志邦家居股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

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重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年12月23日

(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市庐阳区工业园连水路19号行政楼101会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长孙志勇先生主持。本次会议以

现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投

票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东

大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果

出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结

果。

本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》

等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书孙娟女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更营业范围及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1、2、3、4为特别决议议案，上述议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：卢贤榕、梁爽

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、

《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；本次大会召集人和出席会议的人

员均有合法资格；本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2022年12月23日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

来源：中国证券报·中证网作者：

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