安泰科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第九次临时会议通知于近日以电子邮件形式发出，全体参会董事对董事会召开日期无异议。会议于2022年12月13日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际亲自出席9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的规定。
证券代码：000969证券简称：安泰科技公告编号：2022-051
安泰科技股份有限公司
第八届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安泰科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第九次临时会议通知于近日以电子邮件形式发出，全体参会董事对董事会召开日期无异议。会议于2022年12月13日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际亲自出席9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
1、审议《关于撤销〈关于变更公司第八届董事会独立董事的议案〉的议案》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
2022年12月8日，公司召开第八届董事会第八次临时会议审议通过了《关于变更公司第八届董事会独立董事的议案》，董事会拟提名曲选辉先生为第八届董事会独立董事候选人。具体内容请详见2022年12月9日在巨潮资讯网披露了《安泰科技股份有限公司拟聘任独立董事的公告》（2022-049）。
2022年12月12日，公司收到曲选辉先生的通知，因个人原因，近期无法担任公司独立董事，特向公司董事会提出免除提名。故本次董事会决定取消对曲选辉先生第八届董事会独立董事候选人的提名以及已发布的关于提名曲选辉先生为独立董事候选人的相关《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》，同时取消公司2022年第三次临时股东大会第2.00项《关于变更公司第八届董事会独立董事的议案》中选举曲选辉先生为公司第八届董事会独立董事的议案。
相关内容详见巨潮资讯网刊登的《关于2022年第三次临时股东大会取消议案暨股东大会补充通知的公告》。
特此公告
安泰科技股份有限公司董事会
2022年12月14日
证券代码：000969证券简称：安泰科技公告编号：2022-052
安泰科技股份有限公司
关于2022年第三次临时股东大会取消议案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会变更相关情况
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年12月13日以通讯方式召开第八届董事会第九次临时会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于撤销〈关于变更公司第八届董事会独立董事的议案〉的议案》。
2022年12月12日，公司收到曲选辉先生的通知，因个人原因，近期无法担任公司独立董事，特向公司董事会提出免除提名。故本次董事会决定取消对曲选辉先生第八届董事会独立董事候选人的提名以及已发布的关于提名曲选辉先生为独立董事候选人的相关《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》，同时取消公司2022年第三次临时股东大会第2.00项《关于变更公司第八届董事会独立董事的议案》中选举曲选辉先生为公司第八届董事会独立董事的议案。
除上述内容外，公司2022年第三次临时股东大会的召开地点、召开时间及股权登记日等其他事项不变，现将变动后的公司2022年第三次临时股东大会补充通知如下：
二、召开会议的基本情况
1、会议届次：公司2022年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第八届董事会第八次临时会议审议通过。
3、会议召开的合法性、合规性
公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2022年12月27日（周二）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月27日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东（全部为普通股股东）提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：
原通知的股东大会股权登记日不变，2022年12月20日（周二）
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（全部为普通股股东）均有权出席公司股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。此次会议中，需在本次股东大会上回避表决相关议案的股东（公司控股股东及其一致行动人）将不接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路76号）
三、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
■
■
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。
2、上述提案1经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见：2022年10月26日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
四、会议登记办法
1、登记方式：
出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。
因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并携带被委托人身份证、授权委托书（详见附件2、授权委托书）、委托人身份证和股东帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：
2022年12月21日-24日，上午8:30-11:30，下午13:30-16:30
3、登记地点：北京市海淀区学院南路76号
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体详见“附件1、参加网络投票的具体操作流程”。
六、其他事项
1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
2、会务联系方式
（1）联系地址：北京市海淀区学院南路76号
（2）联系人：赵晨、李媛
（3）联系电话：010-62188403
（4）传真：010-62182695
（5）邮政编码：100081
七、备查文件
1、安泰科技股份有限公司第八届董事会第七次会议决议；
2、安泰科技股份有限公司第八届董事会第八次临时会议决议；
3、安泰科技股份有限公司第八届董事会第九次临时会议决议。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2022年12月14日
附件1、参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360969
2、投票简称：安泰投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案1.00，填报表决意见，同意、反对、弃权；
4、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年12月27日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月27日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本公司（个人）出席安泰科技股份有限公司2022年12月27日召开的2022年第三次临时股东大会现场会议，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。
本人（本单位）对该次股东大会会议审议议案的表决意见如下：
■
说明：1、以上议案的表决只能有一种选择，否则该项议案的表决无效，赞成、弃权或反对的请分别在各自栏内划“√”；
2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名：（法人股东加盖单位公章）
委托人身份证号（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号：
受托日期：
来源：中国证券报·中证网作者：
温馨提示：财经最新动态随时看，请关注金投网APP。
