江阴江化微电子材料股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：603078证券简称：江化微编号：2022-089

江阴江化微电子材料股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2022年12月27在公司三楼会议室召开。会议通知于2022年12月16日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出，会议应到董事7名，实到董事7名（其中，董事唐艳、独立董事徐作骏、承军、李专元以通讯表决方式出席会议）。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议审议通过了如下议案：

一、审议《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》；

董事会逐项审议了以下内容：

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

二、审议《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事候选人的议案》；

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

三、审议《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选人的议案》；

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

四、审议《关于向银行申请综合授信的议案》；

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

五、审议《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十八日

证券代码：603078证券简称：江化微编号：2022-090

江阴江化微电子材料股份有限公司

第四届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议于2022年12月27日在公司会议室召开，会议通知于2022年12月16日以书面送达及传真方式向公司全体监事发出，会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议审议通过了如下议案：

（1）审议《关于公司监事会换届选举暨提名新一届监事会非职工监事候选人的议案》；

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

（2）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

（3）审议《关于向银行申请综合授信的议案》。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司监事会

二○二二年十二月二十八日

证券代码：603078证券简称：江化微编号：2022-091

江阴江化微电子材料股份有限公司

关于修订〈公司章程〉及相关议事规则

并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月27日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》和《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，现将相关事宜公告如下：

为进一步改善和优化公司治理结构，完善公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2022年修订）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等最新法律法规重新修订了《江阴江化微电子材料股份有限公司章程》及公司章程附件《江阴江化微电子材料股份有限公司董事会议事规则》《江阴江化微电子材料股份有限公司监事会议事规则》《江阴江化微电子材料股份有限公司股东大会议事规则》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司章程》《江阴江化微电子材料股份有限公司董事会议事规则》《江阴江化微电子材料股份有限公司监事会议事规则》《江阴江化微电子材料股份有限公司股东大会议事规则》。

本次重新修订的《江阴江化微电子材料股份有限公司公司章程》《江阴江化微电子材料股份有限公司董事会议事规则》《江阴江化微电子材料股份有限公司监事会议事规则》《江阴江化微电子材料股份有限公司股东大会议事规则》尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长及其再授权人士就上述事项办理工商变更登记手续。上述变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十八日

证券代码：603078证券简称：江化微编号：2022-092

江阴江化微电子材料股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期于2022年12月25日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行董事会换届选举。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会

2022年12月27日，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选人的议案》，公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

（一）非独立董事候选人

经公司第四届董事会提名委员会资格审查，同意提名殷福华先生、娄刚先生、马瑞辉先生、徐啸飞先生、姚玮先生、殷姿女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

（二）独立董事候选人

经公司第四届董事会提名委员会资格审查，同意提名董毅女士、承军先生、王宏滔先生为公司第五届董事会独立董事候选人。其中董毅女士为会计专业人士，董毅女士、王宏滔先生在本次提名前尚未取得独立董事资格证书，其本人已向公司书面承诺积极报名参加上海证券交易所举办的最近一次独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的资格以上海证券交易所审核无异议为前提。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：本次提名人的提名资格、提名方式以及提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。董事候选人提名已征得被提名人本人同意。被提名人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求；符合《公司法》、《公司章程》、《指导意见》中有关董事任职资格的规定；不存在《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。

上述议案尚待提请公司2022第五次临时股东大会选举。

二、监事会

2022年12月27日，公司第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名新一届监事会非职工监事候选人的议案》，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，同意提名郭海凤女士、徐杨女士为公司第五届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）。

上述议案将提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

三、其他说明

（一）公司第五届董事会、监事会将自股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为确保董事会、监事会的正常运作，公司第五届董事会董事、监事会监事正式就任前，第四届董事会董事、监事会监事将继续履行相应职责。

（二）公司第五届董事会董事候选人、监事会非职工监事候选人换届选举的相关事项尚需提交公司股东大会审议，其中关于独立董事候选人的资格以上海证券交易所审核无异议为前提。

公司对第四届董事会各位董事、监事在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司董事会

2022年12月28日

附件：候选人简历

非独立董事候选人：

殷福华先生，1968年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986年12月至2001年8月，任职于江阴市化学试剂厂，副厂长；2001年8月起任职于本公司，目前担任江阴江化微电子材料股份有限公司董事长、总经理，2010年6月至今任镇江市杰华投资有限公司董事长。

娄刚先生，1974年6月生，中国香港国籍，中国香港永久居留权，1997年毕业于上海财经大学，获本科学历。2015年于清华大学五道口研究生院取得金融EMBA硕士学历。1997年5月至1998年5月于LG证券任高级分析师；1998年5月至2000年7月于邓普顿资产管理有限公司任副总裁兼投资分析员；2000年7月至2001年8月于夏商投资咨询公司任董事总经理；2001年8月至2011年6月于摩根士丹利亚洲有限公司任董事总经理兼中国策略师；2011年7月至2014年6月于摩根士丹利华鑫证券有限责任公司任常务副总经理；2014年6月至2016年6月于恒睿金松（上海）股权投资管理有限公司任总经理；2016年7月至今于恒睿铂松（上海）股权投资管理有限公司任法定代表人、总经理兼执行董事。娄刚先生长期从事国际并购、私募股权投资工作。

