京东方科技集团股份有限公司公告

证券代码：000725证券简称：京东方A公告编号：2022-076

证券代码：200725证券简称：京东方B公告编号：2022-076

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季度报告的董事会会议

■

公司负责人陈炎顺先生、总裁高文宝先生、主管会计工作负责人杨晓萍女士及会计机构负责人(会计主管人员)滕蛟先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

本报告分别以中英文两种语言编制，在对中英文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

本报告未经过审计。

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是□否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本集团按照财政部发布《固定资产准则实施问答》及《企业会计准则解释第15号》的内容要求，执行相关规定，对年初及上年同期财务报表相关项目进行追溯调整，上述会计政策变更对公司财务状况和经营成果无重大影响。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用√不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

利润表报表项目变动情况及原因：

1.财务费用同比减少53%，主要是报告期内利息净支出减少所致；

2.其他收益同比增加206%，主要是报告期内政府补助增加所致；

3.公允价值变动损益同比增加93%，主要是报告期内理财产品收益增加所致；

资产负债表报表项目变动情况及原因：

1.在建工程较期初增加33%，主要是报告期内新投建项目尚未转固，在建工程增加。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注：报告期末公司前十大股东中，京东方科技集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司A股数量528,186,052股，占比1.38%。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

三、其他重要事项

√适用□不适用

1、本公司于2019年10月18日披露了《关于公司公开发行可续期公司债券申请获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2019-052），公司收到中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2019]1801号文，核准了公司向合格投资者公开发行面值不超过300亿元的可续期公司债券。

■

公司于2022年9月9日披露了《2019年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第一期）不行使发行人续期选择权的公告》（公告编号：2022-067），19BOEY1至2022年10月28日将期满3年。根据《募集说明书》和《上市公告书》有关条款的规定，公司决定不行使本期债券发行人续期选择权，即将全额兑付本期债券。公司于2022年10月27日披露了《关于“19BOEY1”公司债券本息兑付暨摘牌公告》（公告编号：2022-073），公司将于2022年10月31日支付自2021年10月29日至2022年10月28日期间的利息及本期债券的本金并摘牌。

2、公司第九届董事会第三十九次会议、2021年度股东大会审议通过了《关于回购公司境内上市外资股份（B股）的议案》，并于2022年3月31日披露了《关于回购公司境内上市外资股份（B股）方案的公告》（公告编号：2022-030）、2022年5月10日披露了《关于回购公司境内上市外资股份（B股）的报告书》（公告编号：2022-046）。2022年6月27日，公司首次实施股份回购，并于2022年6月28日披露了《关于首次回购公司境内上市外资股份（B股）的公告》（公告编号：2022-050）。2022年9月6日，公司披露了《关于回购股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告》（公告编号：2022-065），截至2022年9月2日，本次回购的股份已全部完成交割，使用的资金总额已达到回购方案中回购资金的上限。公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式实施回购公司股份，累计回购B股数量为243,229,361股，占公司B股的比例约为25.9829%，占公司总股本的比例约为0.6327%，本次回购最高成交价为4.32港元/股，最低成交价为3.65港元/股，支付总金额为999,999,946.81港元（含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。2022年9月22日，公司披露了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2022-071），公司已于2022年9月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述243,229,361股回购股份注销手续，注销数量、完成日期、注销期限均符合法律法规的相关要求。

3、本公司于2021年1月16日披露了《第九届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号2021-001）及《2021年非公开发行A股股票预案》等相关公告，公司拟向包括京国瑞基金在内的不超过35名的特定投资者非公开发行A股股票，募集资金净额预计不超过2,000,000.00万元。募集资金将用于“收购武汉京东方光电24.06%的股权”、“对重庆京东方显示增资并建设京东方重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目”、“对云南创视界光电增资并建设12英寸硅基OLED项目”、“对成都京东方医院增资并建设成都京东方医院项目”、“偿还福州城投集团贷款”以及补充流动资金。公司于2021年8月19日披露了《京东方科技集团股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书摘要》（公告编号2021-058）等相关公告，公司本次非公开发行新增股份3,650,377,019股，于2021年8月20日在深圳证券交易所上市。根据《京东方科技集团股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》，2021年非公开发行A股股票募集资金净额中的人民币10亿元拟对云南创视界光电科技有限公司增资并投入建设12英寸硅基OLED项目。12英寸硅基OLED项目投资分三阶段实施，项目第一阶段由本公司自有资金进行投资，2021年已实现小批量量产出货；由于目标市场发展不及预期，公司基于对技术工艺和市场需求不断变化的风险考虑，项目第二阶段及第三阶段陆续安排启动，截至本报告披露日，12英寸硅基OLED项目募集资金尚未开始投入使用，后续根据市场情况安排投入。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：京东方科技集团股份有限公司

