西陇科学股份有限公司公告

证券代码：002584证券简称：西陇科学公告编号：2022-062

西陇科学股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

■

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用√不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

1、资产负债表项目变动的原因说明

■

2、利润表项目变动的原因说明

■

3、现金流量表项目变动的原因说明

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

三、其他重要事项

√适用□不适用

1、2022年8月15日，公司披露了《2022年度非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行事项已经董事会审议，尚未提交股东大会审议。

2、公司子公司云南盈和新能源材料有限公司投资建设的年产5万吨磷酸铁锂电池正极材料项目，本项目分两期建设。报告期内公司已经取得了《建设工程规划许可证》和《施工许可证》，第一期项目已开工建设。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：西陇科学股份有限公司

2022年09月30日

单位：元

■

法定代表人：黄少群主管会计工作负责人：王庆东会计机构负责人：王庆东

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：黄少群主管会计工作负责人：王庆东会计机构负责人：王庆东

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是√否

公司第三季度报告未经审计。

西陇科学股份有限公司

董事会

2022年10月27日

证券代码：002584证券简称：西陇科学公告编号：2022-065

西陇科学股份有限公司

关于增加2022年度授信额度的公告

■

西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”或“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加2022年度授信额度的议案》，现将具体事项公告如下：

一、已审批通过的申请综合授信额度的情况

公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

为了满足公司日常经营和发展对资金的需求和项目建设的顺利开展，同意公司及纳入公司合并报表的子（孙）公司根据实际运营和融资需求，于2022年度向相关银行等金融机构申请总额度不超过人民币38亿元【含本数】的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、国际贸易融资、信用证、押汇、国内贸易融资、国内信用证、福费廷、商业承兑汇票、银行承兑汇票、应收账款融资、发票融资、供应链融资、保理、银行保函、项目贷款、融资租赁等业务。根据相关银行等金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵（质）押物。

在前述授信额度内，公司、控股子（孙）公司可以视盈利和偿债能力情况向银行等金融机构进行申请，具体授信业务种类、授信额度、期限等以实际签署的协议为准。

本次授信额度有效期自公司2021年度股东大会批准之日起至2022年度股东大会召开之日止。授信有效期内，授信额度可在授权范围内循环使用。授权公司及子公司法定代表人签署综合授信相关合同及其它相关法律文件。

本议案已由公司2021年度股东大会表决通过。

二、新增授信额度的情况

公司董事会同意公司及子公司向各商业银行等金融机构申请增加人民币70,000万元综合授信额度，新增授信额度有效期自股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

新增授信的品种和已经审批的授信范围与品种一致，最终以各金融机构实际审批的授信额度和品种为准，具体融资金额将视各公司的实际经营情况需求决定。同时公司及各子公司在办理银行授信额度内的融资手续时，可以用其资产进行抵押、质押等担保。授权公司及子公司法定代表人签署综合授信相关合同及其它相关法律文件。

本次授信额度增加后，公司及纳入公司合并报表的子公司2022年度向相关银行等金融机构申请综合融资授信的总额度增加至人民币45亿元【含本数】。授信额度有效期至2022年度股东大会召开之日止，授信有效期内，授信额度可循环使用。

本次新增授信额度需提交股东大会审议，本次新增的授信额度获得股东大会批准前，公司及子公司已经获批的授信额度继续有效。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议；

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十七日

证券代码：002584证券简称：西陇科学公告编号：2022-066

西陇科学股份有限公司关于增加公司及子公司之间融资担保额度的公告

■

特别提示：

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”或“西陇科学”）拟增加2022年度公司及子公司之间融资担保额度6亿元，占公司最近一期经审计净资产（按公司2021年度经审计归属于上市公司股东的净资产224,106.4万元计）的26.77%，需提交股东大会审议通过。

本次担保额度增加后，公司2022年担保总额度增加至人民币26亿元，占公司2021年度经审计总资产472,403.27万元的比例为55.04%。具体担保金额将根据公司及子公司申请综合授信融资额度的发生情况确定，公司将及时履行信息披露义务，敬请投资者注意担保风险。

