广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：001202证券简称：炬申股份公告编号：2022-088

广东炬申物流股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2022年12月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2022年12月15日以电话、电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中董事长雷琦先生、董事李俊斌先生、独立董事李萍女士、匡同春先生、杨中硕先生以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长雷琦先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“钦州临港物流园项目”已实施完毕，并办理了相关的建设工程消防验收、项目竣工验收备案手续，已达到预定可使用状态，同意将该项目予以结项。为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意公司将上述募投项目节余募集资金人民币3,934.55万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销对应的募集资金专用账户。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对此事项发表了核查意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

关于本次将节余募集资金永久补充流动资金事项具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

经总经理提名，提名委员会进行资格审核，董事会同意聘任关欣欣女士为公司财务负责人（财务总监），期限自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。关欣欣女士的简历详见附件。

公司独立董事对聘任财务负责人（财务总监）发表了明确同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

关于聘任公司财务负责人（财务总监）的具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任财务负责人的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于变更内部审计负责人的议案》

为保障内部审计工作的正常开展，经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任朱小龙先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。朱小龙先生的简历详见附件。

关于变更内部审计负责人的具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更内部审计负责人的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

同意由董事会召集2023年第一次临时股东大会，会议地址为广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室，该次临时股东大会审议下列议案：

1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

2、《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议有关事项的独立意见》；

3、《民生证券股份有限公司关于广东炬申物流股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2022年12月20日

附件：

关欣欣：女，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，取得中级会计师、中级经济师、中级审计师、注册税务师证书。先后担任佛山市伟联税务师事务所会计、佛山市杰诚税务师事务所会计、南海威廉顿陶瓷有限公司财务经理、佛山市杜伦企业服务有限公司财务经理、佛山市天安数码城有限公司会计、佛山市合熙建设发展有限公司财务总监的工作；从2022年11月至今，担任广东炬申物流股份有限公司财务中心副总监工作。

截止公告日，关欣欣女士未持有公司股份。关欣欣女士与持有公司5％以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；从未被中国证监会采取证券市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在中国执行信息公开网查询，关欣欣女士不属于“失信被执行人”。

朱小龙：男，1993年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任武汉市大道物流有限公司财务会计；深圳市恒路物流股份有限公司武汉分公司会计；广州市钱大妈农产品有限公司税务会计。2021年7月至今担任公司风控审计部审计专员。

截止公告日，朱小龙先生未持有公司股份。朱小龙先生与持有公司5％以上股份的股东、公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职符合法律法规及其他相关的规定，具备担任内部审计负责人的资格和能力。经公司在中国执行信息公开网查询，朱小龙先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：001202证券简称：炬申股份公告编号：2022-089

广东炬申物流股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2022年12月15日以电话形式发出会议通知，会议于2022年12月19日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，其中，职工代表监事周小颖女士以通讯方式参加会议并表决。会议由监事会主席邹启用先生主持。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经核查，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“钦州临港物流园项目”已达到预定可使用状态。本次将节余募集资金用于永久补充流动资金的事项，符合公司经营的实际情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。本次使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司将上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

关于本次将节余募集资金永久补充流动资金事项具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

三、备查文件

1、《广东炬申物流股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司监事会

2022年12月20日

证券代码：001202证券简称：炬申股份公告编号：2022-093

广东炬申物流股份有限公司

关于变更内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）原内部审计负责人何娅群女士因工作岗位调整，申请辞去公司内部审计负责人的职务，其辞职后仍担任公司其他职务。何娅群女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对何娅群女士在担任公司内部审计负责人职务期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

为保障内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、公司《内部审计管理制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司于2022年12月19日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》，同意聘任朱小龙先生（简历见附件）为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2022年12月20日

附件：

朱小龙先生个人简历

朱小龙，男，1993年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任武汉市大道物流有限公司财务会计；深圳市恒路物流股份有限公司武汉分公司会计；广州市钱大妈农产品有限公司税务会计。2021年7月至今担任公司风控审计部审计专员。

截止公告日，朱小龙先生未持有公司股份。朱小龙先生与持有公司5％以上股份的股东、公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职符合法律法规及其他相关的规定，具备担任内部审计负责人的资格和能力。经公司在中国执行信息公开网查询，朱小龙先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：001202证券简称：炬申股份公告编号：2022-090

广东炬申物流股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月19日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“钦州临港物流园项目”已实施完毕，并依法办理了相关的建设工程消防验收、项目竣工验收备案手续，已达到预定可使用状态，同意将该项目予以结项。为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意公司将上述募投项目节余募集资金人民币3,934.55万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销对应的募集资金专用账户。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1117号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,224.20万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行价格为15.09元/股，本次发行募集资金总额为人民币48,653.18万元，扣除发行费用人民币5,347.21万元，募集资金净额为人民币43,305.97万元。该募集资金已于2021年4月23日全部到账，募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并由其于2021年4月23日出具了天健验字〔2021〕7-33号《验资报告》。

