福建金森林业股份有限公司关于参与公开竞标购买资产暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、参与公开挂牌竞价暨关联交易概述

1.为夯实主业发展基础、巩固区域市场竞争优势、保障森林资源经营子公司的办公（生活）场所、木材堆放等使用需求，福建金森林业股份有限公司（以下简称：公司）于2022年10月10日召开第五届董事会十一会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公开竞标购买资产暨关联交易的议案》。同意公司参与公开竞标购买控股股东福建金森集团有限公司（以下简称：控股股东、金森集团）公开挂牌竞价的产权转让的将乐县高唐镇高唐村桥北西路1号-17号仓储、高唐村桥北仓储用地、楼杉村仓储用地，财产范围包括建筑物、土地使用权及公共配套设施（以下简称：标的物）。上述事项详见公司于2022年10月11日披露的《关于参与公开竞标购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：JS-2022-050）。根据公司董事会安排，公司以1480万元的价格竞得上述标的物，现已取得相关标的物的《中华人民共和国不动产权证书》。

2.鉴于福建金森集团有限公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，此次竞拍且登记过户完成，本次交易构成关联交易。

公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议并通过的《关于公开竞标购买资产暨关联交易的议案》中，关联董事应飚先生、潘隆应先生、李芳先生、蔡清楼先生回避表决；关联监事庄子敏先生回避表决。上述决议经公司半数的非关联董事、监事出席，会议所作决议亦经非关联董事、监事过半数通过。独立董事已事前认可本次关联交易事项，并发表了同意的独立意见。

3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次进展情况

1.公司于2022年10月14日参与标的物竞拍并成功竞拍，成交价1480万元，截止本公告日，公司已将竞拍款及相关税费全额付清。

2.公司于近日完成上述产权证书办理工作，并取得了将乐县自然资源局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》(以下简称“不动产权证”)。具体内容如下：

证书编号：闽(2022)将乐县不动产权第0004284-0004297号

权利人：福建金森林业股份有限公司

共有情况：单独所有

坐落：将乐县高唐镇高唐村桥北/将乐县高唐镇楼杉村1-2层及将乐县高唐镇高唐村桥北西路1号-7号、9号、12号、13号、15号、17号楼层

权利类型：国有建设用地使用权；国有建设用地使用权/房屋所有权

权利性质：出让；出让/市场化商品房

用途：仓储用地；仓储用地/开闭所、变配电；仓储用地/办公；仓储用地/集体宿舍；仓储用地/厨房；仓储用地/储物间

面积：宗地面积合计31015㎡/房屋建筑面积合计5772.5㎡

使用期限：2022年09月08日起至2072年09月07日止

三、取得不动产权证书对公司的影响

公司本次取得上述不动产权证，确认公司拥有上述房地产的产权。本次交易达到进一步夯实公司主业发展基础、巩固区域市场竞争优势，保障森林资源经营子公司的办公（生活）场所、木材堆放等使用需求的目的。本项交易符合公司战略发展规划与实际经营发展需要，有利于公司可持续健康发展。

四、备查文件

《福建省拍卖成交确认书》

特此公告。

福建金森股份有限公司

董事会

2022年12月21日

来源：中国证券报·中证网作者：

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