单位：元

■

法定代表人：陈炎顺总裁：高文宝主管会计工作负责人：杨晓萍会计机构负责人：滕蛟

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陈炎顺总裁：高文宝主管会计工作负责人：杨晓萍会计机构负责人：滕蛟

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是√否

公司第三季度报告未经审计。

京东方科技集团股份有限公司

董事会

2022年10月28日

证券代码：000725证券简称：京东方A公告编号：2022-074

证券代码：200725证券简称：京东方B公告编号：2022-074

京东方科技集团股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于2022年10月18日以电子邮件方式发出通知，2022年10月28日（星期五）以现场与通讯结合方式召开。

公司董事会共有董事10人，全部出席本次会议（其中：委托出席的董事1人，以通讯表决方式出席的董事3人）。董事潘金峰先生、高文宝先生、张新民先生以通讯表决方式出席会议。独立董事王茤祥先生因工作原因未能亲自出席本次会议，授权独立董事唐守廉先生代为出席并行使表决权。公司监事会共有监事7人，全部列席本次会议。公司部分高级管理人员也列席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。

一、会议审议通过了如下议案：

（一）关于审议《2022年第三季度报告》的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

（二）关于投资建设京东方第6代新型半导体显示器件生产线项目的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于投资建设京东方第6代新型半导体显示器件生产线项目的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

（三）关于变更注册资本及修订《公司章程》等制度的议案

根据战略发展需要及因回购注销6,153,700股限制性股票和243,229,361股境内上市外资股（B股）而变更注册资本（截止目前，公司总股本减少至38,196,363,421股，公司注册资本减少至38,196,363,421元）。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》以及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，拟对《公司章程》及《董事会议事规则》部分内容进行修订,修订内容详见与本公告同日披露的《公司章程》修订对照表及《董事会议事规则》修订对照表。

本议案需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

（四）关于修订公司治理制度的议案

为完善公司基础性法人治理制度，进一步规范公司运作，公司根据最新的上市公司监管规则，并结合公司战略发展需要，拟对《重大信息内部报告制度》及《投资者关系管理制度》进行修订，修订内容详见与本公告同日披露的相关制度及制度修订对照表。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

（五）关于召开股东大会的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

二、备查文件

1、第十届董事会第六次会议决议；

2、第十届董事会第六次会议独立董事意见。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董事会

2022年10月28日

证券代码：000725证券简称：京东方A公告编号：2022-075

证券代码：200725证券简称：京东方B公告编号：2022-075

京东方科技集团股份有限公司

第十届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于2022年10月18日以电子邮件方式发出通知，2022年10月28日（星期五）以现场与通讯结合方式召开。

公司监事会共有监事7人，全部出席本次会议（其中：以通讯表决方式出席的监事1人）。监事徐婧鹤女士以通讯表决方式出席会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由监事会主席王谨女士主持。

一、会议审议并通过了如下议案：

（一）关于审议《2022年第三季度报告》的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）关于修订《监事会议事规则》的议案

公司根据公司战略发展需要及相关法律法规的规定，拟对《监事会议事规则》部分内容进行修订，修订内容详见与本公告同日披露的《监事会议事规则》修订对照表。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

第十届监事会第三次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

监事会

2022年10月28日

证券代码：000725证券简称：京东方A公告编号：2022-077

证券代码：200725证券简称：京东方B公告编号：2022-077

京东方科技集团股份有限公司

关于投资建设京东方第6代新型半导体显示器件生产线项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

随着科技和产业生态的持续发展，VR产品需求持续释放，带动着相关产业链急速发展。作为VR产品核心器件的微显示产品也将迎来高速增长。为了满足市场需求，依据公司战略发展目标，在经过充分调研和论证的基础上，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”、“公司”）下属控股子公司北京京东方创元科技有限公司（以下简称“创元科技”、“项目公司”）拟在北京经济技术开发区（以下简称“开发区”）投资建设应用LTPO技术的第6代新型半导体显示器件生产线项目（以下简称“本项目”），着力布局VR显示产品市场，进一步丰富公司产品结构，巩固公司半导体显示行业龙头地位。

