腾达建设集团股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告

股票代码：600512股票简称：腾达建设公告编号：临2022-044

腾达建设集团股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第九届董事会第二十七会议于2022年11月10日上午10:00在台州市椒江区东海大道1800号腾达中心西1幢四楼会议室以现场会议结合视频会议方式召开，会议通知于11月4日以书面形式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、《关于董事会换届选举的议案》

公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会决定进行换届选举。

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名叶丽君女士、杨九如先生、叶弘历先生、孙九春先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意提名廖少明先生、黄俊先生、张湧先生为公司第十届董事会独立董事候选人。（候选人简历附后）

本议案将提交公司2022年第一次临时股东大会审议（独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议）。公司第十届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。在新一届董事就任前，第九届董事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行董事职责。

独立董事对本议案发表同意意见，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二、《关于调整独立董事津贴的议案》

经考虑公司实际情况、独立董事履职情况以及参考同地区、同行业上市公司独立董事津贴的总体水平，董事会同意将独立董事津贴调整至每位独立董事每年税前13万元，调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过之日起执行。该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

本议案涉及独立董事津贴，三位独立董事廖少明先生、黄俊先生、吴非先生已回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

三、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2022年11月28日（星期一）召开2022年第一次临时股东大会，会议通知详见公司公告临2022-047。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2022年11月11日

附：公司第十届董事会董事候选人简历

叶丽君：女，1981年出生，浙江大学法学学士，英国约克大学公共管理硕士，中共党员，工程师。曾任本公司副总经理；现任本公司副董事长、副总经理、杭州分公司总经理；兼任杭州市工商联副主席、杭州市路桥商会执行会长。

杨九如：男，1978年出生，本科学历，中共党员。曾任本公司董事长秘书、办公室副主任、职工代表监事、副总经理；现任本公司董事、总经理；兼任台州市市政工程协会会长、台州市青年企业家协会副会长。

叶弘历：男，1992年出生，英国伦敦国王学院数学与管理金融专业理学学士。曾先后就职于上海磐石投资有限公司、上海复星创富投资管理股份有限公司。

孙九春：男，1976年出生，中共党员，工学博士，教授级高级工程师，一级建造师。曾就职于上海市市政建设处，历任本公司经营部经理、技术中心主任、总师办主任、科学技术委员会常务副主任、副总工程师、总工程师；现任本公司副总经理兼总工程师。

廖少明：男，1966年生，工学博士，中共党员，同济大学教授，博士生导师。1991—2008年历任同济大学地下建筑与工程系助教、讲师、副教授；2008年起任同济大学教授、博士生导师；现兼任本公司独立董事。

黄俊：男，1979年出生，中共党员，会计学博士，教授，博士生导师。2007-2015年历任上海财经大学会计学院讲师、副教授；现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师；兼任山东步长制药股份有限公司、上海灿瑞科技股份有限公司、本公司独立董事。

张湧：男，1975年出生，中共党员，毕业于复旦大学金融学专业，经济学博士。曾任浙江省台州市发改委副主任，浙江省人民政府研究室副处长，上海市浦东新区金融服务局副局长，上海陆家嘴金融贸易区管委会副主任，中国（上海）自贸试验区管委会政策研究局局长，上海市浦东新区区委研究室主任，民生人寿保险股份有限公司执委、审计责任人；现任复旦大学上海自贸区综合研究院研究员、上海金融与发展实验室副主任，兼任海马汽车股份有限公司、上海太和水环境科技发展股份有限公司、天能动力国际有限公司、上海临港控股股份有限公司独立董事。

股票代码：600512股票简称：腾达建设公告编号：临2022-045

腾达建设集团股份有限公司

第九届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第九届监事会第二十四次会议于2022年11月10日上午11:30在台州市椒江区东海大道1800号腾达中心西1幢四楼会议室以现场会议方式召开，会议通知于11月4日以书面形式发出。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召开及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》：

公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会决定进行换届选举。

监事会同意提名叶立春先生、叶舒健先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），提交公司2022年第一次临时股东大会审议。一名职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。

第十届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。在新一届监事就任前，第九届监事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行监事职责。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告

腾达建设集团股份有限公司监事会

2022年11月11日

附：第十届监事会非职工代表监事候选人简历

叶立春：男，1955年出生，高中，中共党员，工程师，一级建造师。曾任本公司副董事长、总经理；现任本公司副董事长。

叶舒健：男，1976年出生，本科学历，工程师。曾任本公司台州分公司办公室主任；现任本公司台州分公司副总经理、本公司监事。

股票代码：600512股票简称：腾达建设公告编号：临2022-046

腾达建设集团股份有限公司关于选举第十届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第九届监事会任期届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举徐尧铮女士（简历附后）为公司第十届监事会职工代表监事。徐尧铮女士符合《公司法》和本公司章程中有关监事任职的资格和条件。

本次选举产生的职工代表监事将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第十届监事会，任期与公司第十届监事会任期一致。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司监事会

2022年11月11日

附：第十届监事会职工代表监事简历

徐尧铮：女，1986年出生，本科学历。曾先后就职于上海高斯印刷设备有限公司和美国柏诚（PB）集团上海分公司。曾任本公司证券事务代表；现任本公司行政部副经理。

证券代码：600512证券简称：腾达建设公告编号：2022-047

腾达建设集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年11月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年11月28日14点00分

召开地点：浙江省台州市椒江区东海大道1800号腾达中心西1幢四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年11月28日

至2022年11月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二十七会议、第九届监事会第二十四次会议审议通过。会议决议公告已于2022年11月11日刊登于本公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)

持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、具备出席会议资格的个人股东，凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证进行登记；股东代理人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；

2、具备出席会议资格的法人股东，凭代理人身份证原件、营业执照复印件、持股凭证及法定代表人授权委托书进行登记；

3、外地股东可凭有关证件，以传真或信函方式进行登记；

4、2022年11月24日在浙江省台州市椒江区东海大道1800号腾达中心西1幢32楼公司办公室办理出席会议登记手续。

邮政编码：318000联系人：刘慧华潘万荣

联系电话：0576-82522526传真：0576-82522555

六、其他事项

会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

腾达建设集团股份有限公司董事会

2022年11月11日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

腾达建设集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月28日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

来源：中国证券报·中证网作者：

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