一、担保的基本情况

（一）已经审批通过担保额度情况

1、2022年4月20日，西陇科学股份有限公司召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子（孙）公司对2022年度融资授信提供担保的议案》。2022年度，根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金需求情况，公司及子（孙）公司拟为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保，担保额度总计不超过人民币20亿元，具体如下：

公司为纳入合并报表范围的子（孙）公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币7.7亿元，其中对最近一期资产负债率小于等于70%的子（孙）公司担保额度不超人民币4.5亿元，对最近一期资产负债率超70%的子（孙）公司担保额度不超人民币3.2亿元；子（孙）公司为合并范围内其他子（孙）公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币0.3亿元，其中对最近一期资产负债率小于等于70%的子（孙）公司担保额度不超人民币0.1亿元，对最近一期资产负债率超70%的子（孙）公司总担保额度不超人民币0.2亿元；子（孙）公司为公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币12亿元。

在前述额度内，具体担保金额及保证期间按照公司及控股子（孙）公司与相关银行合同约定为准，担保可分多次申请。在2021年度股东大会审议通过的担保额度内，根据实际情况可在各公司之间进行担保额度调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。本次担保额度有效期自公司2021年度股东大会批准之日起至2022年度股东大会召开之日止。

《西陇科学：关于公司及子公司对2022年度融资授信提供担保的公告》已于2022年4月22日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露。本次担保事项已由公司2021年度股东大会表决通过。

（二）本次新增担保额度

截至本次董事会审议日，公司及子公司之间的融资担保额度已使用131,725万元。为了进一步满足公司及子公司实际经营发展、项目建设需要，支持合并报表范围内主体向银行等金融机构申请综合授信等融资业务，公司拟在原担保额度基础上，增加合并报表范围内公司及子公司之间6亿元人民币的融资授信担保额度，其中公司对合并报表范围内的子（孙）公司担保额度增加5.15亿元，子（孙）公司对公司的担保额度增加1.1亿元，子（孙）公司对子（孙）公司担保额度减少0.25亿元。

新增担保额度后，公司及子（孙）公司为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保额度总计不超过人民币26亿元，具体如下：

公司为纳入合并报表范围的子（孙）公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币12.85亿元，其中对最近一期资产负债率小于等于70%的子（孙）公司担保额度不超人民币7亿元，对最近一期资产负债率超70%的子（孙）公司担保额度不超人民币5.85亿元；子（孙）公司为合并范围内其他子（孙）公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币0.05亿元，其中对最近一期资产负债率小于等于70%的子（孙）公司担保额度不超人民币0亿元，对最近一期资产负债率超70%的子（孙）公司总担保额度不超人民币0.05亿元；子（孙）公司为公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币13.1亿元。

本次担保方式包括但不限于保证担保、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保。

在2022年度担保总额度范围内，具体担保金额及保证期间按照公司及控股子（孙）公司与相关银行合同约定为准，担保可分多次申请。提请股东大会授权公司及子公司管理层具体组织实施，公司董事长及子公司法定代表人分别签署具体的担保协议及相关法律文件。在股东大会审议通过的担保额度内，根据实际情况可在各公司之间进行担保额度调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。

本次新增担保额度有效期自公司2022年第三次临时股东大会批准之日起至2022年度股东大会召开之日止。

二、本次增加担保额度的预计情况及其具体担保事项

（一）本次增加担保额度的预计情况

本次担保额度增加后，公司根据合并范围内主体的资金使用情况，预计具体担保额度新增和调整如下：

■

注：1、在额度范围内，担保对象包括但不限上表所列子公司，包含当年度新设、收购的控股子公司。

2、被担保方最近一期资产负债率指被担保方截止9月30日资产负债率。

（二）新增担保额度的审议情况

公司于2022年10月27日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加2022年度公司及子公司之间融资担保额度的议案》。根据《公司章程》等规定，本次增加的公司及子公司之间的融资担保额度占公司最近一期经审计净资产的26.77%%，经董事会审议通过后，尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见，内容详见2022年10月28日刊登于巨潮资讯网上的公告。