上述事项已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、项目基本情况

1、项目名称：京东方第6代新型半导体显示器件生产线项目

2、项目公司：北京京东方创元科技有限公司

3、建设地点：北京经济技术开发区

4、占地面积：约630亩，总建筑面积608,924m2

5、玻璃基板尺寸：1,500mm×1,850mm

6、主要产品：VR显示面板、MiniLED直显背板等高端显示产品。

7、设计产能：50千片/月

8、项目建设周期：本项目建设周期自2023年至2025年，2025年量产，2026年满产。

9、项目总投资及资金来源：总投资290亿元人民币（最终投资金额以经批准的可行性研究报告为准）。项目公司初始注册资本金1,000万元，后续各股东增资至145亿元，其中京东方负责筹集115亿元，北京亦庄国际投资发展有限公司牵头筹集30亿元，通过北京屹唐智显科技创新产业合伙企业（有限合伙）（简称“屹唐智显”）投资至项目公司，项目总投资与注册资本的差额部分通过项目公司外部融资解决。

二、项目公司概况

1、公司名称：北京京东方创元科技有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、法定代表人：文斌

4、成立日期：2022年10月8日

5、注册资本：1,000万元人民币

6、注册地址：北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲5号3号楼2层201-9

7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；货物进出口；技术进出口；企业管理咨询；物业管理；机械设备租赁；其他电子器件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、股权结构：京东方持股79.31%；屹唐智显持股20.69%。

9、项目公司治理结构

（1）项目公司股东会

项目公司设股东会，由全体股东组成，为项目公司的最高权力机构。股东会会议，由股东按照认缴出资比例行使表决权。

对于项目公司修改公司章程、增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式，以及发行公司债券，批准公司对外担保、对外投资、重大资产处置等事项必须经代表三分之二以上表决权的股东同意方可通过。其他股东会会议的决议事项，必须经代表二分之一以上表决权的股东同意方可通过。

（2）项目公司董事会

①项目公司董事会由5名董事组成，京东方推荐4人，屹唐智显推荐1人。

②董事会会议决议，实行一人一票。董事会会议的决议事项，必须经董事会二分之一以上董事同意方可通过。

三、交易对手方基本情况

1、公司名称：北京屹唐智显科技创新产业合伙企业（有限合伙）

2、成立时间：2022年9月23日

3、公司类型：有限合伙企业

4、公司住所：北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲5号3号楼2层201-7A

5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、执行事务合伙人：北京亦庄国际产业投资管理有限公司

7、合伙人信息：北京亦庄国际产业投资管理有限公司、北京屹唐创欣创业投资中心（有限合伙）

8、股权结构：北京屹唐创欣创业投资中心（有限合伙）认缴24亿元，占比99.9996%；北京亦庄国际产业投资管理有限公司认缴1万，占比0.0004%。

9、经查询“中国执行信息公开网”，屹唐智显不是失信被执行人。公司与屹唐智显不存在关联关系。

四、拟签署协议的主要内容

（一）协议主体

甲方：北京亦庄国际投资发展有限公司

乙方：京东方科技集团股份有限公司

（二）项目概况

1、项目名称：京东方第6代新型半导体显示器件生产线项目。

2、项目用地：项目用地拟选址经开区亦柏路与融兴街交口东南侧，土地面积约42万平方米，土地性质为工业用途。土地出让期限为20年。

3、项目总投资：约290亿元人民币（最终依据批准或备案的项目可行性研究报告或申请报告确定）。

4、项目公司初始注册资本为1,000万元人民币，拟逐步增资至145亿元人民币，其中，

（1）115亿元人民币项目公司注册资本金由乙方负责筹集并直接投资至项目公司，前述注册资本金根据项目实际需求进度逐步实缴到位；

（2）30亿元人民币项目公司注册资本金由甲方牵头联合其他投资人筹集并通过屹唐智显和/或引入的投资平台（如有）投资至项目公司，前述注册资本金根据项目实际需求进度逐步实缴到位。

