苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：603990证券简称：麦迪科技公告编号：2022-109

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届

选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届相关事项

公司第四届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2022年12月22日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，第四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

（一）提名陈宁先生、翁康先生、周支柱先生、王江华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

（二）提名李东先生、袁万凯先生、陈敏先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人资格已经提交上海证券交易所备案。独立董事候选人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关文件。

上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。公司第四届董事会任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。

公司独立董事发表了独立意见，经审阅董事候选人的个人履历等资料，认为董事候选人具备《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。公司董事会对上述董事候选人的提名、审议、表决程序合法、有效。同意本次非独立董事、独立董事候选人的提名，并同意提请公司股东大会予以审议。

二、监事会换届相关事项

公司第四届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。

（一）非职工代表监事

公司于2022年12月22日召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名李彪先生、姜军先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。

（二）职工代表监事

公司于2022年12月22日召开2022年职工代表大会，经公司职工代表民主选举，决定推举马笑丹女士出任公司第四届监事会职工代表监事，具体内容请查阅公司同日披露的《麦迪科技关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》

公司第四届监事会监事任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会继续履行职责。

三、其他说明

上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对董事、监事候选人任职资格的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事、监事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及有关规定要求的独立性及任职条件。

公司第三届董事会成员、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2022年12月23日

董事候选人、独立董事候选人简历

陈宁先生简历

陈宁先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历、高级化工工程师。曾任四川省银河化学股份有限公司副总经理、董事、首席创新与技术官、首席财务运营官、国家企业技术中心主任；绵阳安州投资控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理。现任四川安州发展集团有限公司党委书记、董事长兼公司法定代表人。自工作以来，先后担任国家工业和信息化部工业强基专家组成员，四川省军民融合高效装备先进材料产业联盟专家委员，四川省促进会创新平台建设专委会副主任委员，西南科技大学产业教授、硕导，四川省人民政府津贴获得者；牵头完成铬化学领域国家（863计划）重点项目，拥有专利70余项，发表论文20余篇。曾获得“四川省科技进步一等奖”、“四川省发明专利一等奖”、“绵阳市科技进步一等奖”、“四川省高层次人才”、“四川省技术创新百强突出贡献人物”、“绵阳市十大杰出青年”等荣誉称号。

翁康先生简历

翁康先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA硕士学位，高级经济师。曾任中国医学装备协会数字医疗分会副会长，西安交通大学苏州校友会副会长，曾任职于巨化集团公司、衢州制药总厂、海南海药股份有限公司；现任公司董事长兼任苏州麦迪斯顿信息科技有限公司董事长、海口玛丽医院有限公司董事长、吉林省麦迪斯顿医疗科技有限公司董事长、重庆麦迪斯顿医疗科技有限公司董事长、苏州麦迪斯顿医疗管理集团有限公司董事长、苏州麦迪医疗集团有限公司执行董事总经理、苏州康励兴信息科技有限公司执行董事兼总经理、博纳泽（北京）投资有限公司监事。九三学社江苏省科技工作委员会副主任，苏州工业园区人工智能产业协会联席会长。

周支柱先生简历

周支柱先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于北京航空航天大学，研究生毕业于武汉大学，教授级高级工程师，会计师。曾任湖南火电建设公司技术员、组长、材料设备科科长；湖南益阳发电有限公司筹建处物资部主任、副总工；湖北襄樊发电有限公司副总经理、党委委员；上海电气工程公司总经理、党委副书记；上海电气电站集团副总裁、执行副总裁；上海电气集团助理总裁；中国南方电网国际公司综合能源公司董事、党组成员、副总经理、总经理；协鑫能科副董事长、协鑫创展副董事长及执行总裁、协鑫集团副总裁、高级事业合伙人、执行董事；新奥数能科技公司总裁，新奥能源高级副总裁，新奥新智、新奥集团董事、总裁、经营决策委员会主任，董事会双碳委员会主任。现任中商投资总经理、副董事长，中商资本董事长。

王江华先生简历

王江华先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。拥有近二十年的机电制造企业运营及管理经验。曾任天津常裕电机制造有限公司总经理、常州安格精密机械有限公司总经理、苏州同捷汽车销售有限公司总经理、常州青创实业投资集团有限公司总经理。现任苏州同捷汽车工程技术股份有限公司董事、上海同捷科技股份有限公司董事、绵阳安炘科技有限公司执行董事、绵阳麦迪斯通新能源科技有限公司执行董事、江苏捷尼汽车科技股份有限公司董事、绵阳炘皓新能源科技有限公司执行董事、上海炘皓新能源技术有限公司执行董事。

李东先生简历

李东先生：1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。先后担任苏宁云商、金陵药业等多家上市公司独立董事或外部董事。现任东南大学经济管理学院工商管理系主任，东南大学创业教育研究中心主任，教授、博士生导师、江苏省国资委国企外部董事库成员，南京中央商场（集团）股份有限公司独立董事、红宝丽集团股份有限公司独立董事。擅长企业战略管理，商业模式创新。李东先生具备履行独立董事职责所必须的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，其任职资格已提交上海证券交易所审核。