担保额度调整生效前，公司及子公司继续按照已经获批为合并报表范围内主体申请授信融资提供担保的额度进行资金安排。

三、主要被担保方基本情况

（一）被担保方基本情况

■

（二）被担保方一年又一期主要财务数据

单位：万元

■

四、担保协议主要内容

公司本次新增2022年度公司及子公司之间的担保额度是根据公司及相关子公司的融资进度和后续融资计划制订的预案，实际担保金额仍需进一步协商后确定，最终实际担保总额将不超过授予的担保总额度（有效期内担保额度可循环使用），相关担保事项以正式签署的担保协议为准。公司将积极关注担保进展情况，并根据相关规定履行信息披露义务。

五、业务授权

为提高工作效率、及时办理授信对应担保业务，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人在担保额度范围内决定相关事宜，办理授信融资项下的保手续，包括且不限于签署相关业务的具体合同、协议等相关事项。相关合同、协议仍必须按照公司内部流程经过法务及相关部门的审核，控制担保风险。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本次董事会审议日，公司及控股子公司对合并报表外其他公司担保余额为0，公司对控股子公司实际担保余额25,364.73万元，子公司对子公司实际担保余额为63.63万元，子公司对公司实际担保余额为69,308.72万元，以上合并报表范围内公司担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为42.27%。上述担保均为申请银行综合授信额度提供的担保，公司及其控股子公司无逾期担保。

七、董事会意见

公司本次增加公司及子公司之间融资担保额度的事项是为了满足业务发展和项目建设带来的融资需求，支持公司及子公司的经营发展，有利于提高融资效率、降低融资成本，保证公司及子公司持续、稳健发展及整体战略目标的实现。本次担保对象为公司及纳入合并报表范围内的主要生产经营体，其经营稳定，具备良好的发展前景和偿债能力，且公司对其日常经营决策拥有控制权，能够有效控制和防范风险。董事会认为，本次新增担保额度事项风险可控，符合公司整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意提交股东大会审议。

八、独立董事意见

（一）本次增加公司及子公司之间融资担保额度，充分考虑了公司及合并报表范围内的子公司正常生产经营的流动资金需求，有助于其生产经营和业务发展。本次担保对象均为合并报表范围内主体，担保对象的日常经营、资信状况和偿债能力等情况，公司有充分了解且能实施有效管控。本次担保事项有利于提高公司资金使用效率，降低融资成本，促进公司及子公司持续、稳健经营，符合公司和全体股东的利益。

（二）公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，执行本次担保审批权限和程序，决策程序和内容合法、有效，不存在违规担保的行为，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于增加2022年度公司及子公司之间融资担保额度的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

九、监事会意见

经审核，监事会认为：本次增加2022年度公司及子公司之间融资担保额度系根据公司经营实际和项目建设进度进行的，目前公司及控股子（孙）公司处于正常运营状态，公司及控股子（孙）公司为合并报表范围内公司申请综合授信额度提供担保，有利于降低公司及控股子（孙）公司融资成本，并进而促进其业务开展。本次新增担保额度事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次担保事项。

十、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议；

2、公司第五届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事意见。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十七日

证券代码：002584证券简称：西陇科学公告编号：2022-067

西陇科学股份有限公司关于召开

2022年第三次临时股东大会的通知

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一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2022年11月14日（星期一）14:30开始；

网络投票时间：2022年11月14日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年11月14日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为：2022年11月14日9:15至15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年11月8日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截止2022年11月8日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件2)，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广州市黄埔区科学城新瑞路6号公司5楼会议室。

二、会议审议事项

■

上述第2项议案和第8项议案为特别表决事项，须经参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

上述议案涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

上述议案1已经2022年8月12日公司召开的第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会审议通过，议案2-6经第五届董事会第十七次会议审议通过，内容详见2022年8月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。议案2项修订后的《公司章程》与本通知同日在上述指定信息披露媒体公布。