马瑞辉先生：1965年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，省委党校研究生学历，1987年至2013年，任职于淄博市财政局；2014年至今任职于淄博市城市资产运营集团有限公司，目前担任淄博市城市资产运营集团有限公司党委委员、副经理、董事。

徐啸飞先生：1986年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，2012年5月至2012年12月，任职于中国太平洋保险公司枣庄支公司；2013年1月至2016年7月任职于枣庄市立医院，2016年8月至今，任职于淄博市城市资产运营集团有限公司，长期从事财务管理工作。目前担任淄博市城市资产运营集团有限公司投资部副主任。

姚玮先生，中国国籍，1961年12月生，无境外永久居留权，大学本科，高级工程师。曾担任无锡华晶微电子股份有限公司总监，江阴长电先进封装有限公司副总经理，江阴市润玛电子材料有限公司副总经理，2011年10月至今在本公司任职，目前担任江阴江化微电子材料股份有限公司董事、副总经理。

殷姿女士，中国国籍，1991年6月生，无境外永久居留权，大学本科。2014年起任职于本公司，目前担任江阴江化微电子材料股份有限公司行政管理中心部长，董事。

独立董事候选人：

董毅女士，中国国籍，无境外居留权，出生于1985年2月，金融学博士。2007年本科毕业于北京大学理论与应用力学专业，2012年博士毕业于新加坡南洋理工大学金融学专业，2012年8月至2016年3月任职于对外经济贸易大学金融学院，2016年4月至今任职于上海财经大学会计学院，现任副教授，博士生导师。

承军先生，中国国籍，1980年9月生，无境外永久居留权，金融学本科学历、经济学学士，中国民主建国会会员。江苏省无锡市工商业联合会（总商会）第十三次会员代表大会代表，政协江阴市第十六届委员会委员，江阴市工商联第十届执委会执委、南京市江阴商会理事。2014年任国信证券江阴营业部总监，2015年任长城证券江阴营业部副总，2016年至今2018年6月任长城证券江苏分公司企业融资部副总经理，2018年7月任长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部企业融资部总经理。2021年4月任民生证券股份有限公司债权融资事业部高级副总裁，2019年6月17日—2022年5月20日任江苏阳光股份有限公司第七届，第八届独立董事。现任江苏宝利国际投资股份有限公司、江阴江化微电子材料股份有限公司、中南红文化集团股份有限公司、江苏华西村股份有限公司独立董事。

王宏滔先生，1985年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2006年9月至2016年8月，于山东齐阳石化工程有限公司任院长；2016年10月至今任职于山东齐创石化工程有限公司。王宏滔先生长期从事新材料、高端绿色化工、精细化工、节能环保等领域的技术开发、技术服务、科技成果转化以及企业经营管理。目前担任山东齐创石化工程有限公司董事长。

非职工代表监事：

郭海凤女士，1981年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。

2003年7月至2005年8月，任职于兰雁集团有限责任公司财务部；2005年9月至2016年8月任职于山东淄博新达制药有限公司财务部，职务为财务主管；2016年8月至2018年5月任职于淄博市文化旅游有限责任公司，职务为财务部负责人；2018年至今任职于淄博城市资产运营集团有限公司，长期从事财务管理、审计等工作，目前职务为审计法务部副主任。

徐杨女士，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，材料工程学硕士学历。2015年07月加入江化微，历任江化微公司研发工程师、平板研发部副部长、平板研发部部长、2021年3月担任研发部部长，徐杨女士长期从事湿电子化学品等技术研发、技术支持以及研发团队管理工作，积累了丰富的研发及管理经验。

证券代码：603078证券简称：江化微编号：2022-093

江阴江化微电子材料股份有限公司

关于向银行申请综合授信的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、向银行申请授信的主要情况

为保证江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司经营活动中融资业务的正常开展，2023年度，公司及子公司（含控股子公司）根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币10亿元的授信额度，授信范围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等，在此额度内由公司及下属子公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

二、审议程序

公司于2022年12月27日召开了第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。同时董事会提请股东大会授权公司及子公司（含控股子公司）经营管理层根据实际经营情况的需要在银行授信额度总额范围内签署相关协议及文件。上述向银行申请授信额度有效期自公司第五次临时股东大会审议通过之日起一年内。

三、独立董事意见

公司本次向银行申请综合授信额度，有利于满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于公司现有业务的稳定发展和新业务的积极拓展。公司向银行申请综合授信是公司发展的需要，相关行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意公司向银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，并将本议案提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

四、备查文件

（一）公司第四届董事会第三十四次会议决议；

（二）公司第四届监事会第二十七次会议决议；

（三）独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十八日

证券代码：603078证券简称：江化微公告编号：2022-094

江阴江化微电子材料股份有限公司

关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

■

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2023年1月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年1月12日13点00分

召开地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年1月12日

至2023年1月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年12月27日召开的第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十七次会议审议通过。会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：议案1、2、4、5、6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3-6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记时间：2023年1月6日上午8:00-11:00，下午12:00-16:30

2．登记地点：公司董事会办公室

3．登记方式：

社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、股东账户卡、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。

法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以当地邮戳为准。

六、其他事项

1．会议会期半天，费用自理。

2．联系地址：江苏省江阴市云顾路581号

联系人：费祝海

联系电话：0510-86968678

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司董事会

2022年12月28日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江阴江化微电子材料股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月12日召开的贵公司2022年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

来源：中国证券报·中证网作者：

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