千禾味业食品股份有限公司公告

证券代码：603027证券简称：千禾味业

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重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

1、列示在报表“财务费用——利息收入”结构性存款利息收入系本集团利用自有资金购买商业银行发行的短期保本型理财产品产生的收益。购买此类理财产品系本集团为加强日常资金管理、提高资金利用效率而产生，发生频率较高，不影响本集团对资金的流动性管理。据此，本集团认为该类理财产品收益与本集团正常经营业务密切相关，具有可持续性，故将其认定为经营性损益，本报告期金额为3,534,138.37元；

2、列示在报表“其他收益”中的政府补助摊销金额从“递延收益”科目转入，该政府补助系生产经营活动涉及资产的补助，金额可计量，摊销时间参考资产使用寿命来确定，具有可持续性，故认定为经常性损益，本报告期金额为3,515,068.1元。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

公司投资总额为12.6亿元“年产60万吨调味品智能制造项目”建设周期为2020年1月-2024年12月，共计5年，分两期建设，其中第一期将完成年产20万吨酱油、10万吨料酒生产线建设，第二期将完成年产30万吨酱油生产线建设。截止2022年9月30日，该项目累计投入40,119.02万元。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:千禾味业食品股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：伍超群主管会计工作负责人：何天奎会计机构负责人：赵世方

合并利润表

2022年1—9月

编制单位：千禾味业食品股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：伍超群主管会计工作负责人：何天奎会计机构负责人：赵世方

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：千禾味业食品股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：伍超群主管会计工作负责人：何天奎会计机构负责人：赵世方

母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:千禾味业食品股份有限公司?

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：伍超群主管会计工作负责人：何天奎会计机构负责人：赵世方

母公司利润表

2022年1—9月

编制单位：千禾味业食品股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：伍超群主管会计工作负责人：何天奎会计机构负责人：赵世方

母公司现金流量表

2022年1—9月

编制单位：千禾味业食品股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：伍超群主管会计工作负责人：何天奎会计机构负责人：赵世方

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码：603027证券简称：千禾味业公告编号：临2022-051

千禾味业食品股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知已于2022年10月18日以书面形式、电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2022年10月28日上午在公司董事会会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长伍超群先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议通过认真审议，采用记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2022年第三季度报告》

公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司2022年第三季度报告公允地反映了公司财务状况和经营成果，同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2022年第三季度报告》内容。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议并通过了《关于全资子公司丰城恒泰食品有限公司减少注册资本的议案》

本次对全资子公司丰城恒泰的减资，是根据丰城恒泰目前实际经营状况做出的审慎决定，有利于进一步整合公司资源、提高资金使用效率、促进本公司长期可持续发展，同意丰城恒泰减资2000万元。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码：603027证券简称：千禾味业公告编号：临2022-053

千禾味业食品股份有限公司

2022年第三季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第十四号食品制造》相关规定，现将千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：：

一、2022年前三季度主要经营数据

1、按照产品类别分类情况

单位：万元币种：人民币

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2、主营业务按照销售渠道分类情况

单位：万元币种：人民币

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3、主营业务按照地区分类情况

单位：万元币种：人民币

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二、2022年前三季度经销商变动情况

单位：个

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特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码：603027证券简称：千禾味业公告编号：临2022-054

千禾味业食品股份有限公司

关于全资子公司减少注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●减资公司名称：丰城恒泰食品有限公司（以下简称“丰城恒泰”）

●减资金额：人民币2000万元

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司丰城恒泰食品有限公司减少注册资本的议案》，同意全资子公司丰城恒泰减少注册资本人民币2000万元。具体详情如下：

一、本次减资子公司丰城恒泰的基本情况

公司名称：丰城恒泰食品有限公司

注册地址：丰城市高新技术产业园区高新三路11号

注册资本：人民币4370万元

经营范围：生产销售食品添加剂焦糖色；预包装食品、食品添加剂、白糖、

葡萄糖浆销售；经营进出口业务。

成立时间：2013年4月25日

股东持股比例：公司持有100%的股权

财务状况：

1、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2021年12月31日，丰城恒泰总资产5,186.28万元、净资产4,523.19万元，2021年度营业收入4,403.79万元、净利润176.02万元。

2、截止2022年9月30日（未经审计），丰城恒泰总资产3,774.59万元，净资产3,352.97万元，2022年1-9月（未经审计）营业收入2,518.90万元，净利润-1,170.22万元。

二、本次减资金额

本次丰城恒泰减少注册资本人民币2000万元，减资并完成相关变更手续后，丰城恒泰注册资本变为2370万元。

三、本次丰城恒泰减资的主要原因及对公司的影响

本次对全资子公司丰城恒泰的减资，是根据丰城恒泰目前实际经营状况做出的审慎决定，本次减资有利于进一步整合公司资源、提高资金使用效率、促进本公司长期可持续发展。

本次减资事项不会改变丰城恒泰的股权结构，减资完成后，其仍为本公司的全资子公司，不会对本公司产生重大影响。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码：603027证券简称：千禾味业公告编号：临2022-052

千禾味业食品股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知已于2022年10月18日以书面形式、电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2022年10月28日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席杨红女士主持，公司董事会秘书列席了会议。

二、监事会会议审议情况

会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2022年第三季度报告》

公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司2022年第三季度报告公允地反映了公司财务状况和经营成果，同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2022年半年度报告》内容。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了《关于全资子公司丰城恒泰食品有限公司减少注册资本的议案》

本次对全资子公司丰城恒泰的减资，是根据丰城恒泰目前实际经营状况做出的审慎决定，有利于进一步整合公司资源、提高资金使用效率、促进本公司长期可持续发展，同意丰城恒泰减资2000万元。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司监事会

2022年10月29日

来源：中国证券报·中证网作者：

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