浙江永和制冷股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：605020证券简称：永和股份公告编号：2022-118

债券代码：111007债券简称：永和转债

浙江永和制冷股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2022年12月27日（周二）以通讯方式召开。会议通知已于2022年12月24日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长童建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于以全资子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》

为优化融资结构，提高资金使用效率，董事会同意公司以江西石磊氟化工有限责任公司100%股权作为质押，向招商银行股份有限公司衢州分行申请16,800万元的并购贷款，用于支付或置换收购江西石磊氟化工有限责任公司100%股权的部分交易价款，贷款期限5年。同时董事会授权公司管理层办理、签署上述并购贷款额度内的相关法律文件，授权有效期自董事会审议通过之日起至该笔贷款履行完毕之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以全资子公司股权质押向银行申请并购贷款的公告》（公告编号：2022-119）。

（二）审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予第一个行权期行权条件已成就，符合行权条件的激励对象于2022年11月9日至2022年12月27日通过自主行权共计行权399,993份股票期权，故公司总股本由270,539,661股增加至270,939,654股，注册资本由270,539,661元增加至270,939,654元，董事会同意根据股东大会授权变更公司注册资本并修订《公司章程》相关内容以及办理工商变更登记。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-120）。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2022年12月29日

证券代码：605020证券简称：永和股份公告编号：2022-119

债券代码：111007债券简称：永和转债

浙江永和制冷股份有限公司

关于以全资子公司股权质押向银行申请并购贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月27日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于以全资子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》，具体内容如下：

一、并购贷款的基本情况

公司于2022年12月6日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十次会议，并于2022年12月23日召开2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于收购江西石磊氟化工有限责任公司暨关联交易的议案》，同意公司以28,000万元现金收购江西石磊氟化工有限责任公司（以下简称“石磊氟化工”）100%股权。根据各方签订的《支付现金购买资产协议》，石磊氟化工已于2022年12月26日办理完成本次股权转让相关工商变更登记手续，并取得了由会昌县行政审批局换发的营业执照，公司已持有石磊氟化工100%股权，石磊氟化工成为公司全资子公司。具体内容详见公司分别于2022年12月7日、2022年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于收购江西石磊氟化工有限责任公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-111）、《关于收购江西石磊氟化工有限责任公司100%股权完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-117）。

为优化融资结构，提高资金使用效率，公司拟以石磊氟化工100%股权作为质押，向招商银行股份有限公司衢州分行（以下简称“招商银行”）申请16,800万元的并购贷款，用于支付或置换收购石磊氟化工100%股权的部分交易价款，贷款期限5年。同时董事会同意授权公司管理层办理、签署上述并购贷款额度内的相关法律文件，授权有效期自董事会审议通过之日起至该笔贷款履行完毕之日止。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，该事项属于董事会审批决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、质押标的公司的基本情况

公司名称：江西石磊氟化工有限责任公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

社会信用代码：9136073358401785X7

成立时间：2011年10月24日

注册资本：9,500万元

法定代表人：胡龙彪

注册地址：江西省赣州市会昌县筠门岭镇氟盐化工产业基地

经营范围：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品），国内贸易代理，新材料技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

三、贷款协议主要内容

债权人：招商银行股份有限公司衢州分行

债务人：浙江永和制冷股份有限公司

贷款金额：人民币16,800万元

贷款期限：5年

担保方式：以公司持有石磊氟化工100%股权提供质押担保

四、对公司的影响

公司本次申请并购贷款有利于优化公司融资结构，提高公司资金周转率，进一步支持公司业务发展的资金需求，符合公司资金使用计划以及长远发展规划。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请的并购贷款不会给公司带来重大的财务风险，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，并购贷款所需的股权质押不会对公司的生产经营产生重大影响。

五、独立董事意见

公司拟以石磊氟化工100%的股权作为质押，向银行申请16,800万元的并购贷款，有利于公司未来经营发展的资金安排，更好地支撑公司业务拓展，且履行了必要的审议决策程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事一致同意本次质押及贷款事项。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2022年12月29日

证券代码：605020证券简称：永和股份公告编号：2022-120

债券代码：111007债券简称：永和转债

浙江永和制冷股份有限公司

关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月27日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2022年10月27日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件达成的议案》，公司首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件已成就，符合行权条件的301名激励对象第一个行权期内的429,076份股票期权可于2022年11月9日至2023年11月4日期间采用自主行权方式进行行权。

2022年11月9日至2022年12月27日期间，各激励对象自主行权且完成股份过户登记共计399,993股，公司总股本由270,539,661股增加至270,939,654股，注册资本由270,539,661元增加至270,939,654元。

二、修订《公司章程》部分条款情况

根据公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期的自主行权情况，现拟对《公司章程》中有关条款进行相应修订，具体修订情况如下：

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除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。根据公司2021年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本次增加注册资本并修订《公司章程》事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2022年12月29日

来源：中国证券报·中证网作者：

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