根据《广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

■

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理，提高资金的使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《广东炬申物流股份有限公司章程》，对公司《募集资金管理制度》进行了修订，并于2020年5月29日经公司2020年度第三次临时股东大会审议通过。

2、募集资金专户存储情况

2021年4月7日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》。2021年5月18日，公司分别与广发银行股份有限公司佛山分行、中国银行股份有限公司佛山分行以及保荐机构民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》、公司及实施募投项目的子公司分别与广发银行股份有限公司佛山分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、广东南海农村商业银行股份有限公司丹灶支行及保荐机构民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议内容与三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

截止2022年12月15日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

■

注：募集资金专户余额未包含暂时补充流动资金。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年5月28日，公司召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的人民币32,521,608.83元及已支付发行费用（不含增值税）的人民币4,588,597.52元自筹资金。具体内容详见2021年5月29日公司于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的公告》。

4、募集资金补充流动资金情况

2022年7月18日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过人民币2亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见2022年7月19日公司于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、本次拟结项募投项目的募集资金使用及节余情况

（一）募集资金的使用及节余情况

截至2022年12月15日，公司拟结项募投项目“钦州临港物流园项目”已建设完成，达到预定可使用状态，具体资金使用及节余情况如下：

单位：人民币万元

■

截至2022年12月15日，“钦州临港物流园项目”尚未使用的募集资金的具体存放情况如下：

单位：人民币元

■

注：“钦州临港物流园项目”专项账户的银行账号为80020000016304300，待节余募集资金永久性补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销该账户。

（二）募集资金节余的主要原因

1、在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，合理地降低了项目实施费用。

2、募集资金存放期间产生的存款利息收入。

四、节余募集资金的使用计划

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为满足公司发展需要，提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

上述节余募集资金永久性补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放上述募集资金的专项账户。专户注销后，公司及广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

五、审批程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司于2022年12月19日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“钦州临港物流园项目”已实施完毕，并办理了相关的建设工程消防验收、项目竣工验收备案手续，已达到预定可使用状态，同意将该项目予以结项。为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意公司将上述募投项目节余募集资金人民币3,934.55万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销对应的募集资金专用账户。

2、监事会意见

经核查，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“钦州临港物流园项目”已达到预定可使用状态。本次将节余募集资金用于永久补充流动资金的事项，符合公司经营的实际情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。本次使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司将上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

3、独立董事意见

公司独立董事认为：公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“钦州临港物流园项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金符合公司发展战略和实际经营需要，履行的审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们一致同意《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并同意提交至公司股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经董事会审议批准，独立董事、监事会发表了明确同意意见，尚需提交公司股东大会审议通过，履行了必要的审批程序。上述事项符合公司募投项目进展的实际情况，不存在损害股东利益及违规使用募集资金的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章的要求，决策程序合法、合规。

七、备查文件

1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

2、《广东炬申物流股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；

3、《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议有关事项的独立意见》；

4、《民生证券股份有限公司关于广东炬申物流股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2022年12月20日

证券代码：001202证券简称：炬申股份公告编号：2022-095

广东炬申物流股份有限公司关于持股5%以上股东股份减持时间过半的进展公告

股东上海聚升资产管理有限公司－宁波保润资产管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月15日披露了《关于持股5%以上股东减持预披露的公告》。公司股东上海聚升资产管理有限公司－宁波保润资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波保润”）计划在减持公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式或在减持公告披露之日起3个交易日后的6个月内以大宗交易方式合计减持公司股份4,442,700股，拟减持数量占公司总股本的3.45%。

公司于近日收到宁波保润出具的《关于股份减持计划时间过半的告知函》，截至本公告披露日，宁波保润本次减持计划减持时间已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

■

以上减持股份来源于公司首次公开发行股票前宁波保润持有的公司股份。通过集中竞价交易减持价格区间为16.10元/股—16.10元/股。

2、股东本次减持前后持股情况

■

二、其他相关说明

1、本次减持计划的实施符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

2、本次股份减持事项已按照相关规定进行了预先披露。截至本公告披露日，宁波保润本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，不存在违反已披露的减持计划的情形，亦不存在违反相关承诺的情况。

3、宁波保润不是公司控股股东、实际控制人或其一致行动人，本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，更不会导致上市公司控制权发生变更。

