深圳能源集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1．召开时间：

（1）现场会议时间：2022年11月16日（星期三）下午3:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年11月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2022年11月16日上午9:15，结束时间为2022年11月16日下午3:00。

2．现场会议召开地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。

3．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4．召集人：公司董事会。

5．主持人：公司董事长王平洋先生。

6．会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

（二）会议的出席情况

出席本次会议的股东（代理人）共36名，代表有表决权股份3,506,657,342股，占公司有表决权股份总数的73.7097%。其中，现场出席的股东（代理人)2名，代表有表决权股份2,088,857,782股,占公司有表决权股份总数的43.9076%；参与网络投票的股东34名，代表有表决权股份1,417,799,560股,占公司有表决权股份总数的29.8020%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次会议提案的表决方式：现场书面投票表决和网络投票表决。

1．审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

表决情况：同意3,500,448,802股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8229%；反对6,128,389股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.1748%；弃权80,151股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0023%。

其中：中小投资者同意221,502,029股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的97.2735%；反对6,128,389股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的2.6913%；弃权80,151股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0352%。

表决结果：通过。

2．审议通过了《关于投资建设深圳能源-西门子能源合作产业园项目的议案》。

表决情况：同意3,501,130,413股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8424%；反对5,526,929股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.1576%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

3．审议通过了《关于向Newton公司增资的议案》。

表决情况：同意3,501,079,813股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8409%；反对5,577,529股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.1591%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

4．审议通过了《关于注册发行不超过60亿元绿色企业债的议案》。

表决情况：同意3,501,115,813股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8420%；反对5,541,529股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.1580%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

5．审议通过了《关于预计新增保函额度的议案》。

表决情况：同意3,501,115,713股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8420%；反对5,541,629股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.1580%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所。

2．律师姓名：祁丽、王佳。

3．结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

1．公司2022年第三次临时股东大会决议。

2．公司2022年第三次临时股东大会法律意见书。

深圳能源集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月十七日

来源：中国证券报·中证网作者：

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