱蓓芹会计机构负责人：邬岚明

合并利润表

2022年1—9月

编制单位：上海元祖梦果子股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：张秀琬主管会计工作负责人：朱蓓芹会计机构负责人：邬岚明

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：上海元祖梦果子股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：张秀琬主管会计工作负责人：朱蓓芹会计机构负责人：邬岚明

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2022年10月25日

证券代码：603886证券简称：元祖股份公告编号：2022-041

上海元祖梦果子股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2022年10月25日9:00以现场和视讯方式召开，会议通知及会议材料于2022年10月20日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董事及列席会议人员。

本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，视讯出席董事8人（董事长张秀琬、董事郑慧明、董事苏嬉萤、董事陈兴梅、董事肖淼、董事王名扬、董事黄彦达、董事王世铭因疫情原因以视讯方式出席本次会议）。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于审议公司2022年第三季度报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2022年第三季度报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于审议变更证券事务代表的议案》

董事会同意聘任吴铭女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更证券事务代表的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、元祖股份第四届董事会第五次会议决议；

2、元祖股份第四届董事会第五次会议记录。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码：603886证券简称：元祖股份公告编号：2022-042

上海元祖梦果子股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。现任证券事务代表施益丹女士因内部工作调动，不再担任证券事务代表职务，将在公司担任其他职务。公司对施益丹女士在担任证券事务代表期间的工作及贡献表示感谢。

为规范公司运作，董事会同意聘任吴铭女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。吴铭女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表职务的专业知识与工作经验，未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：021-59755678-6800

邮箱：gansoinfo ganso.net

地址：上海市青浦区嘉松中路6088号

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2022年10月27日

附件：吴铭女士个人简历

吴铭：女，中国国籍，无境外永久居留权，1991年5月出生，澳大利亚悉尼大学会计学硕士，持有上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。自2019年11月至今，在上海元祖梦果子股份有限公司董事会办公室工作。

证券代码：603886证券简称：元祖股份公告编号：2022-043

上海元祖梦果子股份有限公司

2022年第三季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造（2022年修订）》相关规定，现将上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、2022年第三季度主要经营数据

1、主营业务收入分渠道情况

单位：万元币种：人民币

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2、主营业务收入分产品情况

单位：万元币种：人民币

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3、主营业务收入分地区情况

单位：万元币种：人民币

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二、报告期公司经营模式

1、蛋糕、中西式糕点为公司报告期内的主要产品。

2、公司的各类产品通过线上电商和线下门店两种销售渠道销售给客户。报告期内，随着顾客消费习惯的改变等多种因素的影响下，2022年第三季度线上电商销售额占集团主营收入为45.95%，比上年增加19.6%。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码：603886证券简称：元祖股份公告编号：2022-044

上海元祖梦果子股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议（以下简称“会议”）于2022年10月25日9:00以现场和视讯方式召开，会议通知及相关会议文件于2022年10月20日以电子邮件向全体监事发出。会议由公司监事会主席杨子旗先生主持，会议应出席监事3名，其中监事长杨子旗先生和监事李彦先生因疫情原因视讯出席本次会议。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于审议公司2022年第三季度报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2022年第三季度报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、元祖股份第四届监事会第五次会议决议；

2、元祖股份第四届监事会第五次会议记录。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司监事会

2022年10月27日

来源：中国证券报·中证网作者：

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