5、项目公司外部融资及担保

项目总投资与项目公司注册资本金的差额部分由项目公司通过外部融资等方式解决，并确保根据项目公司的资金需求计划及时足额到位。

（三）违约责任

甲乙双方须按照本协议约定和有关法律法规规定全面履行本协议。任何一方不履行本协议或者履行本协议不符合约定的，将构成违约，守约方有权要求违约方承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

（四）其他

本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，并经双方有权审批机构批准后生效。

五、项目建设的必要性与可行性

（一）项目建设的必要性

1、本项目是京东方紧抓行业机遇，落实自身发展战略的重要举措。

基于半导体显示产业核心优势，强化与物联网产业的深度融合，京东方构建从器件到终端再到系统方案与服务的业务体系，并推动“屏之物联”战略落地。对于当前成熟业务，京东方针对半导体显示高端产品，拓展高端首发产品的数量和比重，同时，不断开拓包括元宇宙在内的新兴业务，通过战略寻源，实现生态共建。本项目密切围绕京东方的战略发展架构，是支撑战略目标实现的重要路径，有利于京东方集团聚集更广泛的资源要素，形成市场、技术、区域卡位，扩大规模优势，构筑更高竞争壁垒，巩固行业龙头地位。

2、本项目是京东方发展高端技术、拓宽业务“护城河”，丰富产品结构、满足客户需求的必要手段。

未来VR产品应用的显示技术主要有LTPS（低温多晶硅）/LTPO（低温多晶氧化物）和Micro OLED两种；Micro OLED采用半导体和OLED技术在晶圆上制作，可以实现更高的像素密度，但成本也更高。LTPO技术相比目前主要应用的LTPS技术，能够在增加有限成本的基础上满足VR产品对于像素密度进一步提升的要求。因此，LTPS/LTPO技术有望成为未来VR产品中的主流显示技术。考虑到京东方当前并不具备应用于VR产品的LTPO技术批量量产的产能布局，为抢占未来VR市场份额，满足战略客户的需求，京东方有必要进行应用于VR产品的LTPS/LTPO相关的技术和产能布局。

3、本项目是京东方扩大产能规模，巩固行业地位的必然选择。

消费电子产品方面，随着消费者需求日益多样化，各类细分市场对高端产品的诉求逐渐出现并迅速增量。LTPS技术的产品逐渐从手机向高端笔记本电脑、平板电脑、车载应用拓展，市场调研机构Omdia数据显示，2022年至2027年，LTPS/LTPO笔记本电脑复合增长率达19%，平板电脑达8%，车载应用达20%；应用LTPO技术的产品屏幕像素能做到2000ppi以上，也将成为VR市场继LTPS技术后的主要技术选择之一。Mini LED直显方面，根据TrendForce调研预测，2022年直显市场规模约480亿元，预计到2030年市场规模将达1886亿元，复合增长率达18%。投资建设本项目，不仅能抓住市场转型和技术演进机会，满足市场需求，也是京东方持续扩大产能规模优势，巩固行业主导权的必然选择。

（二）项目建设的可行性

1、项目符合国家信息产业发展规划和产业政策

2020年9月8日，国家发改委发布的《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》(发改高技〔2020〕1409号)，提出加快新型显示器件等核心技术攻关，大力推动重点工程和重大项目建设，积极扩大合理有效投资。2020年颁布的“十四五”规划相关文件中，提出“发展战略性新兴产业，加快壮大新一代信息技术等产业”、“着眼于抢占未来产业发展先机，培育先导性和支柱性产业，推动战略性新兴产业融合化、集群化、生态化发展”等方向，并指出要将VR/AR产业列为未来五年数字经济重点产业之一，新型显示产业红利将进一步持续。因此，本项目主要涉及生产制造新型半导体显示器件，并且采用LTPO制程、光配向等新型显示技术，是在国家产业、政策导向下，加速新型战略产业项目的实施步伐、提升显示技术水平的重要举措，对促进平板显示产业的优化升级具有重要的意义。

