袁隆平农业高科技股份有限公司公告

证券代码：000998证券简称：隆平高科公告编号：2022-53

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

■

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

√适用□不适用

美元贷款汇兑损益系与公司主营业务活动不相关的损益。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用□不适用

■

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

1、营业收入本报告期较上年同期增加129.25%、年初至报告期末较上年同期增加55.20%，主要原因系：(1)报告期内玉米种子及蔬菜瓜果种子业务增长，使得收入同比增加；(2)报告期内公司加强对经销商发货计划管理,减少不必要的铺货，水稻种子退货减少使得收入同比增加。

2、归属于上市公司股东的净利润本报告期较上年同期减少71.07%、年初至报告期末较上年同期减少138.17%，主要原因系：(1)由于美元兑人民币汇率变动，本报告期确认美元贷款汇兑损失增加，上年同期为汇兑收益，使得财务费用同比增加；(2)本报告期确认对联营企业的投资损失增加，上年同期确认处置股权投资收益较高，使得投资收益同比减少；(3)本报告期内研发费用同比增加。

3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期较上年同期增加43.94%，主要原因系报告期内水稻种子、玉米种子及蔬菜瓜果种子业务同比增长，主营业务毛利润同比增长。

4、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期增加74.20%，主要原因系：(1)报告期内主营业务收入及预收种子款大幅增加，使得“销售商品、提供劳务收到的现金”同比增长；(2)报告期内收到政府补助及项目资金增加，使得“收到其他与经营活动有关的现金”同比增长。

5、基本每股收益及稀释每股收益本报告期较上年同期减少68.08%、年初至报告期末较上年同期减少136.79%，主要原因系报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

三、其他重要事项

√适用□不适用

一、担保事项

公司于2022年7月20日以通讯方式召开了第八届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于为广西恒茂农业科技有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司广西恒茂向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请的借款提供连带责任担保，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司签署相关法律文件。报告期内，实际发生的担保情况如下：

公司全资子公司广西恒茂与中国光大银行股份有限公司南宁分行签订了《综合授信协议》，同时公司与中国光大银行股份有限公司南宁分行签订了《最高额保证合同》，约定公司为中国光大银行股份有限公司南宁分行与广西恒茂形成的债权提供最高额连带责任担保，担保额度人民币5,000万元，担保额度有效期为12个月。具体内容详见公司于2022年7月21日及2022年8月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第十七次（临时）会议决议公告》（公告编号：2022-38）、《关于为广西恒茂农业科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：2022-40）及《关于为全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2022-49）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：袁隆平农业高科技股份有限公司

2022年09月30日

单位：元

■

■

法定代表人：毛长青主管会计工作负责人：黄冀湘会计机构负责人：黄冀湘

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：毛长青主管会计工作负责人：黄冀湘会计机构负责人：黄冀湘

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是√否

公司第三季度报告未经审计。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码：000998证券简称：隆平高科公告编号：2022-56

袁隆平农业高科技股份有限公司

关于变更非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到非职工代表监事傅剑平先生的辞职报告，因工作原因，傅剑平先生申请辞去非职工代表监事职务，辞去上述职务后，傅剑平先生将不在公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，傅剑平先生的辞职不会导致公司监事会人数少于法定人数，不会影响公司监事会的正常运行。为保证监事会工作的衔接性与连贯性，傅剑平先生将履行监事职责，直至股东大会选举产生新任监事。

截至本公告日，傅剑平先生未持有公司股份，亦不存在未履行完毕的相关承诺。傅剑平先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范管理提供专业指导意见，公司及公司监事会对其在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

为保证监事会更好的履行职责，经公司大股东中信农业科技股份有限公司推荐，公司于2022年10月27日召开第八届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于提名第八届监事会监事候选人的议案》，同意提名张伟先生（简历详见附件）为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止，连选可以连任。该事项尚需提交公司2022年第三次（临时）股东大会审议。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十八日

附件：

袁隆平农业高科技股份有限公司

监事简历

张伟：男，1982年4月出生，工学博士。历任吉林省水文水资源局助理工程师、工程师，审计署驻长春特派员办事处主任科员、副处长。现任中信兴业投资集团有限公司稽核审计部副总经理。

