广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第六次会议于2022年11月15日以电子邮件方式向全体董事发出通知。
证券代码：002683证券简称：广东宏大公告编号：2022-054
广东宏大控股集团股份有限公司
第五届董事会2022年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第六次会议于2022年11月15日以电子邮件方式向全体董事发出通知。
本次会议于2022年11月25日上午9:30于公司天盈广场东塔56层会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郑炳旭先生主持。公司全体监事、高级管理人员均列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《广东宏大控股集团股份有限公司第五届董事会2022第六次会议决议》
广东宏大控股集团股份有限公司
董事会
2022年11月25日
证券代码：002683证券简称：广东宏大公告编号：2022-055
广东宏大控股集团股份有限公司
关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月25日召开了第五届董事会2022年第六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。经公司董事长及总经理提名，并经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任郑少娟女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期至第五届董事会届满为止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
郑少娟女士，1988年出生，硕士研究生,中级经济师。2011年6月入职广东宏大控股集团股份有限公司，任证券事务专员职务；2017年8月至今任公司证券事务经理、证券事务代表职务。郑少娟女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
郑少娟女士持有公司股票79,110股（含未解除限售的限制性股票43,950股）。郑少娟女士与公司控股股东、实际控制人以及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司该职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。郑少娟女士任职符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格。
董事会秘书联系方式如下：
通讯地址：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层
邮政编码：510623
联系电话：020-38092888
传真号码：020-38092800
电子邮箱：hdbp hdbp.com
特此公告。
广东宏大控股集团股份有限公司董事会
2022年11月25日
来源：中国证券报·中证网作者：
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