4、本次减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注宁波保润减持计划后续实施进展情况，督促宁波保润严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、《关于股份减持计划时间过半的告知函》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2022年12月20日

证券代码：001202证券简称：炬申股份公告编号：2022-092

广东炬申物流股份有限公司关于

董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书张洪纲先生提交的书面辞职申请。张洪纲先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书的职务，同时不再代行财务负责人（财务总监）职责。辞职后张洪纲先生不再担任公司任何职务。

截止公告日，张洪纲先生未持有公司股份。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，张洪纲先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会对张洪纲先生担任董事会秘书及代行财务负责人（财务总监）职责期间为公司所做的贡献表示由衷的感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。因此，自2022年12月20日起，公司董事长雷琦先生将代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

公司董事长雷琦先生代行董事会秘书职责期间的联系方式公告如下：

通讯地址：佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号

邮政编码：528216

联系电话：0757-85130222

传真号码：0757-85130720

电子邮箱：benbu.lei jushen.co

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2022年12月20日

证券代码：001202证券简称：炬申股份公告编号：2022-091

广东炬申物流股份有限公司

关于聘任财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）依据相关法律法规及有关规定于2022年6月17日完成了董事会换届选举工作并聘任了新一届高级管理人员，但由于财务负责人（财务总监）未有合适人选，公司暂未聘任财务负责人（财务总监）。经董事会同意，暂由董事会秘书张洪纲先生代行财务负责人（财务总监）职责，期限至董事会聘任新的财务负责人（财务总监）之日止，具体内容详见公司于2022年6月18日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

2022年12月19日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，经总经理提名，提名委员会进行资格审核，董事会同意聘任关欣欣女士（简历见附件）为公司财务负责人（财务总监），期限自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对聘任关欣欣女士为财务负责人发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2022年12月20日

附件：

关欣欣女士个人简历

关欣欣，女，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，取得中级会计师、中级经济师、中级审计师、注册税务师证书。先后担任佛山市伟联税务师事务所会计、佛山市杰诚税务师事务所会计、南海威廉顿陶瓷有限公司财务经理、佛山市杜伦企业服务有限公司财务经理、佛山市天安数码城有限公司会计、佛山市合熙建设发展有限公司财务总监的工作；从2022年11月至今，担任广东炬申物流股份有限公司财务中心副总监工作。

截止公告日，关欣欣女士未持有公司股份。关欣欣女士与持有公司5％以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；从未被中国证监会采取证券市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在中国执行信息公开网查询，关欣欣女士不属于“失信被执行人”。

证券代码：001202证券简称：炬申股份公告编号：2022-094

广东炬申物流股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年12月19日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，决定于2023年1月4日（星期三）召开2023年第一次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次：2023年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议时间

（1）现场会议召开时间：2023年1月4日（星期三）15:00；

（2）网络投票时间：2023年1月4日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年1月4日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023年1月4日9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场表决：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象：

（1）截止股权登记日（2022年12月29日，星期四）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件1）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

7、会议地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码（表一）：

■

2、披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年12月20日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、特别事项说明

提案1.00属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记办法

1、登记时间：2022年12月30日9:00-17:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或者传真方式登记。

（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证（复印件）办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件2），以便登记确认。信函或传真须在登记时间截止前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

3、登记地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件3。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、会议联系方式

联系人：陈金梅

联系电话：0757-85130222

传真：0757-85130720

邮箱：benbu.lei jushen.co

联系地址：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号。

邮政编码：528216

3、若有其他未尽事宜，另行通知。

六、备查文件

1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

附件1：授权委托书

附件2：参会股东登记表

附件3：参加网络投票具体流程

广东炬申物流股份有限公司董事会

2022年12月20日

附件1：

广东炬申物流股份有限公司2023年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席广东炬申物流股份有限公司2023年第一次临时股东大会并代表本单位（本人）依照以下指示对下列提案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

■

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

委托人（签字、盖章）：__________________________________

委托人证件号码：________________________________________

法定代表人（签字）（如有）：____________________________

委托人股东账户：________________________________________

委托人持股数量：________________________________________

受托人姓名（签字）：____________________________________

受托人身份证号码：______________________________________

委托书有效期限：自______年____月___日至______年____月___日

委托日期：______年____月___日

附注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

附件2：

广东炬申物流股份有限公司2023第一次临时股东大会参会股东登记表

■

附注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年12月30日17:00之前采用送达、邮寄、传真或电子邮件方式送达公司董事会办公室或公司电子邮箱，不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件3：

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“361202”，投票简称为“炬申投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

填报表决意见。本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票时间：2023年1月4日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月4日上午9:15，结束时间为2023年1月4日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

来源：中国证券报·中证网作者：

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