江苏宏德特种部件股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：301163证券简称：宏德股份公告编号：2022-036

江苏宏德特种部件股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2022年11月28日以现场及通讯结合的形式在公司会议室召开。公司于2022年11月24日以邮件方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由公司董事长杨金德先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议的董事7名，其中董事王悦、路新、张耕田以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）诚信状况良好，具有符合《证券法》规定的执业资格，具备为公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司年度审计工作的要求。公司拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据市场价格水平及当年审计事项确定审计费用并与其签署相关协议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-038）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此发表了同意的事前认可与独立意见。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司总体经营战略需要，公司及控股子公司拟向商业银行申请不超过人民币100,000万元的银行授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证、承兑汇票等。本次申请授信额度的有效期为2023年1月1日起至2023年12月31日止，额度在有效期内可循环使用。授信额度不等于公司贷款金额，实际融资金额以公司在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准，具体授信明细以实际发生为准。提请股东大会授权公司法定代表人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，并由公司财务部门负责具体实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-039）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。

江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）拟以19,777,299.05元向日本株式会社川和工业所收购控股子公司南通宏安金属制造有限公司39%的股权，拟以5,083,429.75元向日本株式会社小泉收购南通宏安金属制造有限公司10%的股权。本次交易完成后，公司持有宏安金属的股权比例将由51%变为100%，宏安金属将成为公司的全资子公司。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公司南通宏安金属制造有限公司少数股东股权的公告》（公告编号：2022-040）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此发表了同意的事前认可与独立意见。

4、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2022年12月16日下午14:30在公司研发中心会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-041）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件：

1、第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

江苏宏德特种部件股份有限公司董事会

2022年11月30日

证券代码：301163证券简称：宏德股份公告编号：2022-037

江苏宏德特种部件股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2022年11月28日以现场会议形式在公司会议室召开。公司于2022年11月24日以邮件方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主席宋永华先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）诚信状况良好，具有符合《证券法》规定的执业资格，具备为公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司年度审计工作的要求。公司拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据市场价格水平及当年审计事项确定审计费用并与其签署相关协议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-038）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司总体经营战略需要，公司及控股子公司拟向商业银行申请不超过人民币100,000万元的银行授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证、承兑汇票等。本次申请授信额度的有效期为2023年1月1日起至2023年12月31日止，额度在有效期内可循环使用。授信额度不等于公司贷款金额，实际融资金额以公司在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准，具体授信明细以实际发生为准。提请股东大会授权公司法定代表人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，并由公司财务部门负责具体实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-039）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。

江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）拟以19,777,299.05元向日本株式会社川和工业所收购控股子公司南通宏安金属制造有限公司39%的股权，拟以5,083,429.75元向日本株式会社小泉收购南通宏安金属制造有限公司10%的股权。本次交易完成后，公司持有宏安金属的股权比例将由51%变为100%，宏安金属将成为公司的全资子公司。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公司南通宏安金属制造有限公司少数股东股权的公告》（公告编号：2022-041）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件：

第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏宏德特种部件股份有限公司监事会

2022年11月30日

证券代码：301163证券简称：宏德股份公告编号：2022-041

江苏宏德特种部件股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，经江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“宏德股份”或“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过，拟于2022年12月16日（星期五）召开公司2022年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议届次：公司2022年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

4、会议时间：

现场会议时间：2022年12月16日（星期五）下午14:30开始

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月16日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月16日9:15-15:00期间的任意时间。

5、股权登记日：2022年12月9日（星期五）

6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，

公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、会议出席对象：

（1）截至2022年12月9日（星期五）15:00交易收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，(授权委托书格式见附件一)；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议召开地点：江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村宏德股份研发中心会议室。

二、会议审议事项

■

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年11月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。

三、会议登记方式

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。(采用信函或传真方式登记的，请进行电话确认)。

2、登记时间：2022年12月12日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）。

3、登记地点：江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村宏德股份研发中心证券部。

4、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《江苏宏德特种部件股份有限公司2022年第二次临时股东大会参会股东登记表》(附件二)，以便登记确认。信函或传真须在2022年12月12日17:00前送达公司证券部方为有效。来信请寄：江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村江苏宏德特种部件股份有限公司证券部，邮编：226352(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。

5、注意事项：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

（2）温馨提示：当前属于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情时期，为保障广大股东健康，减少人员聚集，公司鼓励股东通过网络投票的方式进行本次股东大会投票表决。参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人必须持有48小时内有效的核酸检测阴性证明。股东及相关人员除带齐相关参会证明文件外，请务必佩戴好口罩，出示健康码及行程码，由公司工作人员进行体温测量和必要的消毒措施后，方可进入会场。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他事项

（一）本次会议会期半天，出席会议的股东所有费用自理；

（二）本次股东大会联系人：严蕊蕊

电话：0513-80600008；

传真：0513-80600117；

电子邮箱：yrr sian-casting.com

六、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议；

2、第二届监事会第十三次会议决议；

3、其他备查文件。

特此公告。

江苏宏德特种部件股份有限公司

2022年11月30日

附件一：《授权委托书》

附件二：《江苏宏德特种部件股份有限公司2022年第二次临时股东大会参会股东登记表》

附件三：《参加网络投票的具体操作流程》

附件一：

授权委托书

江苏宏德特种部件股份有限公司：

兹全权授权__________先生/女士（身份证号码：）代表本人/本单位出席江苏宏德特种部件股份有限公司2022年第二次临时股东大会，对以下提案按以下意见代表本人/本单位行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件：

■

委托人姓名/名称：委托人持股数：

委托人证件号码：委托人股东账号：

委托人签名（盖章）：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托日期：年月日

注：

1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章、个人委托需本人签字。

2、本次授权行为仅限于本次股东大会。

3、如委托人对上述表决事项未做出具体指示，代理人是(否((请选择)可以按照自己的意见表决。

附件二：

江苏宏德特种部件股份有限公司

2022年第二次临时股东大会参会股东登记表

■

注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年12月12日17：00之前送达、邮寄或传真方式到公司证券部，不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的简报、复印件或按以上格式自制均有效。

4、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任，特此承诺。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、股东投票代码：351163；投票简称：宏德投票。

2、投票方式：股东可以通过深交所交易系统或深交所互联网投票系统投票。

3、本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年12月16日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：

1、通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月16日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

来源：中国证券报·中证网作者：

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