广州越秀金融控股集团股份有限公司第九届董事会第四十七次会议决议公告

证券代码：000987证券简称：越秀金控公告编号：2022-066

广州越秀金融控股集团股份有限公司

第九届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十七次会议通知于2022年10月27日以电子邮件方式发出，会议于2022年10月31日以通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长王恕慧主持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

与会董事经审议表决，形成以下决议：

一、以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》

内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《关于董事辞职、补选董事及调整董事会专门委员会组成人员的公告》（公告编号：2022-067）。

独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

本议案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

二、以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年11月16日（星期三）以现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年第四次临时股东大会。

会议通知详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-068）。

特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

2022年10月31日

证券代码：000987证券简称：越秀金控公告编号：2022-067

广州越秀金融控股集团股份有限公司

关于董事辞职、补选董事及调整董事会专门委员会

组成人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到第九届董事会非独立董事姚朴先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，姚朴先生提出辞去公司第九届董事会非独立董事及专门委员会相关职务。辞职后，姚朴先生将不再担任公司任何职务。姚朴先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。姚朴先生目前未持有公司股份，并将继续遵守有关离任董事的相关规定。公司董事会对姚朴先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

经董事会提名委员会预审，公司于2022年10月31日召开第九届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》，同意提名舒波先生为公司第九届董事会非独立董事，该事项尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。如股东大会审议通过舒波先生的任职，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

同时，董事会在该议案中作出附生效条件的安排，即对公司第九届董事会专门委员会组成人员调整如下：

调整前：

（一）董事会提名委员会

主任委员：王曦

委员：王恕慧、姚朴、谢石松、刘中华

（二）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：刘中华

委员：贺玉平、姚朴、沈洪涛、王曦

调整后：

（一）董事会提名委员会

主任委员：王曦

委员：王恕慧、舒波、谢石松、刘中华

（二）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：刘中华

委员：贺玉平、舒波、沈洪涛、王曦

以上调整后的专门委员会成员任期自2022年第四次临时股东大会审议通过舒波先生任职董事之日起，至第九届董事会任期届满之日止，该项安排无需提交股东大会审议。

第九届董事会其他各专门委员会组成人员维持不变。

舒波先生简历详见附件。

特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

2022年10月31日

附件：

舒波先生简历

舒波，中共党员，研究生学历，硕士学位，经济师职称。曾任广州珠江电力燃料有限公司经营计划部经理，广州国资发展控股有限公司运营管理部高级经理、资本运营部副总经理。现任广州产业投资控股集团有限公司资本运作部副总经理。

舒波先生目前未持有公司股份；在公司持股5%以上的股东广州产业投资控股集团有限公司处任职，与公司其他持股5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会或其他有关部门的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形，其任职资格符合相关法律法规和公司《章程》的规定。

此外，公司在最高人民法院网查询确认，舒波先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：000987证券简称：越秀金控公告编号：2022-068

广州越秀金融控股集团股份有限公司

关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年11月16日召开2022年第四次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议届次：2022年第四次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会，公司第九届董事会第四十七次会议决议召开2022年第四次临时股东大会。

（三）本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，召集人资格合法有效。

（四）会议召开时间

1、现场会议：2022年11月16日下午15:00开始；

2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月16日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年11月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（五）会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开：

1、现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）股权登记日

本次股东大会股权登记日：2022年11月10日

（七）出席对象

1、于本次股东大会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室。

二、会议审议事项及编码表

■

上述议案已经公司第九届董事会第四十六次会议、第四十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年10月29日、2022年11月1日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

特别事项说明：议案1、2为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况作出单独统计及披露；议案1为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决同意方能通过。

三、会议登记事项

（一）现场登记时间：2022年11月15日9:30-17:00。

（二）现场登记地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司董事会办公室。

（三）登记方式：

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示；

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示；

4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示；

5、接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。请于2022年11月15日下午17时前将出席股东大会的书面确认回复（见附件3）连同所需登记文件以信函或传真方式送达至公司董事会办公室，并来电确认登记状态。

五、网络投票具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票，参加网络投票具体操作流程见附件1。

六、其他事项

（一）联系方式

联系人：吴勇高、王欢欢

联系电话：020-88835130或020-88835125

联系传真：020-88835128

电子邮箱：yxjk yuexiu-finance.com

邮政编码：510623

（二）预计会期半天，参会人员食宿及交通费用自理。

七、备查文件

（一）第九届董事会第四十六次会议决议；

（二）第九届董事会第四十七次会议决议；

（三）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、出席股东大会的授权委托书

3、出席股东大会的确认回执

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

2022年10月31日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：360987；投票简称：“越秀投票”。

（二）填报表决意见

本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，股东可填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（一）投票时间为2022年11月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

（一）投票时间为2022年11月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2

出席股东大会的授权委托书

兹委托（先生/女士）代表（本人/本公司）出席广州越秀金融控股集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示就股东大会通知所列议案投票，如未作出指示，则由本人/本公司的代表酌情决定投票。

委托人姓名：

委托人证券账户卡号码：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

■

委托人签名（法人股东应加盖公章）：

委托日期：年月日

说明：

1、本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，请在各议案表决意见选项中打“√”，每项均为单选，不选视为弃权，多选无效，视为废票；对于需要回避表决的议案，请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”，否则，公司有权按回避处理。

2、本授权委托书须由股东或股东正式书面授权人士签署。如委托股东为公司或机构，则授权委托书必须加盖公章或机构印章。本授权委托书的更改，需由委托人签字或盖章确认。

3、股东代理人代表股东出席股东大会的，应出示已填妥及签署的本授权委托书原件、股东代理人的身份证明文件及通知中要求的其他相关文件。

4、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件3

出席股东大会的确认回执

致广州越秀金融控股集团股份有限公司：

姓名：

证券账户卡号码：

身份证号码/营业执照号码：

联系电话：

本人（单位）为在本次股东大会股权登记日持有广州越秀金融控股集团股份有限公司A股股份的持有人，兹确认，本人（单位）计划（或由委托代理人代为）出席于2022年11月16日召开的公司2022年第四次临时股东大会。

股东签名（盖章）：

年月日

说明：

此回执填妥后须于2022年11月15日17时之前传真或送达至广东省广州市珠江西路5号广州国际金融中心63楼越秀金控董事会办公室。现场登记无须填写本回执。

来源：中国证券报·中证网作者：

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