成都智明达电子股份有限公司 关于变更公司注册资本及《公司章程》相应条款并办理工商变更登记的公告

证券代码：688636证券简称：智明达公告编号：2022-092

成都智明达电子股份有限公司

关于变更公司注册资本及《公司章程》相应条款并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月28日召开了第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》具体情况如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

公司因对2021年限制性股票激励计划中，已离职的1名激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计12,840股进行了回购注销，公司于2022年12月28日完成了注销程序。回购注销股份后，公司总股本产生了变化，由50,511,160股减少至50,498,320股。

二、变更董事会席位的相关情况

公司于2022年11月17日，召开2022年第二次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举产生了第三届董事会成员，详情见公司于2022年11月18日披露的《成都智明达电子股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-082）。自此，公司董事会成员由选举前的9名变更为7名。

三、修改《公司章程》情况

鉴于上述原因，公司现需对注册资本及《公司章程》中相应条款进行修订，修订内容如下：

■

除上述条款变更外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。变更后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2022年12月29日

证券代码：688636证券简称：智明达公告编号：2022-093

成都智明达电子股份有限司

关于调整独立董事薪酬的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月28日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，拟将独立董事津贴标准由每人每年5万元人民币（税前）调整为每人每年8万元人民币（税前）。本次薪酬调整自2023年第一次临时股东大会通过后正式执行。

公司本次调整独立董事薪酬的事项符合公司的实际经营情况、盈利状况、公司所处行业的薪资水平，有助于提升独立董事勤勉尽责的意识，调动公司独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展。公司关于调整独立董事薪酬事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

鉴于该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事对此进行了回避表决。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2022年12月29日

证券代码：688636证券简称：智明达公告编号：2022-094

成都智明达电子股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2022年12月28日以通讯方式召开。会议通知已于2022年12月22日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）股本因回购注销股份产生了变化，并同时对公司董事会席位进行变更，现需对公司注册资本及《公司章程》中相应条款进行变更，变更内容如下：

■

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

具体情况见本公司2022年12月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达关于变更公司注册资本及〈公司章程〉相应条款并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-092）。

上述议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，拟将独立董事津贴标准由每人每年5万元人民币（税前）调整为每人每年8万元人民币（税前）。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决

上述议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2023年1月13日在成都市青羊区敬业路108号T区1栋11楼召开公司2023年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场加网络投票的方式召开。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

上述议案需提交股东大会审议。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2022年12月29日

证券代码：688636证券简称：智明达公告编号：2022-095

成都智明达电子股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2022年12月28日在以通讯方式召开。会议通知已于2022年12月22日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席邝启宇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，逐项表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）股本因回购注销股份产生了变化，并同时对公司董事会席位进行变更，监事会同意对公司注册资本及《公司章程》中相应条款进行变更，变更内容如下：

■

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

本次独立董事薪酬调整是公司结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平等综合因素制定，有助于提升独立董事勤勉尽责的意识，调动公司独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展。

监事会一致同意将独立董事津贴标准由每人每年5万元人民币（税前）调整为每人每年8万元人民币（税前）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司监事会

2022年12月29日

证券代码：688636证券简称：智明达公告编号：2022-096

成都智明达电子股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2023年1月13日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年1月13日15点30分

召开地点：成都市青羊区敬业路108号T区1栋11楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年1月13日

至2023年1月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二次会议以及第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年12月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）由法定代表人代表法人股东出席会议，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证；

（二）由非法定代表人的代理人代表法人股东出席会议，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人依法出具的书面委托书、持股凭证；

（三）个人股东亲自出席会议，应出示本人身份证、持股凭证；

（四）由代理人代表自然人股东出席会议，应出示委托人身份证、持股凭证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；

（五）由代理人转委托第三人代表股东（包括法人股东、自然人股东，即委托人）出席会议，应出示委托人身份证、持股凭证，由委托人盖章或签字并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书、第三人的身份证。

出席会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并

向大会登记处提交前述规定凭证的原件、复印件；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应还包含上述内容的文件资料。在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。

登记时间、地点：2023年1月10日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00），成都市青羊区敬业路108号T区1栋11楼董事会办公室

传真：028-61509566

六、其他事项

（一）本次股东大会出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）会议联系

通讯地址：成都市青羊区敬业路号T区1栋公司11楼董事会办公室

邮编：610000

电话：028-68272498

联系人：袁一佳

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2022年12月29日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

成都智明达电子股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月13日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

来源：中国证券报·中证网作者：

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