张伟先生不存在不得提名为监事的情形；在公司股东中信兴业投资集团有限公司担任稽核审计部副总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000998证券简称：隆平高科公告编号：2022-57

袁隆平农业高科技股份有限公司

关于以闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1.投资种类：公司拟投资购买的理财产品为安全性高、流动性好的低风险、中低风险理财产品。

2.投资金额：额度不超过15亿元，额度范围内可滚动使用。

为提高暂时闲置自有资金的使用效率，袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第八届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含控股子公司）在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险、中低风险理财产品。该额度自董事会审议通过之日起一年内有效，在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体情况如下：

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

（一）投资目的

在满足公司运营资金需要及风险可控的前提下，为提高资金使用效率和资金收益水平，为公司及股东谋取更多收益，公司以自有闲置资金购买理财产品。

（二）投资额度

公司（含控股子公司）使用不超过人民币15亿元的自有闲置资金购买安全性高、低风险及中低风险的短期理财产品，在此额度范围内资金可以循环使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的总金额应在上述额度以内。

（三）决议有效期

自董事会审议通过之日起一年内有效。

（四）投资品种

投资品种为安全性高、流动性好的低风险、中低风险的理财产品。

（五）授权范围

因理财产品的时效性较强，为提高效率，董事会授权公司及控股子公司管理层在上述额度和期限范围内行使决策权，包括选择非关联方合格专业理财机构作为受托方，选择理财产品品种，确定理财金额、期间等，并签署相关文件。授权期限自董事会决议通过之日起一年内有效。

（六）资金来源

资金来源为公司及控股子公司的闲置自有资金，不会影响正常经营流动资金所需。

二、审议程序

公司于2022年10月27日召开第八届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果为15票赞成，0票反对，0票弃权。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、主要风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管投资品种属于低风险、中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资会受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

公司董事会授权公司及控股子公司管理层在上述额度和期限范围内行使决策权并签署相关文件，由公司财务中心及控股子公司财务部门具体操作。公司财务中心及控股子公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

公司审计部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买理财的相关情况。

四、对公司的影响

在确保不影响公司日常经营的情况下，公司及控股子公司利用闲置自有资金进行低风险、中低风险理财产品的投资，不会对公司的正常资金周转和需要产生影响，不会对公司主营业务的正常发展及资金需求产生影响。通过适度的低风险、中低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的回报。

五、独立董事意见

公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险及中低风险的理财产品进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次购买理财产品的事项。

六、备查文件

1、《第八届董事会第十九次（临时）会议决议》；

2、《独立董事关于第八届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码：000998证券简称：隆平高科公告编号：2022-58

袁隆平农业高科技股份有限公司

关于召开2022年第三次（临时）股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次召开的股东大会为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年第三次（临时）股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会

公司第八届董事会已于2022年10月27召开第十九次（临时）会议，审议通过了《关于提请召开2022年第三次（临时）股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：召开2022年第三次（临时）股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的规定。

（四）本次股东大会召开日期与时间

现场会议召开时间为：2022年11月15日（星期二）下午15:00。

网络投票时间为：2022年11月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月15日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2022年11月10日。

（七）出席对象

1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉区合平路638号1楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

表一：本次股东大会提案名称及编码表

■

三、会议登记等事项

（一）登记时间及手续

出席现场会议的股东及委托代理人请于2022年11月11日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）到公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

1、法人股东登记

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证（授权委托书格式见本通知附件1）。

2、个人股东登记

个人股东须持本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件或证明）、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持授权委托书和出席人身份证。

