深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2022年12月23日（星期五）上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及议案清单已于2022年12月20日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，且不存在受托出席及代理投票的情形。
证券代码：603118证券简称：共进股份公告编号：临2022-047
深圳市共进电子股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2022年12月23日（星期五）上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及议案清单已于2022年12月20日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次会议由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：
1、审议通过《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》
1.1关于增补汪澜先生为第四届董事会非独立董事的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.2关于增补唐晓琳女士为第四届董事会非独立董事的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于增补第四届董事会董事及部分高级管理人员任免的公告》（公告编号：临2022—048）。
公司独立董事已发表独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于增补第四届董事会独立董事的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于增补第四届董事会董事及部分高级管理人员任免的公告》（公告编号：临2022—048）。
公司独立董事已发表独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
3.1关于修订《公司章程》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
3.2关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的公告》（公告编号：临2022—049）、《深圳市共进电子股份有限公司章程（2022年12月）》《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则（2022年12月）》。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于部分高级管理人员任免的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于增补第四届董事会董事及部分高级管理人员任免的公告》（公告编号：临2022—048）。
独立董事已发表独立意见。
5、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022—050）。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会
2022年12月24日
证券代码：603118证券简称：共进股份公告编号：临2022-048
深圳市共进电子股份有限公司
关于增补第四届董事会董事及部分高级管理人员任免的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月23日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》《关于增补第四届董事会独立董事的议案》《关于部分高级管理人员任免的议案》。
一、增补第四届董事会董事情况
为完善公司治理结构，促进董事会高效运作，经公司第四届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名汪澜先生和唐晓琳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名高立明先生为第四届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本次增补董事工作完成后，公司董事人数为十二人，其中独立董事四人，占公司全体董事人数的三分之一。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事人数的二分之一。
高立明先生尚未取得独立董事资格证书，承诺将根据公司安排参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。其作为公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核。
二、部分高级管理人员任免情况
根据公司整体战略部署和经营工作安排，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意对公司部分高级管理人员职务进行调整：
1、聘任魏洪海先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2、龚谱升先生、韦一明先生不再担任公司副总经理职务，将继续在公司担任其他重要职务。
本次部分高级管理人员的任免不影响公司日常经营的正常运作，公司董事会对龚谱升先生、韦一明先生担任公司副总经理期间所作出的贡献表示衷心感谢！
公司独立董事对前述增补第四届董事会董事及部分高级管理人员任免事项均发表了独立意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《深圳市共进电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会
2022年12月24日
附：上述提名董事、高级管理人员简历
汪澜先生简历
汪澜：男，1977年出生，硕士研究生学历。曾任共进有限软件部经理、无线事业部总经理、公司副总经理；现任公司副总经理。
截至本公告披露日，汪澜先生未持有公司股票，与公司董事长汪大维先生为父子关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。
唐晓琳女士简历
唐晓琳：女，1973年出生，本科学历。曾任同维电子（香港）有限公司财务负责人，共进有限副总经理、财务总监；现任公司副总经理、财务负责人。
截至本公告披露日，唐晓琳女士持有公司股票58,500股，占公司总股本0.01%，与公司董事唐佛南先生为父女关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。
高立明先生简历
高立明：男，1971年10月出生，毕业于德国慕尼黑工业大学电子工程系，博士研究生学历。主持和参与完成30多项国家级科研项目及产学研合作项目，包括国家自然科学基金、国家973课题、国家集成电路02专项等。2004年至2009年在英飞凌科技公司德国慕尼黑中央研究部从事芯片研发工作，2009年至今在上海交通大学工作，现任上海交通大学材料科学与工程学院副教授、电子材料与技术研究所副所长及先进信息材料联合研究中心副主任。
高立明先生目前未持有公司股份。不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
魏洪海先生简历
魏洪海：男，1980年出生，硕士研究生学历。曾任公司部门经理、系统总监、营销中心总经理、华南网通总经理、智慧通信事业部执行副总经理；现任公司董事、智慧通信事业部总经理。
魏洪海先生目前未持有公司股份。不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：603118证券简称：共进股份公告编号：临2022-049
深圳市共进电子股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月23日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》，同意修订《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）相应条款。现将有关事项公告如下：
一、修订原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，为完善公司治理结构，促进董事会高效运作，公司于2022年12月23日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》《关于增补第四届董事会独立董事的议案》，董事会提名委员会在对董事候选人进行任职资格等相关方面进行审查并征求了董事候选人本人意见之后，公司拟增补汪澜先生、唐晓琳女士为公司第四届董事会非独立董事，增补高立明先生为公司第四届董事会独立董事。本次增补董事工作完成后，公司董事人数为十二人，其中独立董事四人，占公司全体董事人数的三分之一。
二、《公司章程》修订情况
基于前述事项，公司拟对《公司章程》第一百零七条进行相应的修订，具体如下：
■
公司将按照以上修改内容对《公司章程》进行修订，除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。
三、公司相关治理制度修订情况
基于前述事项以及《公司章程》的修订情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。
修订后的《公司章程》《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议通过后正式生效施行。
本次修订的相关制度全文详见公司于2022年12月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市共进电子股份有限公司章程（2022年12月）》《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则（2022年12月）》。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会
2022年12月24日
证券代码：603118证券简称：共进股份公告编号：2022-050
深圳市共进电子股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
■
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2023年1月9日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年1月9日14点30分
召开地点：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号共进股份4栋8楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年1月9日
至2023年1月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，详情见2022年12月24日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及即将披露的2023年第一次临时股东大会会议资料。
2、特别决议议案：议案3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)
持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、
会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、参加股东大会会议登记时间：2023年1月3日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00。
2、登记地点：广东省深圳市南山区新能源大厦A座2楼共进股份证券部。
3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、
其他事项
1、本次现场会议参会者食宿及交通费自理。
2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费。
3、联系地址：广东省深圳市南山区新能源大厦A座2楼共进股份证券部
4、邮政编码：518054
5、会议联系人：公司证券部
6、电话：0755-26859219
7、传真：0755-26021338
8、邮箱：investor twsz.com
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司
董事会
2022年12月24日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳市共进电子股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月9日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
来源：中国证券报·中证网作者：
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