上述议案中《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》为特别决议案,获得出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权股份的2/3以上通过有效;其余议案为普通决议案,获得出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权股份的1/2以上通过有效。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年12月21日
(二)股东大会召开的地点:苏州高新区向阳路2号莱克电气股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,会议由董事会秘书王平平先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决方式和结果合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人,出席6人,董事薛峰先生和韩健先生因公出差未能出席会议;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书王平平先生出席了本次会议,公司全体高级管理人员出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
(二)累积投票议案表决情况
1、议案名称:关于增补独立董事的议案
■
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案中《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》为特别决议案,获得出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权股份的2/3以上通过有效;其余议案为普通决议案,获得出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权股份的1/2以上通过有效。
2、本次会议的所有议案均审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:郁振华、孙矜如
2、律师见证结论意见:
本所律师认为,公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会
2022年12月22日
●上网公告文件
上海市锦天城律师事务所关于莱克电气2022年第二次临时股东大会的法律意见书
●报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
来源:中国证券报·中证网作者:
温馨提示:财经最新动态随时看,请关注金投网APP。
下一篇>已是最后一篇
相关推荐
- 中石化石油工程技术服务股份有限公司关于副总经理辞职的公告
- 中石化石油工程技术服务股份有限公司(“本公司”)董事会(“董事会”)宣布,由于已达法定年龄退休,左尧久先生(“左先生”)于2022年12月21日向董事会提请辞呈,辞去其本公司副总经理职务,董事会已接受了该辞呈,自2022年12月21日起生效。左先生辞职后,将不在本公司担任任何职务。
- 公司 公司 证券 0
- 健康元药业集团股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还的公告
- 证券代码:600380证券简称:健康元公告编号:临2022-145健康元药业集团股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)于2021年12月30日召开八届董事会七次会议,审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》:为提高募集资金使用效率及降低公司财务费用,同意本公司使用不超过70,000万
- 公司 公司 证券 民生 0
- 天邦食品股份有限公司关于控股股东股权质押的公告
- 天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东张邦辉先生(目前持有公司流通股369,700,885股,占公司总股本的20.10%,其中有限售条件流通股301,301,614股)有关办理股权质押的通知。
- 公司 公司 证券 0