议案7经公司第五届董事会第十八次会议，议案8经公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，并与本通知同日在指定信息披露媒体发布。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2022年11月10日下午17:00前送达或邮件至公司)，不接受电话登记。

2、现场登记时间：2022年11月10日上午9:00-11:00，下午13:30-17:00。

3、登记地点：公司董事会办公室

联系地址：广州市黄埔区科学城新瑞路6号，信函请注明“股东大会”字样；

会议联系人：宗岩、莫娇

电子邮箱：zongyan xilongs.com

邮编：510663；

联系传真：020-83277188,联系电话：020-62612188-232

4、注意事项：

1)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会前相关手续。

2)出席会议股东食宿费、交通费自理。

3)请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。特别提请参会股东严格遵守各地关于疫情防控的规定，落实相关防疫政策。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附1。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议、第五届董事会第十八次会议决议；

2、公司第五届监事会第十二次会议决议、第五届监事会第十三次会议决议。

七、附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

特此公告。

西陇科学股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十七日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362584；投票简称：西陇投票。

2、填报表决意见或选举票数。

本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年11月14日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月14日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00期间任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

西陇科学股份有限公司

2022年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托先生(女士)代表我单位(本人)出席西陇科学股份有限公司2022年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对本次会议各项议案的表决指示如下（在议案表决栏中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”）：

■

说明：

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示（包括填写其他符号）或者对同一审议事项有两项或多项指示的，均视为“无明确表决指示”，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人股东账号：委托人持股数：

受托人签名：受托人身份证号：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束委托日期：2022年月日

证券代码：002584证券简称：西陇科学公告编号：2022-068

西陇科学股份有限公司

关于为子公司融资提供反担保的公告

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一、担保审议情况概述

2022年4月20日，西陇科学股份有限公司（以下称“西陇科学”或“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司对2022年度融资授信提供担保的议案》：2022年度，根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金需求情况，公司及子（孙）公司拟为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保，担保额度总计不超过人民币20亿元。公司为纳入合并报表范围的子（孙）公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币7.7亿元，其中对最近一期资产负债率小于等于70%的子（孙）公司担保额度不超人民币4.5亿元，对最近一期资产负债率超70%的子（孙）公司担保额度不超人民币3.2亿元。本次担保额度有效期自公司2021年度股东大会批准之日起至2022年度股东大会召开之日止。

详见公司2022年4月22日于指定信息披露媒体披露的《关于公司及子公司对2022年度融资授信提供担保的公告》，公告编号：2022-027。

本次担保事项已经由公司2021年度股东大会表决通过。

二、公司为子公司融资提供反担保事项

1、为子公司提供反担保基本情况

全资子公司上海西陇化工有限公司（以下简称“上海西陇”）在上海农村商业银行股份有限公司普陀支行申请的1000万元人民币短期流动资金贷款，西陇科学与上海农村商业银行股份有限公司普陀支行签订了《保证合同》，为上海西陇本次贷款提供连带责任担保。本次担保事项已于2022年10月1日在指定信息披露媒体发布，详见《西陇科学：关于母公司为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2022-059）。

上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心（以下简称“上海融资担保机构”）亦为上海西陇向银行申请贷款1,000万元提供担保。上海融资担保机构要求公司为上述担保事项提供反担保，反担保金额为贷款本金1,000万元及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，担保方式为无限连带责任保证。

因本次反担保的担保对象系全资子公司上海西陇，债务发生原因系上海西陇向银行申请授信贷款。本次事项已经履行审议程序，本次担保金额在公司年度股东大会审议批准的额度范围内，无须再次提交董事会及股东大会审议。

