香溢融通控股集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年12月26日

(二)股东大会召开的地点：公司二楼会议室（宁波市海曙区西河街158号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

1.本次会议采用现场投票与网络投票结合的方式召开及表决的，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2.本次会议召集人：董事会。

3.本次现场会议主持人：邵松长董事长。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，其中邵松长董事长、胡秋华董事兼常务副总经理、徐培富董事出席了现场会议，韦斌董事、周士捷董事、何彬独立董事、王振宙独立董事、胡仁昱独立董事通过腾讯会议线上出席，芮滨董事因病未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事5人，出席3人，其中吴小方职工监事出席了现场会议，方泽亮监事、王苏珍监事通过腾讯会议线上出席，陈燕监事会主席、徐朝杰职工监事因病未能出席本次股东大会；

3、公司董事会秘书钱菁出席了现场会议，公司其他高管通过现场或者腾讯会议线上方式列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司签订重大租赁合同的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)关于议案表决的有关情况说明

上述《关于公司签订重大租赁合同的议案》：同意公司与宁波市海曙文化旅游开发有限公司签订租赁合同，出租宁波市海曙区药行街195号的城隍庙商城地块，租赁期限15年（含首年免租期），参考年租金市场价值评估值，从房屋租赁日起前三年每年租金为977万元，此后每三年的年租金在前三年年租金的基础上递增1%；并授权公司经营层具体办理签署租赁合同等相关事宜。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

律师：陈农、林群超

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司

董事会

2022年12月26日

来源：中国证券报·中证网作者：

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