（二）登记地点及联系方式

1、联系地址：湖南省长沙市芙蓉区合平路638号8楼董事会办公室

2、邮编：410125

3、电话：0731-82183880

4、传真：0731-82183880

5、联系人：罗明燕

（三）其他事项

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体详见“附件2、参加网络投票的具体操作流程”。

五、备查文件

《第八届董事会第十九次（临时）会议决议》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

附件1：

授权委托书

委托人：

委托人股东账户号：

委托人持股数：

受托人：

受托人身份证号码：

兹全权委托先生/女士代表本单位/本人出席袁隆平农业高科技股份有限公司2022年第三次（临时）股东大会并行使表决权。

本次股东大会提案表决意见示例表

■

委托期限：袁隆平农业高科技股份有限公司2022年第三次（临时）股东大会召开期间（如委托人不作具体指示，受托人可按自己的意思表决）。

委托人（委托人为法人股东，应加盖单位印章）：

受托人（签章）：

委托日期：

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360998

2、投票简称：隆平投票

3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年11月15日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月15日上午9:15，结束时间为2022年11月15日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

证券代码：000998证券简称：隆平高科公告编号：2022-59

袁隆平农业高科技股份有限公司

关于公司计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》、《企业会计准则第8号——资产减值》的有关规定，为真实、准确反映袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年1-9月财务状况和经营成果，公司及子公司对存在减值风险迹象的各类资产进行清查和减值测试。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

基于谨慎性原则，公司对截至2022年9月30日合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。本次计提资产减值准备的资产范围包括：应收账款、其他应收款、存货。具体情况如下：

单位：万元

■

注：本公告所有数字均保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、本次计提资产减值的依据及相关的说明

（一）信用减值损失

■

（二）资产减值损失

■

三、关于计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。本次计提资产减值准备合计4,383.67万元，使得本报告期利润总额减少4,383.67万元。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码：000998证券简称：隆平高科公告编号：2022-54

袁隆平农业高科技股份有限公司

第八届董事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次（临时）会议于2022年10月27日上午10:30在湖南省长沙市合平路638号9楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议的通知于2022年10月21日以电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长毛长青主持，会议应到董事15人，实到董事14人。董事毛长青、袁定江、张坚、王伟平、马德华、王义波、杨远柱、林响、桑瑜，独立董事陈超、戴晓凤、高义生、李皎予、颜色出席了本次会议；董事罗永根因公出差，委托董事毛长青代其出席和表决。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2022年第三季度报告》

本报告的详细内容见公司于2022年10月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2022年第三季度报告》。

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

（二）审议通过了《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司（含控股子公司）使用不超过人民币15亿元，以闲置自有资金向非关联方机构购买低风险、中低风险理财产品，该额度自本次董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和授权期限内资金可以滚动使用。同时公司董事会授权公司及控股子公司管理层具体实施该事宜。

本议案的详细内容见公司于2022年10月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以闲置自有资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事在会议召开时发表了《独立董事关于第八届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见》。

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

（三）审议通过了《关于提请召开2022年第三次（临时）股东大会的议案》

董事会同意于2022年11月15日采用现场与网络投票相结合的方式召开2022年第三次（临时）股东大会，审议《关于选举第八届监事会监事的议案》。

本议案的详细内容见公司于2022年10月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第三次（临时）股东大会的通知》。

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

二、备查文件

（一）《第八届董事会第十九次（临时）会议决议》；

（二）《独立董事关于第八届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码：000998证券简称：隆平高科公告编号：2022-55

袁隆平农业高科技股份有限公司

第八届监事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于2022年10月27日上午11:30在湖南省长沙市合平路638号公司9楼会议室以现场与视频相结合的方式召开了第十二次（临时）会议。本次会议的通知于2022年10月21日以电话及电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席彭光剑主持，会议应到监事5人，实到监事5人，全体监事出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真研究审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2022年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2022年第三季度报告》的程序符合法律、法规及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案的表决结果是：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决票数的100%。

（二）审议通过了《关于提名第八届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司非职工代表监事傅剑平先生因工作原因申请辞去非职工代表监事职务，经公司大股东中信农业科技股份有限公司推荐，公司监事会同意提名张伟先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

本议案的详细内容见公司于2022年10月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更非职工代表监事的公告》。

本议案的表决结果是：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决票数的100%。

本议案需提交公司2022年第三次（临时）股东大会审议。

二、备查文件

《第八届监事会第十二次（临时）会议决议》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司

监事会

二○二二年十月二十八日

来源：中国证券报·中证网作者：

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