上海悦心健康集团股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）会议召开时间：2022年12月28日14:30。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月28日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年12月28日9:15—15:00时的任意时间。

2、会议召开地点：因疫情影响，为最大限度保障股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，本次会议以线上视频通讯方式召开。

3、会议召开方式：线上视频通讯方式投票和网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长李慈雄先生

本次股东大会由董事长李慈雄先生主持召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东总体出席情况：

通过线上视频通讯会议投票和网络投票的股东及股东授权委托代表8名，代表股份497,392,720股，占公司有表决权股份总数的53.6851%。其中：通过线上视频通讯会议投票的股东及股东授权委托代表3名，代表股份497,068,520股，占公司有表决权股份总数的53.6501%；通过网络投票的股东5名，代表股份324,200股，占公司有表决权股份总数的0.0350%。

2、中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席会议的情况：

通过线上视频通讯会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表5名。代表股份324,200股，占公司有表决权股份总数的0.0350%。其中：通过线上视频通讯会议的中小股东及股东授权委托代表0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东5名，代表股份324,200股，占公司有表决权股份总数的0.0350%。

3、公司部分董事、监事及高级管理人员通过视频方式出席或列席了本次股东大会。

4、公司聘请的上海金茂凯德律师事务所律师通过视频方式列席本次会议并进行见证。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：本次股东大会提案采用线上视频通讯会议表决与网络投票相结合的表决方式。

（二）提案的表决结果：

1、审议《关于处置负离子健康材料业务资产的议案》

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审议结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

2、见证律师：张博文、游广

3、结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、2022年第一次临时股东大会决议；

2、上海金茂凯德律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董事会

二○二二年十二月二十九日

来源：中国证券报·中证网作者：

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