江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知于2022年12月6日以电子邮件方式发出，会议于2022年12月9日以现场方式召开。应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席陈益民先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
证券代码：600716证券简称：凤凰股份编号：临2022-041
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知于2022年12月6日以电子邮件方式发出，会议于2022年12月9日以现场方式召开。应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席陈益民先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过以下议案：
《关于修订〈公司章程〉的议案》
全体与会监事对关于修订公司《章程》出具书面审核意见如下：
一、公司根据新修订的《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，修订公司《章程》相关条款，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等规定。
二、同意将《关于修订〈公司章程〉的议案》提交公司股东大会予以审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
此议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会
2022年12月10日
证券代码：600716股票简称：凤凰股份编号：临2022—042
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于变更公司独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事徐小琴女士、姜宁先生、张利军先生连续担任公司独立董事即将届满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定，徐小琴女士、姜宁先生、张利军先生任期届满后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。徐小琴女士、姜宁先生、张利军先生在担任公司独立董事期间，独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策、公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对徐小琴女士、姜宁先生、张利军先生为公司发展所作贡献表示衷心感谢！
为保证公司各项工作的顺利进行，经董事会提名委员会审查同意，公司第八届董事会第二十二次会议于2022年12月9日审议了《关于提名独立董事候选人的议案》，同意提名陆金龙先生、尹东明先生、刘静女士为公司第八届董事会独立董事候选人。陆金龙先生、尹东明先生、刘静女士均已书面同意接受提名，并承诺披露候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行独立董事职责。
公司向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，已无异议审核通过，公司可以履行决策程序选举独立董事。
公司现任独立董事徐小琴女士、姜宁先生、张利军先生对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为陆金龙先生、尹东明先生、刘静女士三名独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，三名独立董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。综上，独立董事同意提名陆金龙先生、尹东明先生、刘静女士为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。独立董事候选人陆金龙先生、尹东明先生、刘静女士的个人简历请参阅本公告附件。
公司将于2022年12月26日召开2022年第一次临时股东大会对上述变更独立董事事项进行审议。陆金龙先生、尹东明先生、刘静女士三位的独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2022年12月10日
附件：候选人简历
第八届董事会独立董事候选人简历
陆金龙，男，汉族，1964年10月出生，研究生学历，高级经济师，中共党员，扬州市人大代表。1982年参加工作，先后担任高邮市建设局局长、党委书记；扬州市城建国有资产控股公司总经理、扬州中燃城市燃气发展有限公司董事长；扬州建工控股（集团）有限责任公司董事长、党委书记；中共扬州市委生态科技新城党工委书记。曾获建设部劳动模范、2010年度中国建筑业年度人物。并先后聘任为江苏省建筑业协会副会长、华建联盟主席、扬州建安商会会长、扬州市海外企业开拓促进会会长。
尹东明，男，汉族，1963年12月出生，大学本科。具备律师从业资格，近二十年一直担任江苏天哲律师事务所合伙人，熟悉公司法、房地产相关法律，擅长投资收购、银行不良资产处置等方面的法律工作。2018年至今，担任丹阳农商行独立董事。
刘静，女，汉族，1979年7月出生，中共党员，注册会计师，南京大学管理学博士，副教授，硕士研究生导师，现任南京审计大学政府审计学院副院长。主讲《财务报表分析》等研究生课程、《Financial Management（财务管理）》、《成本管理会计》等本科生课程。主持江苏省高校人文社会科学研究项目和江苏省社科应用研究精品工程财经发展专项重点课题等，参与国家自然科学基金、教育部哲学社会科学研究重大委托项目等多项高水平课题研究。在《管理评论》《财经理论与实践》等期刊杂志上发表学术论文多篇。两次获得南京审计大学“学生评教奖”，获得南京审计大学微课比赛三等奖等。指导本科生省级大创重点项目和校级大创项目多项，指导研究生获得2022“福思特”审计精英挑战赛一等奖。
证券代码：600716证券简称：凤凰股份公告编号：2022-044
江苏凤凰置业投资股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2022年12月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年12月26日14点30分
召开地点：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年12月26日
至2022年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已由公司2022年12月9日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过。会议决议公告已刊登在2022年12月10日本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。
（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：025-83566299)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
（三）登记地点及授权委托书送达地点地址：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼江苏凤凰置业投资股份有限公司电话：025-83566283、025-83566255传真：025-83566299邮政编码：210037联系人：白帮武、佘双艳、潘璠
（四）登记时间：2022年12月23日9:30—11:30、13:30—17:00。
六、其他事项
1、本次会议会期为半天，食宿、交通费自理。
2、新冠疫情防控期间，请各位股东、股东代理人关注疫情防控政策，鼓励通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，且健康码、行程卡均为绿色，参会当日须佩戴口罩，并配合公司疫情防控措施。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2022年12月10日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏凤凰置业投资股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月26日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600716股票简称：凤凰股份编号：临2022—040
江苏凤凰置业投资股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知于2022年12月6日发出，会议于2022年12月9日以现场方式召开。本次会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长林海涛先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、《关于提名独立董事候选人的议案》
公司独立董事徐小琴女士、姜宁先生、张利军先生连续担任公司独立董事即将届满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定，徐小琴女士、姜宁先生、张利军先生任期届满后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。
为保证公司各项工作的顺利进行，公司董事会拟提名陆金龙先生、尹东明先生、刘静女士为公司第八届董事会独立董事候选人，此次会议对三名被提名人资质进行审核、讨论。陆金龙先生、尹东明先生、刘静女士均已书面同意接受提名，并承诺披露候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行独立董事职责。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本次《关于提名独立董事候选人的议案》须提交公司股东大会审议批准。陆金龙先生、尹东明先生、刘静女士三位的独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
二、《关于修订〈公司章程〉的议案》
经中国共产党江苏凤凰出版传媒集团有限公司委员会批准，江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）党支部升格为党总支。根据《中国共产党章程》和《公司法》的规定要求并结合实际情况，拟对公司《章程》中关于党组织的部分条款进行修订完善。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本次修订《公司章程》须提交公司股东大会审议批准。股东大会审议通过后由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记有关事项，《公司章程》条款的变更以登记机关核准登记内容为准。
三、《关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2022年12月26日14点30分召开凤凰股份2022年第一次临时股东大会，审议选聘独立董事及修订《公司章程》事宜。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2022年12月10日
证券代码：600716股票简称：凤凰股份编号：临2022—043
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
经中国共产党江苏凤凰出版传媒集团有限公司委员会批准，江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）党支部升格为党总支。根据《中国共产党章程》和《公司法》的规定要求并结合实际情况，拟对公司《章程》中关于党组织的部分条款进行修订完善。具体修订情况如下：
一、董事会会议审议情况
2022年12月9日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，同意票7票、反对票0票、弃权0票，审议通过《关于修订﹤公司章程﹥的议案》。
本议案须提交股东大会审议。
二、《公司章程》修订对照表
■
本次修订《公司章程》须提交公司股东大会审议批准。股东大会审议通过后由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记有关事项，《公司章程》条款的变更以登记机关核准登记内容为准。修订后的《江苏凤凰置业投资股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2022年12月10日
来源：中国证券报·中证网作者：
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