天津七一二通信广播股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603712证券简称：七一二公告编号：临2022-052

天津七一二通信广播股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2022年12月22日上午10:00以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2022年12月14日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事11名，实到董事11名。本次会议由董事长王宝先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案：

（一）通过《关于修订公司章程的议案》。

根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合实际情况，公司对《天津七一二通信广播股份有限公司章程》部分条款内容进行修订，修订后的《天津七一二通信广播股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司授权公司管理层办理工商登记等相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）通过《关于制定〈天津七一二通信广播股份有限公司项目跟投管理办法〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）通过《关于修订公司治理相关制度的议案》。

根据中国证监会、上海证券交易所最新的监管规则要求，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《天津七一二通信广播股份有限公司对外捐赠管理制度》《天津七一二通信广播股份有限公司董事会秘书工作规则》《天津七一二通信广播股份有限公司独立董事工作制度》《天津七一二通信广播股份有限公司投资者关系管理制度》等十三项制度进行修订完善，修订后的制度内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案中涉及部分制度尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）通过《关于调整公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

根据《上市公司治理准则》和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》等相关规定以及公司实际情况需要，公司董事会对薪酬与考核委员会委员进行调整。

原薪酬与考核委员会人员构成：李姝女士、庞辉先生、郁向军先生。其中李姝女士担任主任委员。

调整后构成：李姝女士、刘士财先生、郁向军先生。其中李姝女士担任主任委员。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）通过《关于召开天津七一二通信广播股份有限公司股东大会的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，本次董事会审议的部分议案还需要提交股东大会进行审议，公司将在本次董事会决议后适时召开公司股东大会，具体召开时间另行通知。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会

2022年12月23日

证券代码：603712证券简称：七一二公告编号：临2022-054

天津七一二通信广播股份有限公司

关于控股股东延长公开征集期限的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东天津智博智能科技发展有限公司（以下简称“智博科技”）通过公开征集方式协议转让持有的公司不低于5%且不超过14.45%股份（以下简称“本次公开征集转让”）。转让价格不低于本次股份转让发布提示性公告日（即2022年7月25日）前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值（即不低于30.33元/股），本次公开征集期为15个交易日，具体内容详见公司于2022年12月2日在上海证券交易所网站披露的《天津七一二通信广播股份有限公司关于控股股东通过公开征集方式转让部分股权的公告》（公告编号：临2022-051）。

公司今日接到《天津智博智能科技发展有限公司关于延长公开征集期限的通知》，在上述确定的公开征集期内，智博科技积极有序推进公开征集的各项工作，但鉴于新冠疫情影响，意向受让方的相关内部审批、决策流程尚在进行中，无法在原定的公开征集期内完成。

结合实际情况，充分考虑疫情对相关工作的影响，切实、稳妥保障公开征集转让工作的顺利进行，智博科技研究决定将公开征集期限延长25个交易日，即自2022年12月23日起至2023年2月3日止。为提高工作效率，以连续的5个交易日为一个周期，将上述25个交易日划分为5个周期。如在前4个周期内的某个交易日，有符合条件的意向受让方递交受让申请资料，则至该周期的最后一个交易日17:00停止公开征集。如至2023年2月3日17:00仍未征集到合格意向受让方，智博科技将研究决定是否继续延长征集期限。

公司将积极关注控股股东公开征集意向受让方相关工作，并根据该事项进展及时履行信息披露义务。由于意向受让方暂未确定且后续交易亦需履行相关决策、审批程序，该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会

2022年12月23日

证券代码：603712证券简称：七一二公告编号：临2022-053

天津七一二通信广播股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合实际情况，公司拟对《天津七一二通信广播股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）修订如下：

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除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会

2022年12月23日

来源：中国证券报·中证网作者：

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