2、北京位于我国半导体显示产业四大区域之一，具有良好的产业基础

我国半导体显示作为年产值超千亿的新兴产业，经过近20年的发展，已形成环渤海、长三角、珠三角、川渝鄂四大产业集群。其中：北京是环渤海产业集群的核心，作为首都拥有经济的天然优势，拥有完整的电子信息产业链、巨大的市场容量以及良好的交通物流条件。北京经济技术开发区作为北京市唯一一个国家级经济技术开发区，同时享受着“国家级经济技术开发区”和“国家高新技术产业园区”双重优惠政策。围绕新一代信息技术等主导产业，开发区近年专门出台了高质量发展的“8条政策”，给予产业大力的支持。其中包括培育新一代信息技术产业集群、推动关键技术自主创新、打造产业创新平台、推动技术集成应用示范、鼓励产业融合，加快改造升级、促进新一代信息技术产业协同、加强金融服务，拓宽融资渠道、完善产业创新生态等政策。

3、项目具有高水平的技术研发团队，自主研发实力强，为项目建设和快速量产提供强有力的保障

技术团队方面，京东方拥有一支高水平的专业化人才队伍和丰富经营经验的团队。京东方在LTPS和Oxide量产技术方面积累了丰富的经验，已在智能手机、平板电脑、车载、创新应用、VR等中小尺寸产品实现了品牌客户的量产，具备了业内一流的量产技术水平。产品开发方面，京东方拥有完善的研发体系，已掌握包括产品开发、设计、生产制造等在内的技术专利约70,000项，年新增专利申请量超3,000件。目前，与本项目相关的核心技术专利积累已有50多项，覆盖LTPS、LTPO等关键环节，拥有自主知识产权。其中超窄边框技术，超高PPI（1500）技术，全反射技术等均为行业内的首发技术。

4、拥有大型产业成功运营经验的管理团队，运营机制成熟可靠

除技术团队外，京东方还拥有一支成功运营过LTPO新技术面板产线的优秀管理团队，在建厂、生产、运营、市场开拓等方面都积攒了丰富的经验，这些经验对本项目的成功运营提供了坚实基础。在产品销售方面，京东方拥有覆盖全球的销售网络和长期稳定的大客户基础。京东方采取多项措施积极开拓下游客户，寻求互利的合作模式，与全球知名品牌客户均签署战略合作协议。后续会通过签订战略性合作协议为本项目实施后下游销售渠道提供保障。

六、项目风险分析及对策

1、产业风险

半导体显示产业属于高技术、高投资、高利润和高风险项目，带有明显的供需周期特点。市场供需关系将对本项目的经营带来直接影响。对此，本项目需按产品定位，凭借京东方广泛的销售网络和长期稳定的大客户，积极开拓VR显示屏、高端中小尺寸显示屏、车载显示屏等细分市场占有率，并通过产品组合调整，应对不同细分市场需求波动的风险。

2、原材料价格变动风险

从成本构成来看，原材料在半导体显示成本构成中占据较大比重。材料价格上升势必影响经营效果。对此，本项目可依托京东方与上游原材料供应商稳定良好的供应关系，获取价格支持。

3、技术实现的风险

本项目采用的LTPO技术是当前最先进的显示技术，超高分辨率新品量产及良品率的快速提升，是能否及时盈利的关键。对此，本项目将使用京东方积累的技术和产线管控经验，确保新品量产及良品率的快速提升。

4、汇率风险

随着经济全球化的不断推进，经济货币化程度的加深，汇率对经济的影响越来越大。在货币政策的影响下，企业面临着更大的风险和不确定性。对此，公司将对当前经济形势以及汇率变化趋势进行理性分析及判断，在项目启动前期做好设备调研、询价工作，把握时机签约采购。

七、项目的目的和对公司的影响

本项目密切围绕京东方的战略发展架构，是支撑战略目标实现的重要路径。通过布局LTPO技术积累超高分辨率半导体显示技术，巩固公司的核心竞争力；通过提前布局MiniLED尖端驱动架构，有效提升MiniLED产品综合竞争力；本项目面对VR等高端显示产品正吻合了面向应用场景的发展战略。因此，本项目的建设有助于提升公司高端显示器件产量和实现产业化，加速推动“屏之物联”战略落地，有利于聚集更广泛的资源要素，形成市场、技术、区域卡位，扩大规模优势，构筑更高竞争壁垒，巩固行业地位。

八、董事会意见

1、同意公司投资建设第6代新型半导体显示器件生产线项目；

2、同意在总投资不超过290亿元的前提下，授权执委会全权办理项目相关事宜，包括但不限于投资、建设、技术等方案调整事项；

3、授权董事长或其授权代表签署上述事项相关法律文件。

九、备查文件

1、第十届董事会第六次会议决议；

2、《京东方第6代新型半导体显示器件生产线项目可行性研究报告》；

3、《京东方第6代半导体新型显示器件生产线项目合作协议》（草案）。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董事会

