冠捷电子科技股份有限公司公告

证券代码：000727证券简称：冠捷科技公告编号：2022-047

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

■

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用√不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

三、其他重要事项

√适用□不适用

（一）终止重大资产重组事项

经2021年3月12日公司第九届董事会第十次会议、2021年4月16日公司2020年年度股东大会审批同意，公司拟向TPV Technology Limited（冠捷科技有限公司，简称“冠捷有限”）除公司外的其余股东中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”）、华电有限公司（简称“华电有限”）、中国电子产业工程有限公司（简称“产业工程”）、中国瑞达投资发展集团有限公司（简称“瑞达集团”）、群创光电股份有限公司、BONSTAR INTERNATIONAL LIMITED发行股份购买其合计持有的冠捷有限49%股份，并同时拟非公开发行股票募集配套资金，本次交易构成重大资产重组。

自本次交易方案公布以来，公司董事会、管理层与相关中介机构严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次交易的各项工作。

鉴于一方面，本次交易涉及的部分审批程序存在一定不确定性，最终审核时间和结果难以预计；另一方面，本次交易历时较长，标的资产所处行业和市场受到新冠疫情、俄乌冲突、通胀加速等客观因素的影响，国内外宏观经济和资本市场等环境较本次交易筹划之初发生较大变化。经公司与交易各相关方认真研究论证并协商一致，认为本次交易已无法达成交易各方预期，现阶段继续推进本次交易存在较大不确定性风险。经2022年9月28日公司第十届董事会第七次临时会议、2022年10月21日公司2022年第二次临时股东大会审议，同意公司终止本次交易事项，公司向证监会申请撤回本次重大资产重组相关申请文件。

（二）下属公司投资新建厂房项目

为满足公司经营战略发展和产业优化的场地需要，提升公司整体生产能力与综合水平，经2022年8月26日公司第十届董事会第六次会议审议，同意控股子公司之下属全资公司冠捷电子科技（福建）有限公司在福清市融侨经济技术开发区现有F3厂区空地新建A3综合厂房，主要用于生产智能显示产品（商用显示、RGB LED显示等）以及导入智能仓储分拣配送，提升园区智能仓储物流水平；项目占地面积约1.65万平方米，总建筑面积约7.1万平方米，预计项目建设总投资约人民币4.0亿元。

（三）调整以自有闲置资金进行委托理财额度

为更大限度提高公司及子公司自有闲置资金的使用效率，创造更大的经济效益，同时保持流动性，经2022年8月26日公司第十届董事会第六次会议审议，同意公司结合实际情况，在不影响正常运营和资金安全的前提下，将以自有闲置资金进行委托理财的额度由不超过人民币2亿元调整至不超过人民币7亿元。

（四）董事变更

2022年8月26日，徐国飞先生因到法定退休年龄、李峻先生因工作变动原因辞去公司董事职务，不再担任公司任何职务；同日，经公司第十届董事会第六次会议审议，提名孙迎新先生、杨林先生为公司第十届董事会董事候选人；2022年10月21日，公司2022年第二次临时股东大会选举孙迎新先生、杨林先生为第十届董事会董事。

（五）监事变更

2022年9月28日，洪薇女士因工作变动原因辞去公司监事职务，不再担任公司任何职务；同日，经公司第十届监事会第三次临时会议审议，提名张志诚先生为公司第十届监事会监事候选人；2022年10月21日，公司2022年第二次临时股东大会选举张志诚先生为第十届监事会监事。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：冠捷电子科技股份有限公司

2022年09月30日

单位：元

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■

法定代表人：宣建生主管会计工作负责人：陈优珠会计机构负责人：何庆

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：宣建生主管会计工作负责人：陈优珠会计机构负责人：何庆

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

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（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是√否

公司第三季度报告未经审计。

冠捷电子科技股份有限公司董事会

2022年10月31日

证券代码：000727证券简称：冠捷科技公告编号：2022-046

冠捷电子科技股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议通知于2022年10月19日以电邮方式通知，会议于2022年10月28日上午9:00在深圳702号会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长宣建生先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了《2022年第三季度报告》

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2022-047《2022年第三季度报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、补选战略委员会委员

经董事会审议，选举孙迎新先生、杨林先生为公司第十届董事会战略委员会委员，任期同第十届董事会。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司

董事会

2022年10月31日

证券代码：000727证券简称：冠捷科技公告编号：2022-048

冠捷电子科技股份有限公司

关于2022年前三季度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2022年前三季度计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》的有关规定，为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性会计原则，公司对资产负债表日存在可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备合计51,624.44万元。

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二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法

1、信用减值准备

根据《企业会计准则》及公司的会计政策，应收款项包括应收账款、应收票据、其他应收款等。公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计。对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于其他应收款，公司对于处于不同阶段的其他应收款的预期信用损失分别进行计量。期末对有客观证据表明应收款项已经发生信用减值，则公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

2022年前三季度计提应收账款信用减值准备168.86万元。

2、资产减值准备

公司于资产负债表日对存货按成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。对于经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

2022年前三季度由于市场需求、价格变化，公司对存货按可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备51,455.58万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

上述计提信用减值准备、资产减值准备，影响为减少公司2022年前三季度利润总额51,624.44万元。

四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司

董事会

2022年10月31日

来源：中国证券报·中证网作者：

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