潍坊亚星化学股份有限公司关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的公告

证券代码：600319证券简称：亚星化学编号：临2022-061

潍坊亚星化学股份有限公司关于

子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：潍坊亚星新材料有限公司（以下简称“亚星新材料”），其为潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司；

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟为亚星新材料开展融资租赁业务提供担保的额度为不超过人民币5,000万元，截至本公告披露日，无对外担保及对子公司担保情况（不含本次）；

●本次担保是否有反担保：否；

●对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保情况。

●特别风险提示：亚星新材料资产负债率超过70%，请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

公司于2022年11月4日召开第八届董事会第十七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》。为满足项目建设资金需求，公司全资子公司亚星新材料以其CPE车间、氯碱车间和电气车间原值50,015,734元的生产设备做为租赁物，以售后回租方式向远东国际融资租赁有限公司（以下称“远东租赁”）办理融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币5,000万元，租赁期限24个月，融资综合成本不超过年化利率9%，实际成本以合同约定为准；同意公司为亚星新材料办理该项业务提供连带责任担保，担保额度为人民币5,000万元。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、交易对方（出租人）的基本情况

公司名称：远东国际融资租赁有限公司

营业场所：上海市浦东新区耀江路9号远东宏信广场

公司类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

成立日期：1991年09月13日

法定代表人：孔繁星

经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，兼营与主营业务相关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

交易对方与本公司无关联关系。

三、被担保人（承租人）基本情况

公司名称：潍坊亚星新材料有限公司

公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：韩海滨

统一社会信用代码：91370703MA3QCCHJ87

注册资本：30,000万元人民币

成立日期：2019年8月12日

注册地址：山东省潍坊市昌邑市下营滨海经济开发区新区一路与新区东四路交叉口东南

经营范围：新材料研发、销售；销售：化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、化工设备、建筑材料；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：亚星新材料为本公司全资子公司。

最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

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四、担保协议的主要内容

公司全资子公司亚星新材料以其部分生产设备作为标的物，以售后回租方式向远东租赁办理融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币5,000万元，租赁期限24个月，融资综合成本不超过年化利率9%，实际成本以合同约定为准；公司为亚星新材料上述融资租赁业务提供连带责任担保，担保额度同为人民币5,000万元。目前尚未确定具体融资租赁协议、担保协议内容，具体融资租赁金额、担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体实际签署的协议为准。

五、担保的必要性和合理性

公司本次对子公司的担保是根据子公司项目建设资金需求确定的，符合公司经营实际和整体发展战略。公司全资子公司亚星新材料经营情况正常，资信情况良好，担保风险在公司的可控范围内。本次事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，未损害公司股东，特别是中小股东的利益。

六、董事会意见

公司向全资子公司亚星新材料提供担保，是为了满足子公司项目建设的资金需求，旨在有效盘活子公司资产，拓宽其融资渠道，优化筹资结构，本次融资租赁业务有利于满足亚星新材料中期资金需求。目前项目建设进展顺利，担保风险可控，不存在损害股东利益，对公司当期利润及未来损益无重大影响。

七、独立董事意见

亚星新材料开展融资租赁业务是为了满足项目建设资金需求，不存在损害公司和公司股东，特别是中小股东利益的情形。本次事项的审议及决策程序符合相关法律、法规及公司内部制度的规定，因此，我们同意全资子公司亚星新材料办理合计人民币5,000万元的融资租赁业务；同意由公司为上述融资租赁业务提供连带责任担保，担保金额为人民币5,000万元，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司无对外担保及对子公司担保情况（不含本次），无逾期对外担保。

特此公告

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二二年十一月四日

证券代码：600319证券简称：亚星化学公告编号：2022-063

潍坊亚星化学股份有限公司关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2022年11月24日(星期四)下午13:00-14:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年11月17日(星期四)至11月23日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）电子邮箱（Roth163 163.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2022年10月28日发布公司2022年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2022年11月24日下午13:00-14:00举行2022年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年11月24日下午13:00-14:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理：陆卫东

董事、董事会秘书：李文青

财务总监：伦秀华

独立董事：付兴刚

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年11月24日下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年11月17日(星期四)至11月23日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱Roth163 163.com向公司提问，公司将在说明会上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券部

电话：0536-8591866

邮箱：Roth163 163.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

2022年11月04日

证券代码：600319证券简称：亚星化学公告编号：2022-062

潍坊亚星化学股份有限公司关于2022年

第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2022年第三次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2022年11月18日

3.股权登记日

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二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司

2.提案程序说明

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年10月28日公告了股东大会召开通知，通过直接持股和表决权委托关系控制公司35.06%股份的股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司，在2022年11月4日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2022年11月4日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》，具体内容详见刊登于2022年11月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《潍坊亚星化学股份有限公司关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的公告》（公告编号：临2022-061）。

三、除了上述增加临时提案外，于2022年10月28日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年11月18日14点00分

召开地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号亚星大厦

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年11月18日

至2022年11月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1披露时间为2022年8月10日，经公司第八届董事会第十五次会议审议通过；议案2披露时间为2022年10月28日，经公司第八届董事会第十六次会议审议通过；议案3披露时间为2022年11月4日，经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。相关公告详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

2022年11月5日

●报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

潍坊亚星化学股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月18日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

来源：中国证券报·中证网作者：

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