本公司于2022年11月22日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第八届董事会第十次临时会议,会议于2022年11月25日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长叶骥先生召集,会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求,经会议认真审议,一致通过了以下议案:
股票简称:银亿股份股票代码:000981公告编号:2022-096
银亿股份有限公司关于第八届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2022年11月22日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第八届董事会第十次临时会议,会议于2022年11月25日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长叶骥先生召集,会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求,经会议认真审议,一致通过了以下议案:
一、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
具体议案内容详见公司于2022年11月26日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于对全资子公司增资的公告》(公告编号:2022-097)。
(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)
特此公告。
银亿股份有限公司
董事会
二O二二年十一月二十六日
股票简称:银亿股份股票代码:000981公告编号:2022-097
银亿股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次增资事项概述
为满足银亿股份有限公司(以下简称“公司”)资产配置需要,优化公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司(以下简称“银亿房产”)的资产负债结构,公司将截至2022年11月21日对银亿房产其他应收款209,267.81万元中的100,000万元转为对银亿房产的增资款,本次增资完成后,银亿房产的注册资本将由42,405万元变更为142,405万元。
本次增资事项已经公司第八届董事会第十次临时会议审议通过,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不构成重组上市。本次增资事项无需提交公司股东大会审议批准。
二、本次增资标的基本情况
1、基本情况
统一社会信用代码:91330201610267335W
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:宁波保税区国际发展大厦404B
注册资本:42,405万元人民币
法定代表人:方宇
经营范围:房地产开发、经营;物业管理;装饰装修;房屋出租;建筑材料及装潢材料的批发、零售;企业管理咨询;房地产投资咨询服务。
2、本次增资方式及增资前后股权结构
公司将持有的对银亿房产的部分债权转为增资款。本次增资前,银亿房产注册资本为42,405万元,公司持有其100%股权;本次增资后,银亿房产注册资本为142,405万元,公司仍持有其100%股权。
3、最近一年又一期财务数据:
单位:万元
■
三、本次增资对上市公司的影响
1、本次增资事项系为了优化银亿房产的资产负债结构,满足公司资产配置需要。本次增资不涉及现金出资,为公司持有的对银亿房产的部分债权转为增资款。
2、本次增资后不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司财务及经营情况产生不利影响,不存在损害上市公司和全体股东合法利益的情形。本次增资事项不会对公司当期财务状况、经营成果产生重大影响。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第十次临时会议决议
特此公告。
银亿股份有限公司
董事会
二O二二年十一月二十六日
来源:中国证券报·中证网作者:
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