重庆顺博铝合金股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：002996证券简称：顺博合金公告编号：2022-078

债券代码：127068债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2022年10月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年10月28日以邮件方式向全体董事发出，本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，其中以通讯方式参加会议的为独立董事梁萍女士。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议：

（一）审议通过了《关于推举第四届董事会非独立董事候选人的议案》

重庆顺博铝合金股份有限公司第三届董事会任期已届满，经公司提名委员会研究，公司董事会拟推举王真见、王增潮、吴江华、王珲为第四届董事会非独立董事候选人。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-082）

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过了《关于推举第四届董事会独立董事候选人的议案》

重庆顺博铝合金股份有限公司第三届董事会任期已届满，经公司提名委员会研究，公司董事会拟推举黄新建、刘忠海、闫信良为第四届董事会独立董事候选人。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-082）

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

（三）审议通过了《关于对外投资设立孙公司的议案》

公司经多方考察，拟以顺博合金安徽有限公司为主体，以自有资金在安徽马鞍山投资设立2个全资子公司（即顺博合金孙公司），致力于开展铝扁锭、铝板带的研发、生产、销售等项目，并开展项目的相关前期工作。公司名称：安徽望博新材料有限公司、安徽顺博合金铝材有限责任公司（暂定名，最终以市场监管部门核定名称为准）

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资的公告》（公告编号：2022-081）

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

（四）审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2022年11月17日（星期四）下午14:30在重庆市渝中区重庆总部城公司会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年第二次临时股东大会。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2022-080）。

三、备查文件

《第三届董事会第三十次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2022年10月31日

证券代码：002996证券简称：顺博合金公告编号：2022-079

债券代码：127068债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2022年10月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年10月28日以邮件方式向全体监事发出。本次会议由公司监事会主席罗乐先生召集并主持。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，其中以通讯方式出席会议的为监事张力，合计1人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会形成如下决议：

(一)审议通过了《关于推举第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

重庆顺博铝合金股份有限公司第三届监事会任期已届满，公司监事会拟推举罗乐、童曹鑫为第四届监事会股东代表监事候选人。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-083）

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

《第三届监事会第二十六次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司监事会

2022年10月31日

证券代码：002996证券简称：顺博合金公告编号：2022-080

债券代码：127068债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》，决定于2022年11月17日（星期四）14:30召开公司2022年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会会议的届次：重庆顺博铝合金股份有限公司2022年第二次临时股东大会（以下简称“会议”）。

2、会议的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间、日期：

（1）现场会议召开日期和时间：2022年11月17日（星期四）14:30。

（2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2022年11月17日9:15—9:25；9:30—11：30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年11月17日9:15至15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2022年11月14日（星期一）

7、出席对象：

（1）于2022年11月14日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司的董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：重庆市渝中区重庆总部城C1栋19楼公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

■

本次股东大会提案1.00、2.00、3.00均采取累积投票方式进行表决，应选非独立董事4人，独立董事3人，股东代表监事2人。股东所拥有的选举票数为股东所代表的有表决权的股份总数乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。其中提案2.00为选举独立董事提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过和公司第三届监事会第二十六次会议审议通过，相关内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记事项

（一）会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

3、可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。

4、登记时间：2022年11月17日，9:00-11:30，13:30-14:20。

5、登记地点：重庆顺博铝合金股份有限公司董事会办公室。

电子邮箱：ir soonbest.com

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：重庆市渝中区重庆总部城C1栋19F；

邮编：401572

（二）其他事项

1、会议咨询：公司董事会办公室

联系人：王珲、蒋佶利

联系电话：023-86521019

2、公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。因各地疫情防控政策不一致，请各位股东在参会前了解并遵守公司所在地的疫情防控政策。公司倡议股东以网络投票的方式参与本次股东大会。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

《第三届董事会第三十次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2022年10月31日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362996”，投票简称为“顺博投票”。

2、填报表决意见

本次所有议案均为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下（如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数为4位）：

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年11月17日的交易时间，即09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月17日（现场股东大会召开当日）09:15，结束时间为2022年11月17日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席重庆顺博铝合金股份有限公司2022年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人持股数：股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

■

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：年月日

来源：中国证券报·中证网作者：

温馨提示：财经最新动态随时看，请关注金投网APP。