2、反担保对方情况

公司名称：上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心

法定代表人：卢华

统一社会信用代码：12310000MB2F00024P

注册资本：50万元人民币

地址：上海市黄浦区陆家浜路1056号16层

宗旨和业务范围：承担上海中小微企业政策性融资担保基金的运营管理,开展政策性融资担保业务,协调处理基金理事会日常事务等职责。

3、被担保方基本情况

公司名称：上海西陇化工有限公司

统一社会信用代码：913101077616165989

法定代表人：刘志远

成立日期：2004年4月20日

注册资本：7000万元人民币

住所：上海市普陀区中山北路2299号456室

经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；电子元器件批发；五金产品零售；润滑油销售；日用百货销售；办公用品销售；家具销售；食品添加剂销售；日用化学产品销售；电工仪器仪表销售；石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；木材销售；涂料销售（不含危险化学品）；食用农产品批发；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；玩具、动漫及游艺用品销售；教学专用仪器销售；货物进出口；技术进出口。

公司持股比例：100%

主要经营数据：

（单位：万元）

■

(注：以上2021年度数据已经审计，2022年1-9月数据未经审计)

4、不可撤销信用反担保函主要内容

反担保范围为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心履行保证责任支付的全部款项，自付款之日起的利息等。

反担保的保证期间自上海融资担保机构代偿之日起三年。

三、累计对外担保及逾期担保情况

截至本次董事会审议日，公司及控股子公司对合并报表外其他公司担保余额为0，公司对控股子公司实际担保余额25,364.73万元，子公司对子公司实际担保余额为63.63万元，子公司对公司实际担保余额为69,308.72万元，以上合并报表范围内公司担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为42.27%。上述担保均为申请银行综合授信额度提供的担保，公司及其控股子公司无逾期担保。

四、备查文件

1.不可撤销信用反担保函；

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十七日

证券代码：002584证券简称：西陇科学公告编号：2022-069

西陇科学股份有限公司关于子公司

为母公司提供担保的进展公告

■

四、担保情况概述

2022年4月20日，西陇科学股份有限公司（以下称“西陇科学”或“公司”）召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司对2022年度融资授信提供担保的议案》：2022年度，根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金需求情况，公司及子（孙）公司拟为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保，担保额度总计不超过人民币20亿元，其中子（孙）公司为公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币12亿元。本次担保额度有效期自公司2021年度股东大会批准之日起至2022年度股东大会召开之日止。详见公司2022年4月22日于指定信息披露媒体披露的《关于公司及子公司对2022年度融资授信提供担保的公告》，公告编号：2022-027。

本次担保事项已经由公司2021年度股东大会审议通过。

五、担保进展情况

公司全资子公司佛山西陇化工有限公司（以下简称“佛山西陇”）与广发银行股份有限公司汕头分行签订了《最高额保证合同》，为西陇科学在广发银行股份有限公司汕头分行《授信额度合同》及其修订或补充协议中约定的授信业务提供最高本金余额为人民币60,000,000元的连带责任担保。

本次系合并报表范围内子公司对母公司提供担保，已经履行审议程序和信息披露义务，本次担保金额在公司审议批准的范围内。

六、被担保方基本情况

公司名称：西陇科学股份有限公司

统一社会信用代码：91440500231666168R

法定代表人：黄少群

成立日期：1994-7-19

注册资本：58521.6422万人民币

住所：汕头市潮汕路西陇中街1-3号

经营范围：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；危险化学品生产【涉及危险化学品项目按危险化学品安全生产许可证粤汕应危生字【2021】0004号许可项目生产，有效期至2024年8月9日】；危险化学品经营（经营品种见危险化学品经营许可证：汕应危经（01）字【2022】0007号，期限至2025年7月26日；危险化学品经营许可证：汕金应急经（B）字【2022】0005号，期限至2025年7月26日）；药品生产；肥料生产；塑料制品制造；食品添加剂生产；食品添加剂销售；日用化学产品销售；玻璃仪器销售；五金产品零售；实验分析仪器销售；仪器仪表销售；文具用品批发；文具用品零售；日用百货销售；家具销售；食品销售；第一类医疗器械生产、第一类医疗器械销售、第一类医疗器械经营；第二类医疗器械生产、第二类医疗器械销售、第二类医疗器械经营；第三类医疗器械生产、第三类医疗器械销售、第三类医疗器械经营；室内装饰装修；专用设备修理；非居住房地产租赁；再生资源回收（除生产性废旧金属）、再生资源加工；贵金属制品的制造、加工、销售；稀有金属及其化合物的销售；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；生态环境材料制造、生态环境材料销售；药用辅料的生产销售；货物进出口、技术进出口；教学专用仪器销售；玩具、动漫及游艺用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

