日海智能科技股份有限公司第五届董事会第四十七次会议决议公告

证券代码：002313证券简称：*ST日海公告编号：2022-100

日海智能科技股份有限公司

第五届董事会第四十七次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年12月16日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第五届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第四十七次会议。会议通知等会议资料分别于2022年12月13日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，杨宇翔先生、杨涛先生、康晓丹先生、宋德亮先生、刘晓明先生以通讯表决方式参加。会议由董事长杨宇翔先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《关于聘任公司副总经理的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2022年12月20日

证券代码：002313证券简称：*ST日海公告编号：2022-101

日海智能科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月16日召开第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司总经理提请聘任肖建波先生为公司副总经理，经董事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会同意聘任肖建波先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。截止本公告披露日，肖建波先生未持有公司股票。肖建波先生简历见附件。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2022年12月20日

附件：肖建波先生简历

肖建波先生，1965年生，本科学历。1986年9月-1990年8月任北京市公安局东城分局政治处团委副书记；1990年8月-2002年11月任珠海市委组织部培训科副科级、正科级干部；2002年11月-2015年1月任珠海格力集团有限公司办公室主任、助理总裁；2015年1月-2018年4月任格力地产股份有限公司斗门片区总经理；2018年4月-2020年5月任珠海城市建设集团有限公司总经理助理；2020年5月-2022年12月任珠海市农业投资控股集团有限公司总经理助理、副总经理。

肖建波先生未持有公司股票。肖建波先生与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。

来源：中国证券报·中证网作者：

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