2022年10月28日

证券代码：000725证券简称：京东方A公告编号：2022-078

证券代码：200725证券简称：京东方B公告编号：2022-078

京东方科技集团股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开2022年第二次临时股东大会，会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议开始时间：2022年11月18日10:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月18日9:15至15:00中的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2022年11月10日

B股股东应在2022年11月10日（即能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）截至2022年11月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路12号）

二、会议审议事项及提案编码

■

1、上述提案已经于2022年10月28日公司召开的第十届董事会第六次会议、第十届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届董事会第六次会议决议公告》、《第十届监事会第三次会议决议公告》、《关于投资建设京东方第6代新型半导体显示器件生产线项目的公告》、《公司章程》修订对照表、《董事会议事规则》修订对照表及《监事会议事规则》修订对照表。

2、提案2.00、提案3.00为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记。

2、登记时间：11月16日、11月17日，9:30－15:00

3、登记地点：

地址：北京市北京经济技术开发区西环中路12号

邮政编码：100176

4、指定传真：010－64366264

5、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程请见附件。

五、其它事项

1、会议联系方式

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

联系电话：010－64318888转

联系人：黄晶、于含悦

电子邮件：huangjing-hq boe.com.cn、yuhanyue boe.com.cn

2、本次股东大会会议召开地点位于北京市，现场参会股东或股东代理人需符合北京市疫情防控的要求，受疫情防控影响，股东出席本次股东大会现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。请现场参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。公司将对现场参会股东或股东代理人采取包括但不限于参会登记、体温检测和检查“北京健康宝”、“通信行程卡”及核酸检测报告等疫情防控措施。

3、本次股东大会出席者所有费用自理。

六、备查文件

1、第十届董事会第六次会议决议；

2、第十届监事会第三次会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

京东方科技集团股份有限公司

董事会

2022年10月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码：360725，投票简称：“东方投票”

2、意见表决：

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年11月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月18日9:15，结束时间为2022年11月18日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（公司）出席京东方科技集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券帐号：持股数：股

委托人身份证件号码（法人股东社会统一信用代码）：

委托人持股种类：A股B股

委托有效期限：2022年月日至2022年月日

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

注：委托人应决定对上述其他议案投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

授权委托书签发日期：2022年月日

证券代码：000725证券简称：京东方A公告编号：2022-079

证券代码：200725证券简称：京东方B公告编号：2022-079

京东方科技集团股份有限公司

2022年前三季度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》相关规定，为了更加真实、准确地反映京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）截至2022年9月30日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司2022年前三季度相关资产计提资产减值准备情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）资产减值准备计提情况

《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2022年9月30日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测试，具体情况如下：

单位：万元

■

注：尾差系数据四舍五入取整所致

（二）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1、坏账准备

（1）对于应收账款，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量应收账款的减值准备，并根据逾期天数确定预计违约损失率，计算预期信用损失。并根据历史经验，对不同细分客户群体采用不同的损失模型。

依据客户信用风险特征，具体分组情况如下：

a.信用风险较高的客户

b.信用风险中等的客户

c.信用风险较低的客户

（2）对于其他应收款，若满足在资产负债表日只具有较低的信用风险；或信用风险自初始确认后并未显著增加，则按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。否则按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2、存货跌价准备

对于存货，本集团按存货类别计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。

■

3、长期资产减值

（1）对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、采用成本模式计量的投资性房地产、长期股权投资等，若于资产负债表日存在减值的迹象，则需对其进行减值测试，估计该项资产的可收回金额。

（2）对于商誉，无论是否存在减值迹象，均至少于每年年度终了估计其可收回金额。本集团依据相关资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中的受益情况分摊商誉账面价值，并在此基础上进行商誉减值测试。若可收回金额低于其账面价值的，确认相应的资产减值损失，减值损失先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

二、本次计提资产减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备遵循《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2022年1-9月，公司计提各项资产减值准备合计748,222万元，减值损失共影响利润总额-295,717万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，减值损失共影响2022年1-9月归属于母公司所有者的净利润-215,526万元，影响2022年9月末归属于母公司所有者权益-215,526万元。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董事会

2022年10月28日

来源：中国证券报·中证网作者：

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