北京青云科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

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重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年12月26日

（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区丽泽路16号院汇亚大厦25层公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长黄允松先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席8人，董事甘泉、林源、何熙琼因工作原因未能亲自出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张腾出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3.00议案名称：《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

3.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

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3.02议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

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3.03议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

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3.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

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3.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

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3.06议案名称：募集资金金额及用途

审议结果：通过

表决情况：

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3.07议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

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3.08议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

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3.09议案名称：本次发行前公司滚存利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

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3.10议案名称：本次发行决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于〈北京青云科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于〈北京青云科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于〈北京青云科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于〈北京青云科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于〈北京青云科技股份有限公司关于2022年度向特定对象发行股票募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次2022年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、以上议案中，议案2、3、4、5、6、7、8、9、10、11为特别决议议案，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案为普通决议议案，均由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的1/2以上表决通过。

2、议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、

本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所

律师：吴楷莹、殷欣宇

2、

律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

北京青云科技股份有限公司董事会

2022年12月27日

来源：中国证券报·中证网作者：

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