袁万凯先生简历

袁万凯先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。曾任株洲起重机厂会计；株洲松本林化有限公司财务负责人；湖南泰尔制药股份有限公司财务负责人；湖南丰日电源电气股份有限公司副总经理兼董事会秘书；湖南金信达会计师事务所有限公司副总经理；立信会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所部门副主任；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所部门主任。现任公司独立董事；致同会计师事务所（特殊普通合伙）长沙分所党支部书记、副所长；湖南龙飞财务顾问有限公司执行董事兼总经理；娄底市城市发展集团有限公司外部董事；湖南省政府采购评审专家。在企业改制、上市、并购重组的会计、审计、管理咨询等方面具有丰富的经验。袁万凯先生具备履行独立董事职责所必须的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，其任职资格已提交上海证券交易所审核。

陈敏先生简历

陈敏先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学文化，法学学士，持律师执业证。曾任绵阳市涪城区公路管理所办公室主任、绵阳市律师协会副监事长、四川富临运业集团股份有限公司独立董事、绵阳市安州区旅投文化产业发展限公司独立董事。现任四川道融民舟律师事务所管委会副主任、四川省银河化学股份有限公司独立董事；四川安州发展集团有限公司外部董事、绵阳仲裁委员会仲裁员；绵阳市第八届人大常委会地方立法和备案审查咨询专家。自从事律师工作以来，专注于公司并购重组、国资国企管理、证券金融、房地产与建筑工程领域的诉讼与非诉讼法律事务，为多家政府机关和大中型企业担任常年和专项法律顾问。2008年被评为绵阳市首届“十佳青年律师”，2013年被评为“四川省优秀青年律师”，2017年被评为“四川省优秀律师”。陈敏先生具备履行独立董事职责所必须的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，其任职资格已提交上海证券交易所审核。

监事候选人简历

李彪先生简历

李彪先生：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，河海大学国际经济与贸易专业本科学历，助理经济师。曾任中国邮政储蓄银行支行行长助理、江阴银行苏州分行业务拓展部副总经理、公司金融部总经理。现任公司监事、董事长助理、党群工作办公室主任、资本管理中心总经理。截至本公告披露日，李彪先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，李彪先生未持有本公司股票。

姜军先生简历

姜军先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南科技大学法学专业，持律师执业A证。曾任四川湖山电器股份有限公司台州办事处业务员；成都多伦建筑劳务有限责任公司资料员、法务；兴事发集团（绵阳九华建设有限责任公司）法务专员；绵阳市兴安融资担保有限公司与绵阳安州农业科技综合发展有限公司代总经理。现任四川安州发展集团有限公司法务专员、战略投资部总经理。截至本公告披露日，姜军先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，姜军先生未持有本公司股票。

马笑丹女士简历

马笑丹女士：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于达宝软件（上海）有限公司；历任公司应收账款经理、总经理助理、一站式服务中心负责人、综合部负责人、营销业务管理部总监；现任公司总裁办公室主任。截至本公告披露日，马笑丹女士与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，马笑丹女士未持有本公司股票。

证券代码：603990证券简称：麦迪科技公告编号：2022-110

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

关于选举第四届监事会职工代表

监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司第四届监事会由三名监事组成，其中一名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2022年12月22日在公司会议室召开2022年职工代表大会，经投票表决，大会同意选举马笑丹女士为公司第四届监事会职工代表监事，马笑丹女士将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

马笑丹女士简历内容请查阅公司同日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

上述候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会

2022年12月23日

证券代码：603990证券简称：麦迪科技公告编号：2022-111

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

■

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2023年1月9日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年1月9日14点00分

召开地点：江苏省苏州市工业园区归家巷222号麦迪科技公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年1月9日

至2023年1月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第三届董事会第三十六次会议、第三十七次会议、第三届监事会第二十五次会议、第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年12月16日、2022年12月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

（二）法人股东由法定代表人出席会议的，需持企业营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、企业营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

（三）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

六、其他事项

与会人员食宿及交通自理。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2022年12月23日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月9日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：603990证券简称：麦迪科技公告编号：2022-107

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于2022年12月22日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于2022年12月21日以邮件形式发出。会议由董事长翁康先生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第三届董事会成员任期已经届满，为保持公司董事会正常运转，根据《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名陈宁先生、翁康先生、周支柱先生、王江华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第三届董事会成员任期已经届满，为保持公司董事会正常运转，根据《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名李东先生、袁万凯先生、陈敏先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2022年12月23日

证券代码：603990证券简称：麦迪科技公告编号：2022-108

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

二、监事会会议召开情况

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2022年12月22日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知于2022年12月21日以邮件形式发出。会议由陈梦迪女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议了《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

监事会认为：本次提名符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等相关规定，同意提名李彪先生、姜军先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，李彪先生、姜军先生简历请查阅公司同日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

监事会

2022年12月23日

来源：中国证券报·中证网作者：

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