主要经营数据：

（单位：万元）

■

(注：以上财务数据均为母公司数据，2021年度数据已经审计，2022年1-9月数据未经审计)

七、本次担保协议的主要内容

1、债权人名称：广发银行股份有限公司汕头分行

2、保证人名称：佛山西陇化工有限公司

3、担保范围：全部主合同下主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用和其他应付费用。实现债权的费用包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、保全费、评估费、执行费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等。

4、担保金额：

1)担保合同所担保债权之最高本金余额为：人民币6000万元

2)担保范围内其他费用金额

依据上述两款确定的债权金额之和，即为担保合同所担保的最高债权额。

5、保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

6、保证方式：连带责任担保。

八、累计对外担保及逾期担保情况

截至本次董事会审议日，公司及控股子公司对合并报表外其他公司担保余额为0，公司对控股子公司实际担保余额25,364.73万元，子公司对子公司实际担保余额为63.63万元，子公司对公司实际担保余额为69,308.72万元，以上合并报表范围内公司担保担余额占公司最近一期经审计净资产的比例为42.27%。上述担保均为申请银行综合授信额度提供的担保，公司及其控股子公司无逾期担保。

九、备查文件

1.佛山西陇与广发银行股份有限公司汕头分行签订的《最高额保证合同》；

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十七日

证券代码：002584证券简称：西陇科学公告编号：2022-063

西陇科学股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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一、董事会会议召开情况

1、西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2022年10月21日以书面、电话、专人送达方式通知公司全体董事。

2、本次会议于2022年10月27日以现场和通讯方式召开。会议由董事长黄少群先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

1、审议通过了《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2022年第三季度报告》详见2022年10月28日指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网公告。

2、审议通过了《关于增加2022年度授信额度的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司业务发展和项目建设的需求，公司董事会同意公司及子公司向各商业银行等金融机构申请增加人民币70,000万元综合授信额度，新增授信额度有效期自股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。本次授信额度增加后，公司及纳入公司合并报表的子公司2022年度向相关银行等金融机构申请综合融资授信的总额度增加至不超过人民币45亿元【含本数】。

内容详见公司2022年10月28日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网的《关于增加2022年度授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于增加2022年度公司及子公司之间融资担保额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金需求情况，公司及子（孙）公司拟为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信增加60,000万元人民币担保额度，新增担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。本次担保额度增加后，公司及子（孙）公司为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保的总额度增加至人民币26亿元。

内容详见公司2022年10月28日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网的《关于增加2022年度公司及子公司之间融资担保额度的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网上的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司定于2022年11月14日召开公司2022年第三次临时股东大会，审议第五届董事会第十七次会议及本次董事会提交的有关议案。

《西陇科学：关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》见公司2022年10月28日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

西陇科学股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十七日

证券代码：002584证券简称：西陇科学公告编号：2022-064

西陇科学股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

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一、监事会会议召开情况

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2022年10月21日以书面、专人送达等方式通知公司全体监事，会议于2022年10月27日以通讯结合现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席牛佳先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

1、审议通过了关于《公司2022年第三季度报告》的议案；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司2022年第三季度报告的审议程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2022年第三季度报告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的公告。

2、审议通过了《关于增加2022年度公司及子公司之间融资担保额度的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司及子（孙）公司根据实际情况，为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信增加60,000万元人民币担保额度。

本次增加2022年度公司及子公司之间融资担保额度系根据公司经营实际和项目建设进度进行的，目前公司及控股子（孙）公司处于正常运营状态，公司及控股子（孙）公司为合并报表范围内公司申请综合授信额度提供担保，有利于降低公司及控股子（孙）公司融资成本，并进而促进其业务开展。本次新增担保额度事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十七日

来源：中国证券报·中证网作者：

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