哈尔滨誉衡药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002437证券简称：誉衡药业公告编号：2022-068

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2022年11月11日（星期五）15:00；

2、现场会议召开地点：北京市顺义区空港开发区B区融慧园28号楼一层会议室；

3、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事长王东绪先生；

6、股权登记日：2022年11月4日；

7、会议出席情况：

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其中：参加本次会议的中小投资者共16人，代表有表决权的股份8,263,259股，占公司总股本的0.3759%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了下列议案。

1、以特别决议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

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2、以特别决议审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

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3、以特别决议审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

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4、以特别决议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

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5、以普通决议审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

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6、以普通决议审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

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7、以普通决议审议通过了《关于董事会提前换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》（累积投票制）。

本次股东大会以累积投票制选举王东绪先生、胡晋先生、刁秀强先生、纪作哲先生、国磊峰先生、周康先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。选举公司第六届董事会非独立董事的具体表决结果如下：

①选举王东绪先生担任公司第六届董事会非独立董事

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表决结果当选。

②选举胡晋先生担任公司第六届董事会非独立董事

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表决结果当选。

③选举刁秀强先生担任公司第六届董事会非独立董事

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表决结果当选。

④选举纪作哲先生担任公司第六届董事会非独立董事

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表决结果当选。

⑤选举国磊峰先生担任公司第六届董事会非独立董事

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表决结果当选。

⑥选举周康先生担任公司第六届董事会非独立董事

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表决结果当选。

公司将按照《上市公司治理准则》及《公司章程》的要求，与上述非独立董事签订《董事任命合同》。

8、以普通决议审议通过了《关于董事会提前换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》（累积投票制）。

本次股东大会以累积投票制选举董琦先生、薛挥先生、杨华蓉女士为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。选举公司第六届董事会独立董事的具体表决结果如下：

①选举董琦先生担任公司第六届董事会独立董事

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表决结果当选。

②选举薛挥先生担任公司第六届董事会独立董事

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表决结果当选。

③选举杨华蓉女士担任公司第六届董事会独立董事

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表决结果当选。

公司将根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的要求，与上述独立董事签订《独立董事任命合同》。

9、以普通决议审议通过了《关于监事会提前换届暨选举第六届监事会股东代表监事的议案》（累积投票制）。

本次股东大会以累积投票制选举程跃红先生、李海燕女士为公司第六届监事会股东代表监事，与职工代表监事王丽娜女士共同组成公司第六届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。选举公司第六届监事会股东代表监事的具体表决结果如下：

①选举程跃红先生担任公司第六届监事会股东代表监事

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表决结果当选。

②选举李海燕女士担任公司第六届监事会股东代表监事

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表决结果当选。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，由此做出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

2、北京市京轩律师事务所《关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月十二日

证券代码：002437证券简称：誉衡药业公告编号：2022-070

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于控股股东被法院裁定终止重整程序并宣告破产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重大风险提示：

1、本次裁定系哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东哈尔滨誉衡集团有限公司（以下简称“誉衡集团”）由重整程序转为破产清算程序。公司与誉衡集团在资产、业务、财务等方面均保持独立，誉衡集团破产不会影响公司的正常生产经营。

2、公司控股股东誉衡集团破产可能会导致公司控制权发生变动，公司将持续关注誉衡集团破产事项的进展情况，并及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、控股股东破产事项概述

公司收到黑龙江省哈尔滨市中级人民法院（以下简称“哈尔滨中院”）民事裁定书（（2020）黑01破1-4号），相关情况公告如下：

2020年6月29日，哈尔滨中院根据债权人申请裁定受理誉衡集团重整案。因誉衡集团《重整计划草案》未获债权人会议表决通过，且未表决通过《重整计划草案》的表决组拒绝对该草案再次表决，哈尔滨中院根据誉衡集团管理人的申请，依照《中华人民共和国企业破产法》第八十八条之规定，于2022年11月10日作出（2020）黑01破1-4号民事裁定书，裁定终止誉衡集团重整程序并宣告誉衡集团破产。

二、风险提示

1、截至本公告日，誉衡集团持有公司股份数量为706,248,522股，占公司总股本的32.13%，誉衡集团破产事项可能会导致公司控制权发生变化。

2、公司与誉衡集团在资产、业务、财务等方面均保持独立，誉衡集团破产不会影响公司的正常经营。誉衡集团不存在非经营性占用公司资金的情形，公司不存在对誉衡集团违规担保等侵害公司利益的情形。

3、截至目前，公司经营状况正常，管理团队将一如既往地推进相关经营管理工作。

4、公司将持续关注誉衡集团破产事项的进展情况，并及时履行相应的信息披露义务。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月十二日

证券代码：002437证券简称：誉衡药业公告编号：2022-069

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会将于2023年5月届满，基于公司实际经营管理等需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司监事会进行提前换届选举。根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中公司职工代表担任的监事1名。

公司于2022年11月11日在公司28号楼一层会议室召开了职工代表大会，选举王丽娜女士（简历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的第六届监事会股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与股东代表监事的任期保持一致。

上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件，公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于监事总数的三分之一。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

监事会

二〇二二年十一月十二日

附件：王丽娜女士简历

王丽娜，女，出生于1978年4月，大专学历，无境外永久居留权。现任公司职工代表监事、哈尔滨誉衡制药有限公司销售客服部副经理。

王丽娜女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形。

经查询，王丽娜女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

来源：中国证券报·中证网作者：

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