中交地产股份有限公司2022年第十四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）现场会议召开时间：2022年12月26日14：50

（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会

（五）主持人：董事长李永前先生

（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

（七）本公司股份总数为695,433,689股，本次股东大会中，有表决权的股份总数为695,433,689股。

出席本次股东大会的股东（代理人）共9人，代表股份409,149,429股。具体情况如下：

1、出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份363,846,949股,占出席本次股东大会股份总数的88.93%。

2、参加网络投票的股东8人，代表股份45,302,480股，占出席本次股东大会股份总数的11.07%。

3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份5%以下股份的股东，以下同）7人，代表股份186,500股，占出席本次股东大会股份总数的0.05%。

（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：

（一）审议《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的议案》

同意409,147,429股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9995%；反对2,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意184,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.9276%；反对2,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.0724%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

本项议案获得有效通过。

（二）审议《关于向关联方借款的议案》。

同意45,300,180股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9949%；反对2,300股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0051%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意184,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.7668%；反对2,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.2332%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

关联方中交房地产集团有限公司回避表决本项议案。

本项议案获得有效通过。

（三）审议《关于为项目公司提供财务资助的议案》。

同意409,147,129股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9994%；反对2,300股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意184,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.7668%；反对2,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.2332%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

本项议案获得有效通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、霍晴雯律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

（一）股东大会决议

（二）律师法律意见书

中交地产股份有限公司董事会

2022年12月26日

来源：中国证券报·中证网作者：

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