步步高商业连锁股份有限公司2022年第七次临时股东大会的决议公告

股票简称：步步高股票代码：002251公告编号：2022-104

步步高商业连锁股份有限公司

2022年第七次临时股东大会的决议

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式；

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

一、本次会议的通知情况

公司于2022年12月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《步步高商业连锁股份有限公司2022年第七次临时股东大会的通知》。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2022年12月26日下午14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月26日上午9:15—9:25，上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2022年12月26日9:15至15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦会议室。

4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事师茜女士

7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计12人，代表股份数45,793,436股，占公司总股份数的5.3008%。其中参加现场会议的股东及股东代理人0人，代表股份数0股，占公司总股份数的0.0000%；通过网络投票的股东12人，代表股份45,793,436股，占上市公司总股份的5.3008%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关联交易的议案》；

同意45,788,536股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893%；反对4,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意45,788,536股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9893%；反对4,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

关联股东步步高投资集团股份有限公司、张海霞女士未参加本次股东大会。

五、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

六、备查文件

1、公司2022年第七次临时股东大会决议；

2、湖南启元律师事务所对公司2022年第七次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二○二二年十二月二十七日

股票简称：步步高股票代码：002251公告编号：2022-105

步步高商业连锁股份有限公司

第六届董事会第三十七次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议通知于2022年12月21日以电子邮件、微信的方式送达，会议于2022年12月26日以传真表决的方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。

为支持子公司发展，公司拟为子公司广西南城百货有限责任公司向兴业银行股份有限公司南宁分行（含其辖属分支机构）申请不超过人民币叁仟捌佰伍拾万元的融资业务提供担保，期限以签署的合同文本为准。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为子公司提供担保的公告》。

2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签订抵押合同的议案》。

同意公司以名下位于长沙市雨花区中意一路499号步步高星城商业中心部

分物业（建筑面积9,872平方米）为公司在中国农业银行股份有限公司湘潭分行的流动资金贷款提供抵押担保，抵押期限3年。

三、备查文件目录

1、《公司第六届董事会第三十七次会议决议》；

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二○二二年十二月二十七日

股票简称：步步高股票代码：002251公告编号：2022-106

步步高商业连锁股份有限公司

关于公司为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，为支持子公司发展，公司拟为子公司广西南城百货有限责任公司向兴业银行股份有限公司南宁分行（含其辖属分支机构）申请不超过人民币叁仟捌佰伍拾万元的融资业务提供担保，期限以签署的合同文本为准。

本次担保不需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：广西南城百货有限责任公司

成立日期：2001-11-16

注册资本：12,300万元

法定代表人：聂建民

住所：南宁市友爱南路22号南棉商业街216号

经营范围：许可项目:食品销售;烟草制品零售;出版物零售;出版物批发;道路货物运输(不含危险货物);城市配送运输服务(不含危险货物);房地产开发经营;建筑劳务分包;基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;电影放映;食品生产;粮食加工食品生产;食品互联网销售;食用菌菌种经营;药品零售;出版物互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:保健食品(预包装)销售;货物进出口;技术进出口;日用百货销售;新鲜水果零售;新鲜水果批发;新鲜蔬菜零售;新鲜蔬菜批发;日用品批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);钟表销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);五金产品零售;家用电器销售;通讯设备销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;针纺织品销售;皮革制品销售;服装服饰零售;服装服饰批发;箱包销售;鞋帽零售;劳动保护用品销售;珠宝首饰零售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);日用杂品销售;化妆品零售;化妆品批发;照相机及器材销售;照相器材及望远镜零售;体育用品及器材零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;农副产品销售;住房租赁;办公设备租赁服务;柜台、摊位出租;非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);广告设计、代理;广告发布;助动自行车、代步车及零配件销售;自行车及零配件零售;物业管理;居民日常生活服务;停车场服务;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;特殊医学用途配方食品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食用农产品初加工;食用农产品零售;食用农产品批发;食品进出口;宠物食品及用品零售;宠物食品及用品批发;会议及展览服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;以自有资金从事投资活动;商业综合体管理服务;企业总部管理;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;生产性废旧金属回收;鲜肉零售;鲜肉批发;包装服务;农副食品加工专用设备销售;劳务服务(不含劳务派遣);工程管理服务;水产品批发;水产品零售;食品用塑料包装容器工具制品销售;电热食品加工设备销售;食品用洗涤剂销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

公司类型：其他有限责任公司

股权结构：公司持股99.00%，公司全资子公司湖南如一文化传播有限责任公司持股1.00%

南城百货2021年度(经审计)、2022年前三季度（未经审计）财务状况见下表：

货币单位：人民币万元

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经查询，南城百货不属于失信被执行人。

三、董事会审议意见

为支持子公司发展，公司拟为子公司广西南城百货有限责任公司向兴业银行股份有限公司南宁分行（含其辖属分支机构）申请不超过人民币叁仟捌佰伍拾万元的融资业务提供担保，期限以签署的合同文本为准。

南城百货资产质量良好，偿债能力良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年12月26日，公司及控股子公司2022年已审批的担保总额为人民币29.96亿元（全部为公司为子公司提供的担保或者子公司为公司提供的担保,包括本次董事会审议通过的公司拟为子公司提供的0.385亿元担保），占公司2021年度经审计合并报表净资产的41.25%。2022年实际对外担保发生额为24.695亿元（其中公司为子公司的担保为4.735亿元、子公司对子公司的担保为0.96亿元、子公司为公司的担保为19亿元），占公司2021年度经审计合并报表净资产的34.00%。截至2022年12月26日，公司及控股子公司的担保余额为27.5970亿元（全部为公司为子公司的担保或子公司为子公司的担保或子公司为公司的担保,其中公司为子公司的担保为7.6370亿元、子公司对子公司的担保为0.96亿元、子公司为公司的担保为19亿元）），占公司2021年度经审计合并报表净资产的38.00%。无逾期对外担保情况。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件目录

1、第六届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二○二二年十二月二十七日

来源：中国证券报·中证网作者：

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